湖南宇新能源科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●公司2021年利润分配方案的主要内容：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　●上述方案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　2022年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：

　　一、2021年利润分配方案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计，2021年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为140,992,854.81元，累计期末未分配利润为764,643,152.74元。其中2021年度母公司实现净利润35,869,824.89元，减去按照净利润10%提取的法定盈余公积金3,586,982.49元，加年初未分配利润291,876,966.28元，减去中期对股东利润分配13,594,394.49元，截至2021年12月31日止，母公司累计可供分配利润为310,565,414.19元。

　　根据公司股利政策，从公司实际出发并考虑股东长期利益，2021年度拟进行如下利润分配：

　　公司拟以目前总股本158,676,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金股利15,867,600元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增股份63,470,400股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加为222,146,400股。

　　以上利润预分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、目前总体运营情况及公司所处发展阶段、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素。

　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司2021年利润分配方案。公司董事一致认为，2021年利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营情况和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次公司2021年利润分配方案须经2021年年度股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9 日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2022-052

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年5月5日下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月5日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月5日9:15—15:00任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年4月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　2、上述议案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议提交，具体内容详见公司于2022年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案中，议案13-15属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　5、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由陈爱文先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第13-15项议案征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见公司于2022年4月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案1-12项另行表决，被征集人或其代理人未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　6、本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2021年度述职报告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年4月29日9:00-11:30及14:00-16:00

　　3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人身份证复印件；持股凭证复印件；法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（详见附件二）；持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加2021年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式：

　　联系人：谭良谋  毛敏

　　电话：0752-5962808    传真：0752-5765948

　　电子邮箱：stock@yussen.com.cn

　　6、 其他事项：

　　会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 温馨提示

　　因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、 公司第三届监事会第三次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362986

　　2、投票简称：宇新投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月5日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南宇新能源科技股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2022年5月5日召开的2021年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：     年     月     日

　　附件三：参会股东登记表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2022-037

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　2022年度财务预算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预算编制说明

　　本预算报告以公司2021年度的经营业绩为基础，根据公司战略发展目标及2022年年度经营计划，经公司分析研究，编制了2022年度财务预算。

　　二、预算编制期

　　本预算编织期为：2022年1月1日至2022年12月31日

　　三、预算编报范围

　　本预算与2021年决算报表合并范围一致。

　　四、预算编制基本假设

　　1、公司持续经营；公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

　　2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

　　3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

　　4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

　　5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

　　五、公司2022年度主要预算指标

　　根据公司2021年度财务决算及2022年度经营计划，经公司研究分析，预计公司2022年可实现营业收入较大幅度增长，预计不低于45亿元，较去年同期增加幅度40%以上，同时净利润也相应会有较大幅度增长。

　　六、确保预算完成的主要措施

　　1、加大技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率。

　　2、强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的积极性，增强企业活力。

　　3、加强预算管理和成本控制，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

　　4、加速推进项目建设，6万吨/年PBAT项目、10万吨丁酮联产13万吨乙酸乙酯项目尽快形成有效产能，丰富产业链，增强产品附加值，开辟盈利多元化渠道。

　　5、严把生产安全关和产品质量关，确保装置安、稳、长、满、优运行，为顺利达到2022年经营目标保驾护航。

　　五、特别提醒

　　本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不构成公司的盈利承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、公司在建项目证照如期取得、经营团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年4月9日