浙江中控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术         公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）于2022年4月9日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议，为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布<上市公司章程指引（2022年修订）>的公告》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《浙江中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，因删减和新增条款，章程中条款序号按修订内容相应调整。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：688777         证券简称：中控技术         公告编号：2022-018

　　浙江中控技术股份有限公司

　　关于预计2022年度日常性关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　浙江中控技术股份有限公司（下称简称“公司”或“中控技术”）于2022年4月9日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为28,636.00万元，关联董事金建祥先生回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

　　2、监事会意见

　　2022年4月9日第五届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计2022年度日常关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　3、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：经核查，公司关于预计2022年度日常性关联交易额度的符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

　　公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　4、董事会审计委员会审核意见

　　公司审计委员会审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2021年度经审计同类业务的发生额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、中控睿芯

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控睿芯是公司参股子公司。

　　2、国利网安

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：国利网安是公司实际控制人控制的企业。

　　3、蓝卓工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：蓝卓工业互联网是公司实际控制人控制的企业。

　　4、全世科技

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：全世科技是公司参股子公司。

　　5、中控信息

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司监事程昱昊先生过去12个月内担任中控信息董事。

　　6、可胜技术

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：可胜技术是公司副董事长金建祥先生控制的企业。

　　7、中控教仪

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控教仪是公司实际控制人控制的企业。

　　8、中控研究院

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司副董事长金建祥在中控研究院担任董事。

　　9、中控产业园区

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：中控产业园区是公司实际控制人控制的企业。

　　10、深蓝数智

　　（1）基本情况

　　（2） 关联关系：深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。

　　11、源创智控

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：源创智控是公司参股子公司。

　　12、上海新华控制

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：公司一年内直接持股5%以上法人股东浙江正泰电器股份有限公司控制的企业

　　13、嘉兴工业互联网

　　（1）基本情况

　　（2）关联关系：嘉兴工业互联网是公司参股子公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司董事会

　　2022年4月12日