兰州庄园牧场股份有限公司 重大事项进展公告

　　证券代码：002910       证券简称：庄园牧场      公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》，同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“收购守则”）规则第3.7条就H股回购及退市计划的事项（以下简称“H股回购及退市计划”）及该事项的进展刊发了相关公告，关于该等公告的更多信息，具体详见公司于2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12、2022年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》（公告编号：2021-117）、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下內幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-002）、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-007）及《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：2022-011）。

　　截至本公告发布日，公司已就本次H股回购及退市计划完成外汇汇款事项，并正在敲定H股回购要约的条款，但尚未落实，亦未形成或签署任何法律文件。受限于公司内部审批程序、有关境内外政府机关和监管机构的批准或登记要求，本次H股回购及退市尚存在不确定性。

　　公司将根据中国（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区）及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时披露本次H股回购及退市的相关方案和进展。公司已根据香港收购守则规则第3.7条于2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日就H股回购及退市计划进展刊发《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》，关于该等公告的更多信息，请见香港交易所披露易网站及公司网站。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司A股及A股上市地的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2022-021

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日收到公司2017年首次公开发行A股股票项目和2020年非公开发行A股股票项目的保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）出具的《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　截至目前，上述保荐项目的持续督导期均已届满，但募集资金尚未使用完毕。根据相关规定，华龙证券持续督导期届满后需继续对募集资金使用履行持续督导职责，直至募集资金全部使用完毕。华龙证券原委派的持续督导保荐代表人为胡林先生、马骏先生。

　　华龙证券原委派的保荐代表人马骏先生因工作变动原因，不能继续履行持续督导的保荐工作，为保证募集资金持续督导相关工作的有序进行，华龙证券现委派任丹妮女士（简历附后）接替马骏先生继续履行募集资金后续持续督导责任。本次持续督导保荐代表人变更完成后，胡林先生、任丹妮女士将继续履行募集资金持续督导职责，持续督导期至募集资金全部使用完毕或中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　本次变更不影响华龙证券对公司的持续督导工作。公司董事会对马骏先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　附件：保荐代表人任丹妮女士简历

　　任丹妮，女，保荐代表人，现任华龙证券北京分公司高级经理，参与兰州庄园牧场股份有限公司（股票代码：002910.SZ、01533.HK）2020年非公开发行A股股票项目及多个新三板项目。