公元股份有限公司关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币50,000万元（含本数）。

　　3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资金额

　　公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　4、投资期限

　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

　　5、资金来源

　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　6、实施方式

　　公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

　　7、公司购买理财产品不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了意见。该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（三）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司及控股子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及公司控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公元股份拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构同意公元股份拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、浙商证券股份有限公司关于公元股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2022-024

　　公元股份有限公司

　　2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其全资子公司因日常生产经营需要，预计2022年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）、浙江公元进出口有限公司（以下简称“公元进出口”）、浙江元邦智能装备有限公司（以下简称“元邦智能”）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过8,310万元（含税）。

　　2022年4月9日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

　　本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：上述关联交易超出《2021年度预计日常关联交易》预计的金额部分，公司在实际履行中签订了关联交易合同，合同在总经理权限范围之内，未达到披露标准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本5,400万元，主营业务为生产及销售PVC胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2021年6月30日，吉谷胶业的总资产为113,668,912.08元，净资产为83,124,691.57元。2021年1-6月年实现营业收入68,251,739.96元，实现净利润11,320,072.32元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。

　　（二）公元进出口与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　公元进出口成立于2004年6月11日，法定代表人为张航媛女士，注册资本600万元，主营业务为技术进出口和货物进出口等，住所为台州市黄岩区印山路328号。截至2021年12月31日，公元进出口总资产为11,041,392.63元，净资产为9,507,307.18元，2021年实现营业收入2,153,259.58元，实现净利润127,748.11元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）持有公元进出口80%的股份，卢彩芬持有公元进出口20%的股份，公元集团为本公司控股股东，卢彩芬为本公司实际控制人之一，因此存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据公元进出口最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，公元进出口不属于失信被执行人。

　　（三）元邦智能与公元股份的关联关系

　　1.关联人基本情况

　　元邦智能成立于2017年8月17日，法定代表人为牟亦龙先生，注册资本7,792.04万元，主营业务为工业机器人研发、销售，住所为台州市黄岩区南城街道方山下村印山路328号。截至2021年12月31日，元邦智能总资产为53,159,606.59元，净资产为37,963,933.35元，2021年实现营业收入21,021,597.37元，实现净利润250,686.23元。（未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司控股股东公元集团持有元邦智能55.89%的股份，公司持有元邦智能44.11%的股份，系公司参股公司。因此存在关联关系。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）第6.3.3条规定的情形，在过去十二个月内上市公司董事、监事及高级管理人员持股元邦智能的仍为关联方。（过去十二个月内元邦智能股东台州市黄岩宏荣投资有限公司持有元邦智能5%股份，公司副董事长兼副总经理张炜持有台州市黄岩宏荣投资有限公司60%股份；公司董事长卢震宇、总经理冀雄、董事兼董事会秘书陈志国各持有元邦智能3%股权）。因此也存在关联关系。

　　3.履约能力分析

　　根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。经查询，元邦智能不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司与吉谷胶业、公元进出口、元邦智能采购及销售商品的定价政策和定价依据

　　公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况。

　　（1）与吉谷胶业签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日向吉谷胶业采购5,500万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料50万元。

　　（二）与公元进出口签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与公元进出口签署《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日销售给公元进出口太阳能控制器20万元。

　　（三）与元邦智能签订协议的情况

　　2022年4月9日，公司与元邦智能签署《设备采购框架合同》和《销售合同》，预计2022年1月1日至2022年12月31日向元邦智能采购自动化设备和机器人等2,700万元，销售管材管件40万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

　　2、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　作为独立董事，我们对公司 2022年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见：我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、监事会审核意见

　　经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　3、保荐机构意见

　　经核查董事会、监事会议案、决议，独立董事事前认可意见及独立意见等相关文件，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公元股份董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允。保荐机构同意公元股份2022年度预计日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、监事会意见；

　　4、保荐机构意见；

　　5、日常关联交易的协议书。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641            证券简称：公元股份           公告编号：2022-020

　　公元股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以现有股本1,235,153,866为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　1、塑料管道业务

　　公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

　　经过多年的销售实践，公司建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

　　公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。

　　公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

　　2、太阳能业务

　　公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，采取订单模式，以销定产。

　　太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。目前，太阳能业务发展态势良好，但仍处于市场培育阶段。

　　3、电器开关业务

　　公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业特征等

　　参见“第三节管理层讨论与分析之一、报告期内所处行业情况”中相关内容。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　公元股份有限公司

　　法定代表人：卢震宇

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-018

　　公元股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月9日下午14时在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月30日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张航媛、王旭、毛美英、肖燕以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王旭先生、肖燕先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2022年度财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为576,867,001.40元，合并报表的可供投资者分配利润为2,287,287,601.40元。母公司 2021 年度实现净利润366,316,675.67元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积 36,631,667.57元，加上年初未分配利润2,082,597,615.33元，减本期已分配现金股利154,422,980.62元，可供投资者分配利润为2,257,859,642.81元。2021年度利润分配预案为:公司拟以现有股本1,235,153,866股为基数，每10股派发现金股利0.72元(含税),合计派发现金股利88,931,078.35元，每10股送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。该预案尚待股东大会审批。

　　利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　2021年年度报告全文详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2021年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第四节。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2021年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2022年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见公司2022年4月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　同意2022年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保合计不超过175,500万元人民币，其中公司对全资子公司提供担保总额为165,500万元，全资子公司之间担保总额度为10,000万元。

　　在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。本公司对全资子公司的担保及全资子之间担保中为资产负债率高于70%担保额度71,000万元，资产负债率低于70%担保额度104,500万元。调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

　　具体内容详见公司2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的公告》

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十二）以4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　董事卢震宇、张炜、张航媛、冀雄、陈志国属关联董事，对本议案予以回避表决。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司股份制改制的议案》。

　　公司控股子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公元太阳能由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次公元太阳能改制为股份有限公司的基准日为2022年2月28日。整体变更完成后，公元太阳能的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变，原公元太阳能的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见2022年4月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　具体内容详见2022年4月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的 《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　本议案尚需2021年度股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修订案》文详见于2022年4月12日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《董事会议事规则》详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-027

　　公元股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会第十九次会议决议提请召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2022年5月6日下午15:00。

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月6日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月28日

　　7、出席对象

　　（1）截止2022年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区公司总部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　2、以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见于2022年4月12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、本次股东大会在审议第十项、第十一项、第十二项议案时，需经出席本次会议的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上通过；第四项、第六项、第七项、第九项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。    注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见于2022年4月12日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2022年5月5日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　4、登记及出席要求：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　5、其他事项

　　（1）现场会议联系方式：

　　联系电话：0576-84277186

　　传真号码：0576-841122181

　　联系人及其邮箱：陈志国  zqb@yonggao.com

　　任燕清  zqb@yonggao.com

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限公司证券部。

　　邮政编码：318020

　　（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

　　2、授权委托书（附件二）。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即2022年5月6日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至 2022年5月6日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2021年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年年度股东大会结束时止。

　　注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-12 分议案无需再重复投票；

　　2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填内直接打“√”。

　　委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

　　持股数量：            股               股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　受托日期：      年     月     日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-019

　　公元股份有限公司

　　第五届监事会第十四会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第五届监事会第十四会议于2022年4月9日下午16时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2022年3月30日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　详见2022年4月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　（八）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2022年度的审计机构。

　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　具体内容详见公司于2022年4月12日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

　　（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十四会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司监事会

　　2022年4月9日

　　公元股份有限公司关于2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕22号文核准，公元股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额为人民币700,000,000.00元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年3月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立的账号为1207031129202000336的人民币账户内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用3,300,985.12元后，实际募集资金净额为人民币陆亿玖仟壹佰伍拾伍万柒仟伍佰零伍元肆角伍分(￥691,557,505.45)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-13号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]募集资金实际结余金额与应结余募集资金金额差异为截止2021年12月31日应收未收的银行利息收入74.84万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公元股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月19日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元建材有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月20日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年3月23日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行开立的账号为3450020710120100015823的银行账户于2020年3月31日注销；本公司在中国银行股份有限公司黄岩支行开立的账号为350677630998的银行账户于2021年10月22日注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　另外有50,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，因此募集资金余额为人民币88,931,342.08元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　公元股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：公元股份有限公司         单位：人民币万元

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2022-026

　　公元股份有限公司关于

　　以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月9日，公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就子公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以江口街道黄椒路1118号的部分房产、土地等资产，抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行申请金额不超过22,388万元（贰亿贰仟叁佰捌拾捌万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的4.43%。起止时间为2022年4月29日到2023年4月28日，本次抵押资产具体明细如下：

　　一、公司位于江口街道黄椒路1118号的工业用房

　　二 、公司位于江口街道黄椒路1118号的工业用地

　　截止2022年3月31日，本次抵押资产的账面价值总计为16,140.32万元，评估抵押价值总计为31,983万元(叁亿壹仟玖佰捌拾叁万元整)，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日