汇通建设集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603176        证券简称：汇通集团      公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　除上述条款外，公司章程的其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-027

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2022年3月29日通过专人送达的形式发出，本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　4、审议通过了《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　5、审议通过了《关于<公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　6、审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　7、审议通过了《关于<公司2022年度董事薪酬方案>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于<公司2022年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　9、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，负责公司2022年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　10、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　11、审议通过了《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意公司2021年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元

　　公司2021年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　12、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

　　13、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　14、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　15、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　16、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　17、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　18、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　19、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　20、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司投资管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。

　　21、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。

　　22、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司累计投票制度实施细则》。

　　23、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　经董事会审议，同意于 2022 年4月29日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176      证券简称：汇通集团     公告编号：2022-033

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，用于日常经营周转的资金需求，补充公司发展过程中面临的资金需求，为公司发展战略提供可靠的保障。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本466,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,999,800.00元（含税）。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案经公司2021年年度股东大会审议批准通过后实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82元，公司2021年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29元，公司拟分配的现金红利总额为13,999,800.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的建筑行业竞争激烈，资产负债率普遍较高，流动比率和速动比率相对较低，应收账款金额较大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市，在业务拓展过程中，资金需求量大。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年度公司实现营业收入2,368,160,682.09元，同比下降 1.24 %；归属于上市公司股东的净利润83,761,664.82元，同比下降13.05 %。

　　工程施工企业资金占用量大，经营过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资支付保证金和工程质量保证金等，通常还需在施工前垫付原材料、劳务等款项，投资建设类项目因具有投资性质资金需求量更大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司系2021年底新上市公司，主要考虑公司目前属于成长期，相关项目建设正在有序推进，公司有重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　留存的未分配利润主要用于主营业务的开展、公司日常生产经营的流动资金，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力,以更优异的业绩回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第一届监事会第七次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-031

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于申请综合授信额度及

　　担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：2022年度汇通建设集团股份有限公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。

　　● 被担保人名称：汇通建设集团股份有限公司及下属企业。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 审议情况：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 交易情况概述

　　（一）交易事项

　　为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。

　　综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。

　　公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业为公司及下属企业担保等担保方式。

　　该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

　　公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。

　　该额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　（二）被担保人

　　被担保人为公司及下属企业。

　　1、 公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　2、 公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　3、 公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币12亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　4、 公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度不超过人民币15亿元,实际发生担保时，公司对资产负债率低于70%的非全资控股子公司的担保额度可互相调剂使用。

　　（三）授信预计额度

　　2022年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。

　　（四）担保方式

　　1、公司可以为下属企业担保。

　　2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。

　　3、公司实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保。

　　4、 资产担保、非关联方企业担保。

　　5、 具体以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。

　　（五）董事会审议情况

　　2022年4月8日，公司第一届董事会第二十次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议，独立董事均同意此项议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中6.3.18条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。

　　二、担保费用及期限

　　上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。

　　四、独立董事意见

　　公司及下属企业2022年度向金融机构和其他单位申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保，担保方式包括但不限于公司为下属企业担保，公司实际控制人控制的关联企业、实际控制人及其配偶为公司及下属企业担保，资产担保，非关联企业担保等担保方式。以及在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会的议案内容，属于公司正常经营所需，上述事项已按照《公司章程》的相关制度要求进行了审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　五、公司对外担保的情况

　　截至公告披露日，公司对子公司提供担保余额为人民币 21,232.76万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 21.72%。公司对合并报表范围外的担保余额为479.36万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.49%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2022-028

　　汇通建设集团股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知及文件于2022年3月29日以专人送达的方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　5、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过了《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　7、审议通过了《关于<公司2022年度监事薪酬方案>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月9日