广东甘化科工股份有限公司 2021年度报告摘要

　　证券代码：000576         证券简称：甘化科工    公告编号：2022-12

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为军工业务和食糖贸易，未发生重大变化。

　　（1）军工业务

　　①弹药零部件业务

　　公司弹药零部件业务由控股子公司沈阳含能承担。

　　沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造，产品系列涵盖钨柱、钨环、钨球等，特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低以及良好的导热性、导电性等，主要应用于国防科技领域，为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。

　　沈阳含能拥有军工相关资质，同时是辽宁省高新技术企业，辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。产品性能良好，获得军方认可，已与多家兵工厂建立了良好的合作关系，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。

　　②电源及相关产品业务

　　公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担。

　　升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务，已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线，致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”，其作用是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时，需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。

　　升华电源是国家高新技术企业，各项军工资质齐全，入选了国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，被认定为四川省企业技术中心。经过多年的技术和经验积累，已完成多类电源产品的系列化研制，部分产品性能指标达到了国际一流企业的技术水平。升华电源依靠先进的技术、优质的产品和优良的服务，形成相应的品牌优势，积累了一定的客户,具备较强的竞争实力。

　　四川甘华主要从事电力设备、蓄电池、电子元器件、电子产品及配件等产品的研发、销售业务，目前致力于电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

　　（2）食糖贸易

　　报告期内，公司主要进行食糖的贸易，销售区域以华南地区为主。

　　近几年，公司食糖贸易主要经营区域涵盖广东、广西、福建、山东等省，经销的“一级糖”、“优级糖”、“精制糖”等丰富的食糖种类满足了客户对不同质量等级的需求。2021年，公司在稳固原有市场份额的同时拓展了湖南、新疆等地的食糖消费市场，打造了以沿海地区为主，中西部地区为辅的食糖销售网络。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　法定代表人： 黄 克

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月九日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2022-10

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年4月1日以通讯方式发出，会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2021年度董事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度董事会工作报告》。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2021年度报告及年度报告摘要

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

　　3、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2021年度财务报告

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度报告》。

　　4、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2021年度利润分配预案

　　公司2021年度母公司实现净利润-33,126,057.82元，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润-33,126,057.82元，加年初未分配利润378,755,853.93元，扣除2020年度利润分配86,797,903.21元，提取盈余公积0.00元后，可供股东分配的利润258,831,892.90元。

　　由于目前公司正处于产业转型重要阶段，为顺利实施公司产业转型发展战略，需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求，以创造更大利润来回报股东。公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及产业转型发展所需的资金，以保障公司持续健康发展。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2021年度内部控制评价报告

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2021年度薪酬的议案

　　关联董事黄克、冯骏回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　7、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2022年度经营计划

　　8、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

　　本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　9、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2021年度证券投资情况专项说明的议案

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　10、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修改（修改内容详见附件）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案

　　同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状，修订公司《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　本议案中《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关制度文件。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月九日

　　附件：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》及证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

　　除以上修改内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2022-11

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年4月1日以书面及通讯方式发出，会议于2022年4月7日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度监事会工作报告

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度报告及年度报告摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度利润分配预案

　　经审核，监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损害投资者利益的情况。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2021年度内部控制评价报告

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　5、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提商誉减值准备。

　　6、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

　　同意公司根据最新政策、监管要求及公司发展现状，对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月九日

　　证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2022-13

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 计提商誉减值准备情况概述

　　（一）商誉的形成

　　公司于2018年9月收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称 “沈阳含能”）45%股权，支付对价18,360.00万元，取得可辨认净资产公允价值为2,086.07万元，公司将支付的合并成本超过应享有被收购方沈阳含能的可辨认净资产公允价值的差额16,273.93万元确认为商誉。

　　（二）商誉减值测试情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司委托第三方专业评估公司，对沈阳含能的包含商誉的相关资产组进行评估、测算，以判断商誉是否发生减值和计算商誉减值金额。评估基准日为2021年12月31日。根据第三方专业评估公司的评估结论，合并沈阳含能形成的商誉减值5,766.89万元。据此，公司计提商誉减值准备5,766.89万元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备对2021年度合并会计报表的影响为：减少2021年度归属于母公司股东的净利润5,766.89万元，相应减少归属于母公司所有者权益5,766.89万元。本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合会《企业会计准则》及会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，计提商誉减值准备审批程序合法合规。计提商誉减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意计提商誉减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十次会议决议；

　　3、沈阳含能商誉减值测试评估报告；

　　4、独立董事关于公司2021年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月九日