佛燃能源集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃能源        公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）下午3：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月8日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份834,054,947股，占公司总股份的88.2411%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份831,676,000股，占公司总股份的87.9894%；通过网络投票的股东6人，代表股份2,378,947股，占公司总股份的0.2517%。通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,378,947股，占公司总股份的0.2517%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项 议案的表决情况如下:

　　1.《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意834,053,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,377,147股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2.《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

　　黄维义先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果如下：

　　总表决情况：同意834,053,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,377,147股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

　　纪伟毅先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。表决结果如下：

　　总表决情况：同意834,053,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,377,147股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9243%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日