安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议

　　(上接D94版)

　　（5）、募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无募集资金使用情况。

　　9、重大资产和股权出售

　　（1）、出售重大资产情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期未出售重大资产。

　　（2）、出售重大股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　10、主要控股参股公司分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

　　单位：元

　　报告期内取得和处置子公司的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　主要控股参股公司情况说明

　　11、公司控制的结构化主体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）在子公司中的权益

　　1.本公司的构成

　　2.重要非全资子公司

　　3.重要的非全资子公司的主要财务信息

　　接上表：

　　（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

　　无。

　　（三）在合营企业或联营企业中的权益

　　1.重要合营企业或联营企业

　　公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

　　2.重要合营企业的主要财务信息

　　3.重要联营企业的主要财务信息

　　12、公司未来发展的展望

　　（一）、行业竞争格局和发展趋势

　　2021年，面对疫情冲击，经济下沉压力加大，全球区域冲突加剧等种种不利影响的冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳。

　　报告期内日用玻璃制品成本中占比较高的包装、纯碱、煤炭、天然气等原材料及能源价格在三季度后波动剧烈，行业中部分企业受到包括限电等措施影响冲击，使得整体生产成本可控性下降。公司通过产品结构调整，产品销售价格的调整尽量弥补生产成本波动带来的压力。

　　（二）、公司发展战略

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司坚定产业信心、调整产业结构、完善产业布局与迈向新征程、迎来新目标的关键之年。公司将坚定围绕以日用玻璃主业为主体、光伏特种玻璃与中性硼硅药用玻璃为新增长两翼的“一体双翼”及“全球布局”的战略布局，面对可能出现的全球经济的不确定性及新冠肺炎疫情的反复，集团全员应统一思想、明确目标、鼓足干劲，实现未来五年集团更高质量、更有效率、更可持续的发展。

　　1、数据为王，创新我们的考核机制。

　　2022年公司将新增巴基斯坦德力、重庆德力、蚌埠光能、德力三号炉光能玻璃、九号炉光伏技改窑炉等多个具有制造端产供销全产业链的子公司和事业部。随着对各子公司组织架构的优化，给予了各子公司独立运营的组织体系保障和管理权限保障，各子公司的经营管理团队不再仅仅是以生产职能为主，而是要从物资采购、产品定位、生产制造、质量保障、渠道开发、资金安全、财务管控等全方位进行管理。我们对各子公司的考核方式也将围绕上述多个维度制定出以数据为核心的考核目标，数据为王，以数据说话。同时将各子公司经营团队的业绩考核与盈利目标深入绑定，深度绑定除了体现在以业绩数据论英雄这一考核原则，还将考核奖分为业绩达标奖和超额分配奖，把以数据论英雄的考核原则与集团利益、团队利益有机结合。

　　2、以人为本，建立高效的管理机制。

　　公司各部门、各子公司将进一步优化岗位设置，把人均效益作为重要的考核及提升目标，这个目标不能仅仅停留在纸面上，公司的人力部门将与各子公司团队拿出具体的优化方案和措施，并且在年度中要加以跟进落实。

　　要在公司范围内树立一批勇于承担责任，敢于应对问题的典型；也要揪出一批由于责任不清，互相推诿造成恶劣影响的典型。要在包括国际贸易团队考核方式、员工非晋升类的级别提升等多方面着手，逐步提升员工的获得感、认同感，提升团队的使命感、责任感。

　　3、以稳当先，推进我们的项目建设。

　　2022年将有海外首座巴基斯坦公司窑炉点火、跨省首座重庆公司窑炉点火；化妆品包装容器、光伏玻璃、光学玻璃等多个跨产品门类的窑炉点火。这些给我们带来新发展机遇的同时，也带来诸多挑战。

　　1）、各项目建设要严格按照投资预算去执行，对设备选型、产品定位务必要在事前进行充分论证，杜绝主观主义、长官意识、盲目主义，务必杜绝设备投资浪费现象。

　　2）、一个项目投产能否尽快的产生自身造血功能，能否尽快的产生现金流回报是这个项目建设成功与否的关键。2022年诸多新项目从生产调试到稳定生产，从良品率的爬升到产销率的稳定对于团队来说都是考验。相关项目在投产前一定要把可能影响后期生产的各种不利因素考虑周全，并在项目建设期予以解决。

　　4、制度先行，强化我们的执行理念。

　　1）、公司架构中的各体系必须完整、准确、全面贯彻集团相关成熟制度，并且能够结合各子公司实际情况预计完善和优化。各部门要主动服务与融入各子公司，各子公司要充分利用集团及各子公司之间各项成熟的制度，创新的办法，做到经验共享、互帮互助、共同成长。

　　2）、进一步优化供应商管理体系，特别随着其他玻璃领域项目的筹建、投产，我们采购部门在新供应商选择上要有自己的标准，要以高标准的要求对标选择。采购部门要格外重视用量大、对成本影响大的大宗物资价格的预判和敏感度，在充分了解市场、充分进行分析的基础上要有决断力。

　　3）、加强制度宣贯，将决策、制度转化为结果。将原有的宣传方式从“粗放式”转为“精细化”，要做到一个制度一个宣贯，要求一个执行一个；在全员营造“超强执行力”的思维模式，不只是简单的要求什么做什么，而是积极主动、解决问题、勇于担当、坚定执行，

　　5、底线思维，坚守我们的风险意识。

　　随着对各子公司管理权限的下放以及总部外的跨区域子公司的增多，我们要大力加强底线思维与提升风险意识。

　　1）、要加强内控规范体系的完善和执行力度。财政部和中国证监会要求自2022年1月1日起，所有上市公司全面实施企业内部控制规范体系，并在披露今年年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。我们要以此为契机，由集团审计部牵头，财务管理中心配合，集团全员参与完成集团内控体系的建设。这个内控体系的建立，不是为了满足监管要求和停留于形式的，一定是能规范及指导我们实际业务，是能具有可操作性和可落地的。

　　2）、要确保整体资金运转的安全度。现金流对于一个企业的重要程度就如同血液对人重要性，血液流动受阻后再大的庞然大物都会在瞬间轰然倒塌，虽然集团整体资产负债率尚处于一个合理和可控的范围内，但集团财务中心和融资部门还是要关注整体资金的协调性，牢牢守住这个底线。同时，我们的采购部门、工程技术中心也要自我加压，要通过商务谈判、招标等来减少资金的支付频度，提高资金利用效率。

　　3）、今年各子公司必须狠抓产品产销率和原有库存的消化，特别是库龄两年以上的呆滞类产品的消化，要降低库存场地压力和加快资金周转速度。凤阳公司在保证常规类产品产销率的同时，应充分发挥多渠道优势，年度必须完成消化呆滞产品20万件的目标。

　　4）、随着各生产主体的增多，我们要提高站位、强化措施、从严从细的全面落实安全生产管理制度。新投产的子公司更需要在安全管理上建立四个“落实”：以上率下抓落实、强化责任抓落实、加强培训抓落实、树立导向抓落实，各子公司的兼职安全员要切实的负起相应的责任。

　　5）、今年集团将加大各类包括项目投资、重大项目招标等方面的专项审计力度。财务管理中心在对营销部门的价格管理、信用管理、应收账款管理上要从严管控，审计、财务部门应加强对销售环节涉及到的合规问题进行专项培训，并对合规底线拿出制度，提出明确要求。

　　6）、公司项目在立项的时候，不能光做商业上、生产上的可行性分析，还要做好政策、法律等一系列风险防控，要对国家和地方的产业政策及可能对项目产生影响的政策进行全面调查了解，进行时效性分析，我们不能片面追求投资回报和速度，而放松了政策合规的要求。

　　6、突破自我，坚定我们的事业信心。

　　1）、所有部门、所有子公司在做目标规划的时候不能固步自封，不能盯着现有成绩，要拿出勇气和魄力去订出挑战目标，今年希望集团各板块能够涌现一批突破历史最佳成绩和行业最佳成绩的数据、项目。

　　2）、2022年将把效率提升作为一个重要的工作主题，效率提升包括人均产值、销售值等人均效率的提升；包括生产机速的提升；包括影响客户满意度的从包装、模具设计时间、包材、模具采购等全流程效率的提升，各部门和子公司要在之前的基础上明确今年的各类效率提升目标。

　　3）、要坚持问题导向、目标导向、结果导向，面对问题不绕道、遇到矛盾不回避，以主动努力弥补客观不足，以攻坚的锐气、破难的勇气、争先的志气，奋力开创德力新局面。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　2022年4月11日

　　证券代码：002571        证券简称：德力股份    公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年4月1日以电话、短信等方式发出，并于2022年4月11日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

　　1、审议通过了《董事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事张洪洲先生、翟胜宝先生、王文兵先生已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。以上独立董事的2021年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《董事会2021年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

　　2、审议通过了《总经理2021年度工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《总经理2021年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

　　公司2022年营业收入目标为139,170.00万元；净利润目标为4,830.00万元。上述数据只是公司对2022年经营情况的一种预测，并不代表公司对2022年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　2021年度，经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润8,694,882.21元，母公司实现净利润2,427,632.18元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金242,763.22元；加上以前年度未分配利润116,462,822.26元；本年度期末实际未分配的利润为156,456,342.90元（含德力股份合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润）。

　　由于公司2021年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司2021年度不进行利润分配及分红派息。

　　对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2022-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　9、审议通过了《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　10、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年度本次计提各项资产减值准备合计34,670,358.25元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动收益金额为9,655,275.03元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动收益656,411.39元。

　　2021年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对2021年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　11、审议通过了《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　（1）独立董事2022年度津贴为4.8万元/人（税后）。

　　（2）董监高2022年度薪酬（税前）标准：

　　单位：万元

　　（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》（公告号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　13、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会的公告》（公告号：2022-009）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》；《安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会会议资料》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：002571        证券简称：德力股份        公告编号：2022-009

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年4月11日召开的公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《董事会2021年度工作报告》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

　　2、《监事会2021年度工作报告》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2021年度工作报告》。

　　3、《2021年度财务决算报告》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

　　4、《2022年度财务预算报告》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

　　5、《2021年度利润分配方案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

　　6、 《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》。

　　7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　8、《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

　　9、《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度股东大会议案》。

　　10、《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

　　11、《关于2021年年度报告及摘要》

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　　（二）各位独立董事向股东大会作2021年度述职报告

　　三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间： 2022年5月9日9:00至15:00前。

　　2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：童海燕、俞乐

　　（2）联系电话：0551-6678809

　　（3）传 真：0550-6678868

　　（4）电子邮箱：yl@deliglass.com

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2022年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12

　　日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：                           ；

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：                           ；

　　委托人股东账号：                           ；

　　委托人持股数：                           ；

　　受托人签名：                           ；

　　受托人身份证号码：                           ；

　　委托日期：                           ；

　　有效期限：                           ；

　　□按委托人的明确投票意见指示投票    □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　证券代码：002571        证券简称：德力股份        公告编号：2022-003

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年4月1日以电话、短信等方式通知，并于2022年4月11日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

　　一、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年度财务预算报告》。

　　公司2022年营业收入目标为139,170.00万元；净利润目标为4,830.00 万元。上述数据只是公司对2022年经营情况的一种预测，并不代表公司对2022年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　2021年度，经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润8,694,882.21元，母公司实现净利润2,427,632.18元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金242,763.22元；加上以前年度未分配利润116,462,822.26元；本年度期末实际未分配的利润为156,456,342.90元（含德力股份合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润）。

　　由于公司2021年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司2021年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2021年度不进行利润分配及分红派息。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2022-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　7、《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。

　　全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　10、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》（公告号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

　　二、备查文件

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

　　2022年4月11日