江苏协和电子股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　(上接D53版)

　　单位：人民币万元

　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币139,818,974.25元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2021年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：我们认为，协和电子2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了协和电子公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对协和电子2021年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-027

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于2022年度对外担保计划及向银行

　　申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，且资产负债率在70%以下的公司(包括将设立、收购的全资或控股子公司）。

　　?担保金额及已实际为其提供的担保余额：授权担保总额不超过人民币1亿元。截至本公告披露日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为0万元。

　　?是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

　　?无对外担保逾期情况

　　?本议案尚需提交股东大会审议

　　一、2022年度担保计划及授信情况概述

　　根据江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2022年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行等银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币1亿元。本次对外担保额度授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

　　（一）2022年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

　　2022年度公司及子公司拟向中国建设银行、江南农村商业银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

　　（二）2022年度公司对子公司的预计担保具体情况

　　公司拟对全资子公司常州市超远通讯科技有限公司、襄阳市东禾电子科技有限公司、南京协和电子科技有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币1亿元。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）常州市超远通讯科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：张南星

　　注册地址：武进区横林镇崔北村

　　成立日期：2012年3月28日

　　经营范围：通讯器材，通讯设备及配件，印制电路板的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为22,745,222.46元，负债总额为300,074.34元，流动负债总额为300,074.34元，净资产为22,445,148.12元，2021年度营业收入为74,652,597.10元，净利润为2,387,156.84元。该公司资产负债率为1.32%。

　　（二）襄阳市东禾电子科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：3,800万元

　　法定代表人：张南国

　　注册地址：襄阳市高新区机场路85号

　　成立日期：2011年10月19日

　　经营范围：印制电路板的设计、制造、安装、销售；电子、电器产品的设计、制造、组装、销售；电子元器件、电子材料及辅料销售；普通货物运输；货物进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为269,597,836.93元，负债总额为132,112,928.86元，流动负债为125,666,680.48元，净资产为137,484,908.07元，2021年度营业收入为133,432,667.35元，净利润为9,959,302.76元。该公司资产负债率为49%。

　　（三）南京协和电子科技有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：468万元

　　法定代表人：王桥彬

　　注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢1115-1128室

　　成立日期：2017年3月1日

　　经营范围：电子技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务；电子产品、汽车配件、仪器仪表、机电设备、电子元器件研发、销售；计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，经审计，该公司期末总资产为4,049,148.07元，负债总额为1,050,446.98元，流动负债为1,050,446.98元，净资产为2,998,701.09元，2021年度营业收入为6,109,680.91元，净利润为3,497,771.32元。该公司资产负债率为25.94%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定相违背的情况，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：公司以预计担保额度和银行授信额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和长远目标，增加公司资金使用效率，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。截止公告披露日，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件；

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　公司代码：605258                              公司简称：协和电子

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。

　　以上方案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. PCB行业总体情况

　　全球PCB产值整体呈现稳步上升趋势，从2017年的580亿美元提升至2021年的705.1亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5%。随着5G通讯、消费电子以及汽车电子等下游增长拉动，预计2026年全球PCB产值将提升至912.77亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.3%。中国市场，受益于全球PCB产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区PCB市场整体呈现较快的发展形势。2017年中国大陆PCB产值为297.32亿美元，2021年为373.28亿美元，2017-2021年复合年均增长率为5.85%，预计2026年中国PCB产值将达到486.18亿美元，2021-2026年复合年均增长率为5.43%。

　　根据Prismark数据，中国大陆PCB产值占全球PCB行业总产值比重已从2008年的31.1%上升至2020年的53.8%，居全球首位。未来PCB行业向国内转移的趋势仍将持续，Prismark预计2025年中国PCB产业产值将达到460.4亿美元，占全球产值的一半以上。

　　（二）汽车PCB板市场情况

　　近年来，汽车电子占整车成本的比例不断提升，车用PCB的使用范围日益广泛，车用PCB产品需求显著增长。根据Prismark预测，2017-2022年，汽车PCB市场增速将在5%-8%之间，是PCB市场下游应用增速最快的领域之一，从而让专业从事汽车电子PCB生产的企业获得更多的成长机会。

　　资料来源：Strategy Analytics、长城证券研究所

　　PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快速成长至千亿规模。受疫情影响，2020年全球汽车销量7,803万辆，同比下降13%。2021年，在汽车销量低基数等因素影响的大背景下，汽车PCB市场规模有较大幅度的增长。根据Prismask预测，至2024年全球车用PCB产值有望达到88亿美元。

　　近些年，新能源汽车销量快速提升，根据中汽协数据，2021年12月中国新能源汽车销量达53.1万辆，同比增长114.11%，环比增长18%，中汽协预测2022年销量将突破500万辆。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。汽车电动化大背景下，预计2020-2030年间汽车电子化率提升15.2%至49.55%，远高于2010-2020年期间的4.8%的提升幅度。汽车PCB已经成为PCB下游应用增长最快的领域之一。

　　（三）高频通讯领域PCB行业的市场情况

　　目前，高频通信主要集中在移动通信、汽车、卫星导航、军工雷达等对信号传输速度和质量要求较高的领域。其中，移动通信行业是高频通信最重要、市场规模最大的应用领域。移动通信业务的高速发展，带动了移动运营商设备投资的增长，全球基站建设数量稳步提升。基站作为移动信号接受、处理、发送的核心设备，必须选用稳定性高、损耗低的高频通讯材料，全球范围内的大规模移动通信设施建设是高频通信行业在近年以及未来持续增长的主要动因。

　　2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

　　根据工业和信息化部消息显示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。今年是5G应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进5G网络建设。目标是今年5G基站要新建60万个以上，计划到今年年底达到200万个5G基站。二是大力推动5G应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等这些领域不断深化和拓展。三是大力促进5G技术迭代升级。2019年5G正式商用以来，我国有序推动5G基站建设，根据去年发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》和《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，到2025年，国内5G基站数量预计将达到360万站以上，今年至2025年，每年都将新建5G基站60万站左右。

　　（四）原材料方面对PCB板行业的影响

　　上游主要原材料价格处于历年来高位，PCB行业利润普遍受到挤压。PCB产品的直接材料成本占比约50%以上，预计今年在上游原材料涨价后，直接材料成本占比将接近60%。不同基材产品原材占比略有差异，从整体看，铜箔、树脂和玻纤布三大原材约占覆铜板成本65%。材料供应端的成本居高不下，PCB制造企业在产业链中的价格传到能力不强，对整个行业的利润挤压较大。

　　公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。

　　报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入73,406.71万元，同比增长19.20%，归属上市公司股东的净利润7,812.21万元，同比下降14.75%。报告期末公司资产总额141,356.53万元，同比增长3.49%，归属于上市公司股东的净资产112,638.46万元，同比增长3.13%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605258      证券简称：协和电子    公告编号：2022-023

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日  13点30分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　《公司2021年度独立董事述职情况报告》由独立董事在股东大会进行述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　截至2022年5月11日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　江苏协和电子股份有限公司（江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号）

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年5月11日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

　　（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号

　　联系电话：0519-88506113

　　联系人：孙荣发

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏协和电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-026

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29

　　亿元。2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，为公司同行业上市公司审计客户家数38家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：梁谦海

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　陈智学，中国注册会计师，项目经理。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司年报审计及IPO 等审计业务。从事证券服务业务的年限 8 年，2015年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。 2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO企业审计工作，从事证券服务业务的年限13年，2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人2019年受到行政监管措施1次以外，2021年受到行政监管措施1次以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　本报告期公司拟支付财务审计费80万元及内控审计费20万元，费用合计100万元。本次审计费用是参考市场定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度以及被审计主体的数量等，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年度的审计收费基于以上原则，在没有发生较大变化的情况下维持不变。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议的情况

　　本公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2021年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2021年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。同时在公司第三届董事会第二次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2022年4月11日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-021

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　● 对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月11日江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。全体董事会成员和监事会成员一致表决同意。

　　独立董事事前专项独立意见为：该议案对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易，能够保证公司经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，我们同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

　　独立董事专项独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。公司在参考2021年实际发生的关联交易额、并结合2022年生产经营计划和财务预算的基础上，对2022年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

　　董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

　　公司对2022年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理市场定价原则，预计数正常合理。

　　保荐机构的意见为：公司确认2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，本保荐机构对协和电子确认2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计无异议。

　　（二）2021年度主要日常关联交易的执行情况

　　单位：万元

　　（三）2022年度主要日常关联交易的预计情况

　　单位：万元

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）常州协和光电器件有限公司的基本情况

　　1、公司名称：常州协和光电器件有限公司

　　2、注册资本：2,040万元整

　　3、法定代表人：姚玲芳

　　4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

　　5、成立日期：2018年7月20日

　　6、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、公司最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　8、主要股东：姚玲芳持股55.00%，公司持股25.00%，徐元静持股20%。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　协和光电为公司参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

　　协和光电依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与协和光电的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。?

　　因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。??

　　??四、关联交易的目的和对公司的影响?

　　（一）关联交易的目的?

　　上述关联交易符合公司日常经营的需要，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

　　（二）关联交易对本公司的影响?

　　关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。?

　　五、备案文件

　　（一）第三届董事会第二次会议决议；

　　（二）江苏协和电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）江苏协和电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第三届监事会第二次会议决议。

　　（五）民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日