福建顶点软件股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：603383    证券简称：顶点软件    公告编号：2022-017

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，以及公司实际经营管理需要，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程有关条款进行了修订。现将有关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

　　二、备查文件

　　1、 《公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《福建顶点软件股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：603383        证券简称：顶点软件       公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日   14点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取： 2021年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2022年4月12日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　4、受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会的需遵循当地防疫规定。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼 顶点金融科技中心董事会办公室

　　电话：0591-88267679

　　传真：0591-87861155

　　（三）登记时间

　　2021年5月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603383                                                  公司简称：顶点软件

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）。若按照公司截至2021年12月31日的总股本170,923,516股计算，分配现金红利总额为94,007,933.80元，占2021年度合并口径归属于上市公司股东净利润的68.41%。

　　公司2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务涉及的主要金融行业情况：

　　1、证券期货行业市场情况：

　　根据中国证券业协会发布的证券公司2021年度经营数据：2021年全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元，实现净利润1,911.19亿元。截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%；证券行业持续推进财富管理转型，服务居民财富管理能力不断提升。2021年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿元，同比增加3.53%，尤其以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%达到3.28万亿元。全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。2021年证券行业代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%，收入占经纪业务收入13.39%，占比提升3.02个百分点；证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效。证券行业2021年实现投资银行业务净收入699.83亿元，同比增长4.12%。

　　2、要素市场情况：

　　2021 年 5 月 17 日，生态环境部发布了《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》，并施行。

　　3、信托行业市场情况：

　　2021年58家信托总计实现营业收入1406.78亿元，净利润561.25亿元。

　　4、基金行业市场情况： 截至 2021 年 12 月末，全市场公募基金共 9428 只，总规模达 25.87 万亿元。截至 2021 年 12 月末，存续私募基金管理人 24,610 家，较上月增加 68 家，环比增长 0.28%；管理基金数量 1124,117 只，较上月增加 2,595 只，环比增长 2.14%；管理基金规模 219.76 万亿元，较上月增加 354.41 亿元，环比增长 0.18%。

　　（二）、证券期货行业信息化发展情况

　　如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展，成为金融行业重要参与者挑战和机遇。特别是证券期货行业在提升金融服务供给能力，需要以数字化转型引领行业业态持续创新，不断为实体经济提供更高质量、更高效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。数字化转型是技术与业务运营的深度融合，是利用数字化技术推动企业商业模式、组织架构、观念文化等进行系列变革的过程。金融机构以客户为中心实现线上线下全生命周期数字化管理与服务流程数字化再造，实现场景化精准营销服务等业务拓展，正重构中台服务能力实施数字化转型。数字化转型中，金融机构中台不仅仅是一个技术系统，也是公司共享能力汇集点，是将公司各业务条线以业务牌照为划分的输出，通过中台的流程再造和资源、能力汇集，转化为以客户为中心的场景化经营输出。

　　随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入， 深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”的发展战略年代。

　　（一） 大证券行业（含期货基金资管）信息化业务

　　报告期内，新交易体系的核心交易系统 A5 已经在东吴证券全面上线 1 周年多，成熟可靠。目前A5产品已在数家券商完成测试并逐步切换客户上线。HTS 极速交易系列产品在多家券商中完成了对原快速交易系统的替代或升级，HTS 期权做市商系统在多家头部券商上线运行。

　　报告期内，与倍发科技在财富管理的投资研究领域进行深度的产品融合，联合推出“新一代智能财富管理平台 W5”，帮助财富管理机构进行财富数字化升级。相关产品应用于多家券商、基金、银行。

　　报告期内，继续发挥公司在账户、集运的深度积累和领先优势，承建多家券商的综合账户管理系统项目和智慧运营系统。其中：某头部券商综合账户管理系统成功上线运行，通过前中台营业人员办理业务的统一流程化柜面，优化了机构客户的业务办理效率，是市场上首个同时支持场内和场外的综合账户管理系统。报告期内，研发了新一代的网上开户和互联网业务中台等。

　　报告期内，机构业务线业务快速增长，相关产品应用于多家头部券商，在该细分市场取得了较好的领先优势。

　　报告期内，大资管业务线业务快速增长，新增多家基金、资管、保险等客户。

　　报告期内，公司大力推动各金融行业的数据应用，SDOM版数据中心、新版投资者数据服务平台、营销数据服务集市等产品保持稳步增长，在多家证券期货、信托、银行、基金资管等金融机构投入应用。

　　期货业务方面，报告期内在部分头部期货公司推出了基于大数据的客户模型应用，协助期货公司数字化转型升级。报告期内，加大力度推动C5期货综合运营平台 、HTS 期权交易系统等推广工作，C5新增多家客户；并完成了新一代 HTS MIN 系统在部分客户的升级工作。

　　报告期内，公司旗下的西点信息业务保持快速增长，在合作客户、公司基础技术平台融合、新技术应用方面均有显著进展。报告期内，全面基于公司的技术架构平台推出了覆盖投行全业务、全周期的新一代I5数智投行平台，全面支撑投行各类业务智慧作业、智能内控、数字协同展业等业务应用，助力投资银行业务数字化和智能化转型，专业为金融机构开展股票承销、债券承销、固定收益、资产证券化、新三板、直接投资等提供涵盖全业务、全过程、全要素的大投行业务支撑及管控一体化应用解决方案。

　　（二）其他金融行业的信息化业务

　　报告期内，中小银行信息化继续聚焦智能化信贷业务辅助以及智慧营销等系统建设，通过数据服务中台为营销、风险、信贷辅助等应用产品提供多样化的数据支撑；同时关注银行财富服务与管理方面的研发应用。报告期内，中小银行信息化业务保持了持续增长。

　　报告期内，信托行业信息化业务保持较快增长。在信托行业的非标转标、财富管理等领域持续发力，同时加大在资产配置、资金平台、绩效考核、AI双录等方面的研发投入。基于信创要求，采用新的技术架构设计并研发的财富运营平台、财富APP、家族信托系统等，在多家信托公司上线运行。报告期内，新增多家信托客户。

　　报告期内，公司继续专注服务于要素交易行业，包括：产权、区域性股权、技术产权、农村产权、金融资产、环境能源等机构。公司持续加大投入资源，开拓要素交易行业的市场，加大了产品的研发投入，紧跟要素市场和客户业务发展需求，提供优质信息化和数字化等技术服务。在产权交易市场方面，继续深耕头部客户。在区域性股权交易市场，进行区块链产品研发和应用推广。

　　（三） 金融行业外的信息化业务

　　在金融行业外的信息化业务，公司通过 2 个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“ 平台型应用软件” 的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。 报告期内，在教育信息系化领域，产品化战略在关键业务上有了实质进展，教务管理系统可以全场景配置，交付周期缩短一倍以上。 报告期内，在企业信息化领域，重点聚焦新一代中台解决方案应用及推广。报告期内，通过公司的数据中台和技术中台为多家央企国企的数字化转型及数字政府赋能。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入 50,293.09 万元，比上年同期增加 43.68%；实现归属于上市公司股东净利润 13,742.57 万元，比上年同期增加 26.65 %。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用