广东迪生力汽配股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603335        证券简称：迪生力     公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李永加先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc在表决该议案时，已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：贾翠霞、张丽燕

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　2022年4月8日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-029

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过《关于董事会秘书、证券事务代表变更的议案》

　　公司董事会秘书李永加先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后李永加先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书，朱东奇女士担任公司董事会秘书职务后将不再担任公司证券事务代表职务。根据公司董事会工作的需要，同意聘任詹奇华先生为公司证券事务代表。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-030

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书李永加先生的书面辞职报告，李永加先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永加先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效，辞职后李永加先生将不在公司担任任何职务。李永加先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重要贡献。公司及董事会向李永加先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会秘书、证券事务代表变更的议案》，董事会同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书（简历请见附件1），任期至第三届董事会期满为止。朱东奇女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，朱东奇女士未持有公司股份。朱东奇女士担任公司董事会秘书职务后将不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对朱东奇女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据公司董事会工作的需要，同意聘任詹奇华先生为公司证券事务代表（简历请见附件2）。詹奇华先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　二、独立董事意见认为：

　　朱东奇女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司聘任朱东奇女士为董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　三、联系方式

　　联系电话：0750-5588095

　　传 真：0750-5588083

　　电子邮箱：dcenti@vip.163.com

　　办公地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号

　　邮政编码：529200

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年4月8日

　　附件1：

　　朱东奇简历

　　朱东奇，女，1991年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表职务；2021年1月加入广东迪生力汽配股份有限公司，2021年2月至今，任迪生力证券事务代表职务。

　　附件2：

　　詹奇华简历

　　詹奇华，男，1980年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广州航程电气设备有限公司、南方日报出版社、天津英华鸿蒙教育咨询有限公司。2022年1月加入广东迪生力汽配股份有限公司，任总裁文秘兼文控部经理职务。