陕西煤业股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：601225    证券简称：陕西煤业    公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月26日   10点 30分

　　召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月26日

　　至2022年4月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2022年4月9日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记时间：拟出席公司2022年第一次临时股东大会的股东须于2022年4月22日或之前办理登记手续。

　　登记地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部

　　六、 其他事项

　　会议联系方式：

　　联系人：石敏

　　电话：029-81772581

　　电子邮件地址：zqb@shccig.com

　　传真：029-81772610

　　本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西煤业股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601225       证券简称：陕西煤业         公告编号： 2022-006

　　陕西煤业股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年4月2日以书面方式送达，会议于2022年4月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、 通过《关于公司更换独立董事的议案》。

　　同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了独立意见。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任刘卫民先生、赵文革先生、卜志义先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　独立董事发表了独立意见。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、 通过《关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案》。

　　同意公司注册地址由“西安市高新区锦业一路2号”变更为“陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号”邮政编码由“710077”变更为“710100”，并相应修改公司章程。本次变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同意提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、 通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年4月26日召开2022年第一次临时股东大会，股东大会召开的具体时间、地点和议题详见公司发出的股东大会通知。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、上网公告附件

　　1、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2022年4月8日

　　证券代码：601225      证券简称：陕西煤业      公告编号：2022-007

　　陕西煤业股份有限公司关于

　　更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）独立董事李金峰先生、盛秀玲女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。李金峰先生、盛秀玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间，李金峰先生、盛秀玲女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。李金峰先生、盛秀玲女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李金峰先生、盛秀玲女士所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年4月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务。独立董事候选人需提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人姜智敏先生、王秋麟先生的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司独立董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2022年4月8日