青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2022年4月8日向公司全体董事发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-037

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）经营需要，公司于2019年10月14日召开第三届董事第十二次会议、2019年10月31日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对久远消防提供5000万元的担保额度，详见公司2019年10月16日、2019年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-023、2019-030）。上述担保事项审议通过后，久远消防未实际使用公司对其的担保额度。

　　鉴于久远消防股权结构发生变动，目前为公司全资子公司，公司拟重新审议对久远消防提供担保事项，2019年第二次临时股东大会审议通过的担保额度将不再使用，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年4月11日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司久远消防因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请5,000万元贷款，公司董事会同意为上述贷款提供担保，具体担保方式、贷款利率、期限等以久远消防与银行共同协商确定的担保合同为准，具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公司董事长签署相关法律文件。

　　因久远消防最近一期（2021年12月31日）经审计资产负债率为79.91%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

　　2、注册资本：5000万元人民币

　　3、法定代表人：德杰

　　4、成立时间：2015年10月12日

　　5、注册地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

　　6、主营业务：一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、与公司关系：久远消防为公司直接持股的全资子公司

　　8、久远消防的主要财务数据：

　　单位：元

　　9、信用情况：久远消防信用状况良好，最新的企业信用等级为SAA+级，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由久远消防与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（包括本数）。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司直接持股的全资子公司，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无实际发生的对外担保情形（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5,000万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司股东净资产的1.41%。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-038

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030），公司将于2022年4月22日召开2021年年度股东大会。

　　2022年4月11日，公司董事会收到持股3%以上股东蔡为民先生《关于增加青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会临时议案的函》，提议将公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经公司董事会核查，蔡为民先生现持有公司股份39,698,771股，占公司总股本的11.38%，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将《关于对全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司于2022年3月31日刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七十一次会议于2022年3月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年4月22日上午9:15，结束时间为：2022年4月22日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月15日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况： 议案1~议案8已经公司第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，议案9已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年3月31日、2022年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2022年4月20日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2022年4月20日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：吕俊铎

　　联系电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第七十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、第四届董事会第二次会议决议；

　　5、关于增加青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会临时议案的函。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9：15，结束时间为2022年4月22日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　附件3：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2021年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）