厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司经营范围完成工商变更 登记的公告

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门金达威维生素有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已办理完成相关工商变更登记手续并取得厦门市市场监督管理局出具的《备案通知书》。具体的变更情况如下：

　　经营范围变更前：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；饲料添加剂销售;食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围变更后：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　除上述内容变更之外，其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月八日

　　证券代码：002626         证券简称：金达威        公告编号：2022-017

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于设立控股孙公司并完成工商注册

　　登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，由公司控股子公司金达威（上海）营养食品有限公司（以下简称“金达威（上海）营养”）以自有资金500万元投资设立孙公司金达威电子商务（杭州）有限公司（以下简称“金达威电商（杭州）”），占其注册资本的100%。

　　本次金达威（上海）营养对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　本次对外投资主体为公司控股子公司金达威（上海）营养。

　　名称：金达威（上海）营养食品有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA7BMU634T

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：江斌

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2021-11-08

　　营业期限：2021-11-08至2071-11-07

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2266号1号楼二层202室

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品进出口，进出口代理，国内贸易代理，销售代理，技术进出口，会议及展览服务，自动售货机销售，机械设备租赁，信息技术咨询服务，咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　近日，金达威电商（杭州）已完成工商登记手续，并取得了由杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　名称：金达威电子商务（杭州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330105MA7KUEPF1C

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：江斌

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2022-04-06

　　营业期限：2022-04-06 至 2072-04-05

　　住所：浙江省杭州市拱墅区候圣街99号财智顺丰创新中心1幢466室

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；广告发布(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　四、设立的目的及对公司的影响

　　本次投资符合公司经营发展的需要，新公司成立后将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资资金来源为金达威（上海）营养自有或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次金达威（上海）营养投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月八日