江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的 进展公告

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过30,000.00万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年3月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-007）。

　　根据上述决议，公司近日使用闲置自有资金人民币2,000.00万元购买了方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的收益凭证“金添利”D221号产品。现就相关情况公告如下：

　　一、 本次购买理财产品的主要情况

　　1、产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D221号产品

　　2、产品代码：SUX089

　　3、产品类型：本金保障型收益凭证

　　4、发行人：方正证券股份有限公司

　　5、产品风险评级：低风险（R1）

　　6、认购资金总额：人民币2,000.00万元

　　7、产品认购日：2022年4月11日

　　8、产品起息日：2022年4月12日

　　9、产品到期日：2022年9月21日

　　10、年化收益率：3.20%

　　11、产品期限：162天

　　12、募集资金用途：用于补充方正证券营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

　　13、收益计算方式：投资收益=投资本金*预期收益率*实际持有天数/365

　　14、关联关系说明：公司与方正证券不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、政策风险等理财产品常见风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

　　2、公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险。

　　3、公司审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次利用暂时闲置自有资金开展投资理财是为了提高公司闲置自有资金的利用效率，增加公司现金资产收益，是在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证

　　收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　1、公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中信建投收益凭证“固收鑫?稳享”7161号产品，产品到期日2021年12月22日，已到期收回本金及收益。

　　2、公司于2021年9月22日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券“鑫鑫汇”收益凭证710号产品，产品到期日2021年12月15日，已到期收回本金及收益。

　　3、公司于2021年9月27日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买方正证券收益凭证“金添利”D159号产品，产品到期日2022年3月29日，已到期收回本金及收益。

　　4、公司于2021年10月19日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买安信证券收益凭证-“安财富专享”078号产品，产品到期日2022年1月18日，已到期收回本金及收益。

　　5、公司于2021年12月23日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中信建投证券股份有限公司的中信建投收益凭证“固收鑫?稳享”7352号产品，产品到期日2022年2月23日，已到期收回本金及收益。

　　6、公司于2021年12月23日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券有限责任公司的华鑫证券“鑫鑫汇”收益凭证724号产品，产品到期日2022年3月16日，已到期收回本金及收益。

　　7、公司于2022年1月5日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，国债逆回购产品余额为6,000.00万元。

　　8、公司于2022年3月10日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买招商证券股份有限公司的“磐石”977期本金保障型收益凭证，产品到期日2022年6月8日。

　　9、公司于2022年3月17日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买华鑫证券有限责任公司的“鑫鑫汇”收益凭证735号产品，产品到期日2022年6月8日。

　　10、公司于2022年3月17日使用暂时闲置自有资金3,000.00万元购买申万宏源证券有限公司的“金樽”2149期收益凭证产品，产品到期日2022年12月19日。

　　11、公司于2022年3月23日使用暂时闲置自有资金3,000.00万元购买中国银河证券股份有限公司的“银河金山”收益凭证10868期产品，产品到期日2023年1月17日。

　　12、公司于2022年4月6日使用暂时闲置自有资金2,000.00万元购买中邮证券有限责任公司的中邮证券金鸿江西机构定制1号收益凭证产品，产品到期日2022年7月6日。

　　五、备查文件

　　1、公司与方正证券签订的《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》；

　　2、《方正证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》及《方正证券股份有限公司收益凭证产品说明书》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2022-015

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》，同意公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司（以下简称“独椒戏食品”）为进一步做大做强休闲食品市场和快速开拓线下连锁门店，引入投资者江西瑞达餐饮管理有限公司（以下简称“瑞达餐饮”）和新余海边界管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“新余海边界”）进行增资扩股事项。其中，瑞达餐饮以现金方式出资103.33万元人民币，认缴注册资本金500.00万元，新余海边界以现金方式出资34.44万元人民币，认缴注册资本金166.67万元。

　　公司本次增资前已出资500.00万元人民币，认缴注册资本金1,000万元，放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。独椒戏食品增资完成后注册资本由1,000.00万元变更为1,666.67万元，公司占独椒戏食品60%股权、瑞达餐饮占30%股权、新余海边界占10%股权。独椒戏食品由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　因公司董事长兼总经理褚浚先生持有新余海边界70%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新余海边界为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（三）本次交易的审议程序

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次增资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事褚浚先生、褚剑先生、褚建庚先生、徐桂芬女士回避了该议案的表决，由其余5名非关联董事就本议案进行表决。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。本次交易在董事会审议通过后实施，无需经股东大会批准。

　　（四）本次交易不构成重大资产重组

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

　　二、交易方基本情况介绍

　　（一）江西瑞达餐饮管理有限公司

　　统一社会信用证代码：91360125MA7D8GBRXG

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：罗爱保

　　注册资本：伍佰万元整

　　成立日期：2021年12月08日

　　经营范围： 许可项目：食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：餐饮管理，企业管理，酒店管理，供应链管理服务，品牌管理，社会经济咨询服务，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用百货销售，农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　营业期限：2021年12月08日至2031年12月07日

　　住所：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1栋办公楼—2708B室

　　股权结构：罗爱保持有51%股权，罗文强持有49%股权

　　（二）新余海边界管理咨询中心（有限合伙）

　　1、基本信息

　　统一社会信用证代码：91360503MA7KRG5359

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：曾丽萍

　　注册资本：壹佰万元整

　　成立日期：2022年4月2日

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　合伙期限：2022年4月2日至长期

　　主要经营场所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城A196号

　　股权结构：褚浚持有70%股权，曾丽萍持有30%股权

　　2、关联关系说明

　　公司董事长兼总经理褚浚先生持有新余海边界70%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新余海边界为公司关联方。

　　新余海边界于2022年4月2日设立，尚无财务报表数据。公司未向新余海边界及其合伙人褚浚先生、曾丽萍女士提供借款、担保等形式的财务资助。

　　经查询，瑞达餐饮及新余海边界均不是失信被执行人。

　　三、增资标的基本情况介绍

　　1、基本信息

　　公司名称：江西独椒戏食品有限公司

　　统一社会信用证代码：96360121MA38YAGN2M

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李军

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2019年10月31日

　　营业期限：2019年10月31日至长期

　　住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号

　　经营范围：预包装食品、散装食品、农副产品的生产、销售及其他国内贸易；餐饮服务；农作物种植；仓储服务（危险化学品除外）；城市配送服务；企业管理咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口服务，但国家禁止和限定的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有100%股权

　　2、财务状况

　　截至2022年2月28日，独椒戏食品增资前的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　（备注：以上财务数据未经审计）

　　3、本次增资前后独椒戏食品的股权结构

　　四、本次增资的定价依据

　　截至2022年2月28日，独椒戏食品总资产455.64万元，负债614.09万元，净资产-158.44万元。经各方协商一致，鉴于独椒戏食品前期市场、品牌投入，双方拟定独椒戏食品净资产交易价为206.65万元，以此作为为本次增资的定价依据。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）本次关联交易的目的

　　独椒戏食品引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股，目的是充分利用投资者管理团队成熟的运营经验，降低投资风险，并整合公司与投资者拥有的资源，加强公司品牌“独椒戏”的孵化运营。

　　（二）本次交易对公司的影响

　　本次关联交易遵循自愿、公开、诚信的原则，不会导致公司失去对独椒戏食品的控制权，对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、2022年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告日，除上述增资暨关联交易事项外，自2022年1月1日至本公告日，公司与新余海边界未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，公司全资子公司独椒戏食品拟引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股，增资后公司占独椒戏食品60%股份，瑞达餐饮占独椒戏食品30%股份，新余海边界占独椒戏食品10%股份，增资完成后独椒戏食品由公司全资子公司变更为公司控股子公司。因公司董事长褚浚先生持有新余海边界70%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新余海边界为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对独椒戏食品的控制权，对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次独椒戏食品引入投资者及增资事项符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意将《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经认真核查，我们认为：公司全资子公司独椒戏食品本次引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股涉及关联交易，我们已进行事前核查并认可了本次关联交易事项。本次关联交易事项遵循自愿、公开、诚信的原则，不会影响公司对独椒戏食品的控制权，对公司财务状况及经营成果不会造成重大影响。有利于子公司独椒戏食品的持续经营与发展，符合公司的战略布局和发展规划。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，表决程序合法、合规。因此，我们同意公司独椒戏食品引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会认为：公司全资子公司独椒戏食品拟引入投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股暨关联交易，是综合考虑公司自身情况和独椒戏食品的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者及增资扩股的事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十二日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2022-014

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2022年4月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月11日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

　　经认真审核，公司监事会认为：公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司（以下简称“独椒戏食品”）拟引入投资者江西瑞达餐饮管理有限公司和新余海边界管理咨询中心（有限合伙）进行增资扩股暨关联交易，是综合考虑公司自身情况和独椒戏食品的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者及增资扩股的事项。

　　具体内容详见2022年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

　　二二二年四月十二日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2022-013

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年4月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年4月11日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司（以下简称“独椒戏食品”）拟引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项，有利于公司做大做强休闲卤制品市场和加快独椒戏线下门店的市场开拓。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者并进行增资扩股。

　　关联董事褚浚、褚剑、褚建庚、徐桂芬回避了该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

　　具体内容详见2022年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十二日