深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会对公司2021年年度报告

　　证券代码：003028         证券简称：振邦智能       公告编号：2022-026

　　及其摘要的审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月8日召开了第二届监事会第十八次（定期）会议，对《2021年年度报告》全文及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：

　　公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会：刘芳兰、何晓晓、曾云石

　　2022年4月8日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能       公告编号：2022-027

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告的审核意见

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，公司监事会已经审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，对公司2021年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

　　公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定 了较为完善的内部控制制度。监事会已审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告， 监事会认为公司2021年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　监事会：刘芳兰、何晓晓、曾云石

　　2022年4月8日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能       公告编号：2022-028

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的

　　审核意见

　　董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行审查评估，认为大华所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司2021年度财务报告和内部控制的审计工作，大华所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　我们认为：鉴于大华所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请大华所为公司2022年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　审计委员会委员：陈志杰、徐滨、刘丽馨

　　2022年4月8日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能       公告编号：2022-030

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月15日（周五）15:00-17:30 在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月14日（星期四）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：003028            证券简称：振邦智能             公告编号：2022-021

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务情况

　　公司专注于高端智能控制器、变频驱动器、数字电源、智能物联以及逆变器和储能等领域，产品应用于电动工具、大家电、汽车电子、清洁机器人、创新型生活家电、医疗电子、储能等领域。公司始终坚持以技术创新作为发展核心驱动力，依托核心技术优势与研发创新积累，顺势而为，抓住行业发展机遇，持续加大研发投入，加强技术创新，积极布局人工智能、逆变器和储能等领域，为客户提供智能硬件、软件及系统控制整套解决方案。凭借在技术创新、高端智能制造以及品质保障等方面竞争优势，公司为国内外知名企业提供产品及服务。

　　公司是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业、深圳市自主创新百强中小企业、深圳市直通车服务企业等，曾先后被客户如TTI、DeLonghi、美菱、长虹等授予优秀供应商、卓越品质奖、最佳质量供应商等殊荣。

　　公司研发中心拥有6个专业技术开发平台以及多个现代化实验室，建立了高效的研发组织架构和技术创新机制，培养了一批技术水平高、创新能力强、经验丰富的专业研发团队，形成了一系列先进的平台化技术，处于行业领先水平。公司核心技术平台包括：

　　依托核心技术平台，公司可以缩短产品开发周期、节省研发成本，实现基础技术标准化、模块化设计，推动研发项目高效完成，加速产品市场化进程。

　　2、公司经营模式

　　智能控制器作为整机设备中技术含量高的核心零件，需要根据对应终端设备的产品类别、应用领域、功能型号进行定向研发及生产，行业特点决定了公司与下游终端设备客户的联系较为紧密。因此，结合行业特点公司采取的是定向研发、以销定产的业务模式。依托公司自身突出的技术研发及高端制造能力，快速响应客户持续更新、多样化的业务需求，定向研发和制造出高技术附加值、高品质附加值、节能环保、智能物联的智能电控产品，并以此获取持续稳定的业务订单。

　　销售模式：公司客户为下游终端设备制造商，故产品销售均采取直销方式。通常公司会与主要客户签订长期订货/合作框架协议，约定产品类型、质量标准、供货要求、结算模式等，但不涉及具体采购数量及价格；具体采购通常以订单形式进行，即客户通过自身供应商管理系统平台或传真、邮件的方式向公司下达订单，公司根据订单要求的产品规格、数量、交期要求组织生产，并按约定方式进行交付、结算。

　　研发模式：针对产品、技术更新较快的行业发展特点，除了依据客户产品更新、升级需求而进行定向研发，公司通常结合行业技术发展前沿、国内外市场需求动向以及对于自主研发的技术成果，如控制算法优化、技术实现路径创新等积极研发具有市场领先优势的核心技术与智能控制产品，逆向推动客户终端产品的升级与创新，为客户提供集硬件、软件、系统成为一体的综合解决方案，为客户创造更大价值。

　　生产模式：公司遵循“以销定产”的经营模式。公司通常结合客户订单、需求预测以及自身产能、原材料储备情况制定生产计划，并按照客户要求的产品类别、型号规格、数量以及交期组织生产。公司建立了智能化、信息化的制造体系，拥有配套齐全的自动化生产设备及管理系统；同时公司设有独立完整的生产管理与执行部门，统筹物料采购、生产排期、设备管理、生产过程控制、产品质量监控等工作。公司产品的主要生产工序分为SMT和DIP两个阶段，采用行业先进的自动化生产设备和成熟的工艺路线完成多品种、高难度、大批量的定制化电控产品生产。全生产过程采取ERP系统推式物流方式进行订单管理与工序平衡，采用柔性生产模式进行多品种共线生产，以提高生产效率和降低生产成本。

　　报告期内，公司所处的行业整体景气度良好，公司主营业务运行良好，并未发生重大变化。

　　3、公司业绩增长促进因素

　　3.1、加强技术创新、依托核心技术平台及研发创新技术促进业绩增长

　　公司始终以技术创新作为经营发展的核心驱动力，致力于研发高性能、高品质的智能控制产品，在矢量变频控制系统、制冷系统控制、高压电源、智能物联、智能识别、智能制造等领域掌握了一系列核心技术，其中多项技术处于行业领先水平。公司积极探索新技术、新工艺，加大新产品、新技术的研究开发，丰富公司产品线，并将技术不断应用和拓展到其他产品中，推动行业技术创新和产品更新迭代。如2021年公司的基于模型预测的无电解电容变频器、一种采用 AI 技术的便携式智能微波炉、基于VSLAM 算法的视觉导航扫地机器人三项技术被审定为第二十届深圳企业创新纪录，其中前两项为行业首创。同时，2021年公司持续推进研发体系创新，加强对外的技术合作和交流，大力发展以核心技术平台加创新技术研发的管理模式，着重研发市场前景好、技术创新的各类技术和产品。基于技术的先进性，公司自主研发的多项技术得到客户的认可，为公司争取新订单、实现未来可持续化发展提供了良好的技术支撑。同时，报告期内，面对原材料供应紧缺及价格上涨的形势，公司充分发挥自主研发设计优势，不断优化产品设计及方案，加大元器件替代力度，缓解了生产成本上升的压力。

　　3.2、抓住行业发展机遇，丰富公司产品，不断拓展客户合作广度和深度

　　报告期内，因传统家电升级换代、创新型小家电迅速增长，产品不断在新兴领域应用，2021年智能控制器行业景气度较高。为抓住市场机遇，公司不断深化各项业务，丰富公司产品线，深度挖掘现有头部企业的市场份额，同时积极拓展新市场，引进新客户。通过以上举措，公司产品结构调整成效初显，经营质量显著提升，业务逐步向优质客户聚集，四大板块业务齐头并进，抗风险能力逐步增强。报告期内，公司的大型家电及商用电器电控产品、小型家电电控产品、汽车电子电控产品、电动工具电控产品均实现了稳步增长，其中汽车电子电控产品增长42.47%，电动工具电控产品增长31.84%，大型家电及商用电器电控产品增长29.84%，小型家电电控产品增长26.40%。

　　3.3、扩大产能，持续提高智造能力，加强内控管理，提升公司运营能力

　　公司为抓住市场机遇，提升公司的核心竞争力，满足客户需求，实现敏捷交付，提高客户满意度，2021年公司积极扩大产能、增加多条自动化生产线，投入先进的自动化、智能化生产、检测设备，如在自动化测试、工装治具等方面，公司率先在行业内提出云测的概论，即依托IOT、数据库、虚拟仪器等技术，借助网络载体对项目采用PC+应用软件的传统开发模式，并持续加强功能的迭代升级，实现了测试过程及数据通过系统自动处理，通过该模式，可降低成本、优化数据管理、提升效率和产品品质、提升高端智造能力。在信息化方面，现已经应用OA、SAP、MES、PLM、SRM五大系统和SAP、BI两个大数据平台、通过一系列的信息化系统实现科学管理供需、缩短产品生产周期，提高生产与库存计划，提升交付质量与效率，实现降本增效。在供应链方面，公司以和供应商建立战略合作伙伴关系，增强公司与供应商的协同，提升产品供应能力，为客户提供更优质的服务。

　　通过以上举措提升公司自动化、智能化、信息化水平；实现供应链集成、办公协同、制造协同，实现精细化运营，从而有效提高公司的经营管理效率，增效降本，提升公司盈利能力。

　　3.4、国家节能环保及智能化相关政策助推产业发展

　　国家不断推动低碳、绿色发展模式，提高电器产品能效比，以及持续推动家电和消费电子产品更新换代；鼓励淘汰能耗高、安全性差的冰箱、洗衣机、空调等产品。公司作为国内最早开展变频技术自主研发的企业之一，已掌握无位置传感永磁同步电机矢量控制技术、无位置传感器交流异步电机矢量控制技术、永磁同步电机转子位置初始检测技术、单转子压缩机低频力矩补偿技术等变频领域多项核心技术，现主要应用于变频空调、变频冰箱、变频热泵、变频风机等各类智能电器，该变频控制技术能减少电器损耗、优化传统定频电器在调节压缩机或电机转速时的重复启停过程，通过对频率的调节来调整不同的压缩机或电机的转速，能在节能减排的同时保证更佳的稳定性。近年来，公司不断拓展变频技术的应用和升级，推进节能减排，加快绿色发展，促进了公司业绩的增长。

　　同时，2020年3月，发改委等22部门联合颁布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，明确提出要鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品的智能化升级；2020年5月，工信部提出要推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备等产品中的应用，进一步明确了物联网快速渗透的技术背景下智能控制行业的明朗前景。公司积极布局人工智能，物联网领域，将图像识别、语音识别、机器学习等先进核心技术嵌入智能控制，实现了产品的迭代升级，为公司带来新的利润增长点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2021年年度报告全文》。

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能         公告编号：2022-019

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次（定期）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（定期）会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年3月29日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告全文》详见2022年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2021年董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事徐滨先生、刘丽馨女士向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。述职报告详见2022年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过了《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕007599号），审计认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振邦智能公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于2021年度财务决算报告〉的议案》

　　2021年，公司实现营业总收入131,723.25万元，比上年同期增长32.49%。实现归属于上市公司股东的净利润21,009.30万元，比上年同期增长20.98%。资产总额为168,452.00万元，较上年度末增加18.25%。归属于上市公司股东的净资产为122,966.65万元，较上年度末增加18.78%。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产， 拟计提各项资产减值准备约1,007.28万元，占公司最近一期即2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润21,009.30万元的4.79%。

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　具体内容详见公司2022年4月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金红利3元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次股利分配后，公司未分配利润余额结转以后年度分配。

　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购注销、授予预留的限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　具详细内容请参见2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司的《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华内字〔2022〕000183号）出具的内部控制审计报告：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详见2022年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字〔2022〕005558号），保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见2022年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2022 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、复杂程度、审计需要的人员配置及工作强度等因素经双方协商而定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2022 年审计费用并签署相关合同与文件。

　　具体内容详见2022年4月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　独立董事对此议案的事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次（定期）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十九次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第十九次（定期）会议决议》；

　　2.《独立董事关于第二届董事会第十九次（定期）会议相关事项的事前认可独立意见》；

　　3. 《独立董事关于第二届董事会第十九次（定期）会议相关事项的独立意见》；

　　4. 《监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告的审核意见》；

　　5.《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　6.《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能         公告编号：2022-025

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次（定期）会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月13日（星期五）下午15：00在公司召开2021年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次（定期）会议审议通过，拟召开2021年年度股东大会，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15至2022年5月13日下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2022年5月10日（星期二）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　以上议案逐项表决，上述议案已经公司第二届董事会第十九次（定期）会议通过，内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月11日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋

　　4、登记办法：

　　（1）现场登记

　　1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件3）及代理人居民身份证办理登记手续。

　　2）自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件3）和受托人的居民身份证办理登记手续。

　　（2）电子邮件登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“登记参加2021年年度股东大会”。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件）采取直接送达、电子邮件的方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　温馨提示：因疫情反复，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（二）会议联系人：夏群波

　　会议联系电话：0755-86267201

　　联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　邮政编码：518132

　　（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第二届董事会第十九次（定期）会议决议》；

　　（二）《公司第二届监事会第十八次（定期）会议决议》；

　　（三）其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9：15，结束时间为2022年5月13日下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。    

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件三：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人持股数：__________________________

　　委托人股东账号：__________________________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：003028            证券简称：振邦智能         公告编号：2022-029

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595,950,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,763,773.58元后，募集资金净额为人民币560,186,226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　2、2021年度募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

　　2020年12月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

　　公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至 2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2021年12月31日，募投项目资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年4月16日第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止2021年3月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币50,544,723.25元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕004748号）。

　　金额单位：人民币元

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　经公司2021年 2月25日召开的第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021年3月15日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年2月26日及2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元