深圳市海王生物工程股份有限公司 关于ABRJ口服微乳溶液获得药物临床 试验批准通知书的公告(上接D109版)

　　(上接D109版)

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王（韶关）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十八）广西桂林海王医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2000年11月23日

　　4、住所：桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园4号楼第五层508室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，广西桂林海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十九）广西海王银河医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2016年3月22日

　　4、住所：南宁市友谊路48-19号35#楼三楼南面办公区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，广西海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十）江西德杏医药有限公司

　　1、法定代表人：周湘荣

　　2、注册资本：3000万

　　3、成立日期：2016年12月19日

　　4、住所：江西省宜春市袁州区医药工业园工业大道100号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，江西德杏医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十一）海王（茂名）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2004年5月9日

　　4、住所：高州市高州大道中阳光广场148-150号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王（茂名）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十二）海王（湛江）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2005年9月7日

　　4、住所：湛江经济技术开发区海滨大道6号荣盛中央广场16号楼2001-2009号办公室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王（湛江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十三）海王医药（佛山）有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本： 1000万元

　　3、成立日期：2003年10月31日

　　4、住所：佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心3座1901室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：广东海王医药集团有限公司占70%，佛山市卓凡药械服务有限公司占30%

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王医药（佛山）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十四）海王医疗器械（上海）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2017年02月20日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号703室-1

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十五）上海方承医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2012年11月30日

　　4、住所：上海市静安区平陆路889号9层902室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十六）上海海王运和医疗技术服务有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：1575万元

　　3、成立日期：2004年3月22日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号704-1室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，上海海王运和医疗技术服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十七）海王业威医疗科技（上海）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2018年12月18日

　　4、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄68号701-3室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王业威医疗科技（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十八）四川海王医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本： 5000万元

　　3、成立日期：2018年4月17日

　　4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，四川海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十九）成都瑞希商贸有限责任公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本： 200万元

　　3、成立日期：2010年11月2日

　　4、住所：四川省成都市金牛区金府路668号1栋1单元17层1722号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十）四川帆远商贸有限公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：200万元

　　3、成立日期：2010年08月06日

　　4、住所：成都市青羊区锦里东路2号16层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，四川帆远商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十一）江苏海王医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2017年8月28日

　　4、住所：南京市鼓楼区北祥路65号南京泛悦城市广场T1楼1504室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十二）海王医疗配送服务（广东）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2015年4月9日

　　4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十三）海王医疗配送服务（福建）有限公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2017年12月15日

　　4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十四）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：1800万元

　　3、成立日期：2014年12月1日

　　4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢3层301

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十五）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：人民币1000万元

　　3、成立日期：2017年2月22日

　　4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十六）海王（天津）医疗技术有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：1080万元

　　3、成立日期：2011年2月28日

　　4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十七）深圳市深业医药发展有限公司

　　1、法定代表人：刘晓勇

　　2、注册资本：1050万元

　　3、成立日期：2002年11月18日

　　4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十八）陕西海王银河医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：金戈

　　2、注册资本：10000万

　　3、成立日期：2016年10月11日

　　4、住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A502室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，陕西海王银河医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十九）吉林海王银河医药投资有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2020年10月27日

　　4、住所：长春市高新区硅谷大街526号中玖科技创业园第5层5001-1

　　5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（九十）长春市坤兰农业科技有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2019年12月30日

　　4、住所：长春市南关区民康路东康小区1-3栋5楼521室

　　5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（九十一）深圳市海王银河医药投资有限公司

　　1、法定代表人：沈大凯

　　2、注册资本：16000万元

　　3、成立日期：2001年2月23日

　　4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路1号海王银河科技大厦705

　　5、主营业务：投资兴办实业；信息咨询。

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，深圳市海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（九十二）安徽海王皖南医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：1000万

　　3、成立日期：2013年10月17日

　　4、住所：安徽省宣城市宣城经济技术开发区锦绣路16号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，安徽海王皖南医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（九十三）浙江海王数据服务有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：10000万元

　　3、成立日期：2021年9月23日

　　4、住所：浙江省杭州市余杭塘路515号矩阵国际中心4号楼901

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　8、经查询，浙江海王数据服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

　　四、董事局意见

　　1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因

　　上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

　　因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内为符合条件的子公司进行调剂。

　　2、对公司的影响及风险

　　上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

　　3、同比例担保及反担保情况

　　上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比

　　例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

　　具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

　　4、其他

　　因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过80亿元。

　　五、累计对外担保情况

　　截至目前，本公司累计担保余额约为人民币59.12亿元（其中对外担保余额为1.51亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2020年度经审计合并报表净资产的比例为78.93%，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二二二年四月十一日

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2022-015

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　海王集团：深圳海王集团股份有限公司

　　海王易点药：深圳市海王易点药医药有限公司

　　一、关联交易概述

　　为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东海王集团及其下属子公司预计2022年-2023年度向公司提供累计余额不超过人民币20亿元的借款，公司实际控制人张思民先生实际控制的海王易点药及其下属子公司预计2022年-2023年度向公司提供累计余额不超过人民币5亿元的借款。借款用于公司日常资金周转和经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团、海王易点药的资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。

　　海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份1,216,445,128 股，约占本公司总股本的44.22%；海王易点药为本公司实际控制人张思民先生实际控制的企业。海王集团及海王易点药均为本公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，审议本议案时关联股东需回避表决。提请公司股东大会授权公司管理层，在审批通过后与海王集团、海王易点药签订相关借款协议。

　　在本事项提交公司董事局审议之前，公司独立董事对本事项进行了事前审核并发表了独立意见。公司于2022年4月11日召开的第八届董事局第二十六次会议审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》时，关联董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、赵文梁先生回避表决，会议同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票的表决结果审议通过了本事项。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方海王集团的基本情况

　　1、基础信息

　　名称：深圳海王集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192214061U

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　注册资本：人民币12051.62 万元

　　住所：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

　　法定代表人：张思民

　　经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货;产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务;海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产(租赁面积:4652.67平方)租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

　　2、海王集团股东及持股比例

　　深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权，为海王集团第一大股东；（香港）恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团 20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有（香港）恒建企业有限公司15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

　　3、海王集团主要财务数据

　　海王集团2020年实现营业收入约为53.53亿元。截至2020年12月31日，海王集团的净资产约为131.29亿元，2020年度实现的净利润约为3.04亿元。

　　4、关联关系说明

　　海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份 1,216,445,128 股，约占本公司总股本的44.22%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王集团为本公司的关联法人。

　　5、 经查询，海王集团不属于失信被执行人。

　　（二）关联方海王易点药的基本情况

　　1、基础信息

　　名称：深圳市海王易点药医药有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192352405U

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币50000万元

　　住所：深圳市南山区粤海街道中心路兰香一街2号海王星辰大厦22层B

　　法定代表人：张英男

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；营销策划；计算机网络的技术开发、技术咨询、技术服务；经营进出口业务；化妆品的销售；滋补保健类中药材、食品添加剂、消毒产品、文具用品、健身器材、五金交电、通讯设备、初级农产品的销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；保健食品批发；乳制品批发；医疗器械批发；酒类批发；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售）；一类、二类、三类医疗器械的批发；验光配镜;互联网信息服务，增值电信服务； 中医馆经营；中医诊所经营；中西医结合诊所经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、海王易点药股东及持股比例

　　深圳市海王星辰商业发展有限公司持有海王易点药97%的股权， HYPERLINK “https://www.qichacha.com/firm_o76e7a0f540277ef0a21cff26ba2b4d1.html“ \t “https://www.qichacha.com/_blank“ 张思民先生通过持有深圳市海王星辰商业发展有限公司之股东香港海王健康科技有限公司 100%的股权，实际控制海王易点药；深圳市睿达管理咨询服务有限公司持有海王易点药3%的股权；张思民先生为海王易点药实际控制人。

　　3、海王易点药主要财务数据

　　海王易点药2020年实现营业收入约为98.67亿元。截至2020年12月31日，海王易点药的净资产约为9.18亿元，2020年度实现的净利润约为3.04亿元。

　　4、关联关系说明

　　海王易点药的实际控制人为张思民先生，与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王易点药为本公司的关联法人。

　　5、经查询，海王易点药不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

　　（1）关联交易的主要内容

　　为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东海王集团及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的海王易点药及其下属子公司预计2022-2023年度向分别公司提供累计余额不超过人民币20亿元、5亿元的借款，借款用于公司日常经营，借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团、海王易点药的资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的额度内循环使用该借款。

　　（2）定价政策及定价依据

　　借款利率以公司同期非金融机构借款平均利率为基准，海王集团及海王易点药提供的借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要。海王集团及海王易点药为本公司提供的临时周转资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于业务的有序发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　五、2022年与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司与海王集团及其下属子公司已发生的日常经营类关联交易总额为23,170.22万元（未经审计）。各类关联交易情况如下：

　　截至本公告披露日，公司与海王易点药及其下属子公司已发生的日常经营类关联交易总额为597.08万元（未经审计），关联交易内容为本公司向海王易点药及其下属子公司提供产品销售及配送服务。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本关联交易事项事前认可，并发表了独立意见。

　　独立董事事前认可意见：公司控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的深圳市海王易点药医药有限公司（以下简称“海王易点药”）及其下属子公司向公司提供借款一事构成关联交易。海王集团、海王易点药向公司提供借款是为了更好地满足公司日常经营需要，借款利率合理、公允，是对公司发展极大支持的有力体现。我们同意将该事项按程序提交公司董事局审议。

　　独立董事独立意见：公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及其下属子公司、公司实际控制人张思民先生实际控制的深圳市海王易点药医药有限公司及其下属子公司预计2022-2023年度向公司提供借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，为公司提供的临时周转资金。借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。公司董事局在审议此事项前已将该事项提交我们事前审核，且关联董事在审议该事项的董事局会议上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。鉴于上述情况，我们同意《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二二二年四月十一日

　　证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-017

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2022年4月11日，公司第八届董事局第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年4月27日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票：2022年4月27日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年4月27日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月27日（星期三）9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月20日（星期三）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年4月20日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　议案1至议案4业经公司于2022年4月11日召开的第八届董事局第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　议案2、议案3为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　审议议案4时，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记时间：2022年4月21日-2022年4月25日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　确需现场参会的，除携带相关证件和参会资料外，参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近14天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络方式参会。现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测，出示健康码、行程码及规定时效内的核酸检测阴性证明，做好个人防护；体温正常、健康码和行程码为绿色、规定时效内的核酸检测结果为阴性的股东或股东代理人方可进入会场，请予配合。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

　　联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995

　　联系人：王云雷、戴伊元

　　邮编：518057

　　3、会议费用

　　大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、授权委托书（详见附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二二二年四月十一日

　　附件一、

　　参与网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360078。

　　2、投票简称：海王投票。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月27日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日（星期三）上午9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　委托人签字：                       受托人签字：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期及有效期：