襄阳长源东谷实业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷     公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票

　　相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相

　　关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：王恒、吴琥

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　2022年4月12日