广东原尚物流股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份       公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.00议案名称：关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案

　　8.01 议案名称：公司董事长余军先生2022年度薪酬

　　关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：公司董事余丰先生2022年度薪酬

　　关联股东：原尚投资控股有限公司回避表决

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：公司董事李运先生2022年度薪酬

　　关联股东：李运回避表决

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：公司独立董事张宏斌先生2022年度薪酬

　　关联股东：无

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05议案名称：公司独立董事牟小容女士2022年度薪酬

　　关联股东：无

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.06议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2022年度薪酬

　　关联股东：无

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.07议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2022年度薪酬

　　关联股东：无

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.08议案名称：公司监事柴正柱先生2022年度薪酬

　　关联股东：无

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案均获通过；

　　2、原尚投资控股有限公司对议案8.01、议案8.02回避表决，原尚投资控股有限公司持有表决权股份41,460,000股。

　　3、李运对议案8.03回避表决，李运持有表决权股份60,000股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：马小立、夏潘攀

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 原尚股份2021年年度股东大会决议；

　　2、 广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　广东原尚物流股份有限公司

　　2022年4月13日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份        公告编号：2022-018

　　广东原尚物流股份有限公司

　　部分高级管理人员集中竞价减持股份进展暨提前终止减持计划的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理余奕宏持有公司股份31,500股，约占公司总股本0.0354%。

　　● 公司于2021年12月22日在指定媒体披露《广东原尚物流股份有限公司部分高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-082）。余奕宏因个人资金需求拟减持股份不超过7,875股，即不超过公司总股本的0.0088%，减持价格将根据减持时的市场价格确定。余奕宏将通过上海证券交易所集中竞价的交易方式减持，减持期间为2022年1月13日至2022年7月12日，若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整，并在窗口期内不得减持股份。

　　● 集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告披露之日，余奕宏本次减持计划实施时间已过半，余奕宏未通过任何方式减持其持有的公司股份。2022年4月12日，公司收到余奕宏提交的《告知函》，决定提前终止实施本次减持计划。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　提前终止减持计划

　　截至本公告日，本次减持计划实施时间已过半，余奕宏未通过任何方式减持其持有的公司股份，且决定提前终止本次减持计划。

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　截至本公告日，余奕宏未通过任何方式减持其持有的公司股份。本次计划减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　余奕宏因市场发生变化，并结合自身资金需求决定提前终止减持计划。

　　（一） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（二） 其他风险

　　无。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年4月12日