江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

　　证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重大资产重组的信息披露情况

　　2022年1月11日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司拟以现金方式收购内蒙古豪安能源科技有限公司100%股权事宜，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见《江西沐邦高科股份有限公司关于筹划收购资产的提示性公告》（公告编号：2022-005）。

　　2022年2月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2022年2月16日披露的《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案》及相关公告。

　　2022年3月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2022年3月3日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-023）。

　　2022年3月10日、2022年3月17日、2022年3月24日，公司分别披露了延期回复上海证券交易所问询函的公告（公告编号：2022-024、2022-030、2022-031）。

　　2022年3月29日，公司就《问询函》所列问题进行了回复，具体内容详见公司于2022年3月29日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于上海证券交易所<关于对江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案的问询函>的回复公告》、《江西沐邦高科股份有限公司关于非公开发行股票预案修订说明的公告》、《江西沐邦高科股份有限公司关于公司重大资产购买预案修订说明的公告》（公告编号：2022-032、2022-036、2022-037）。

　　2022年2月10日、2022年3月12日，公司分别披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于筹划收购资产的进展公告》和《江西沐邦高科股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-011、2022-025）

　　二、重大资产重组的进展情况

　　截至目前，公司与交易对方已就重组交易方案及业绩承诺安排进行了协商调整，并进行了披露。公司聘请的中介机构及相关方正在加快有关审计、评估及尽职调查的工作进度，待上述相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易相关事项。本次重组事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

　　公司目前指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二二二年四月十一日