江西九丰能源股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。

　　● 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，占2021年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的8.71%。

　　● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。

　　● 委托理财授权期限：自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响公司正常经营，保障资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）授权额度

　　在确保公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，占2021年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的8.71%。

　　（四）授权期限

　　自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。本次授权自有资金理财额度已经董事会审议通过，前次授权自有资金理财额度自动终止。

　　（五）委托理财的产品品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　二、受托方的情况

　　公司及子公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构。受托方与公司不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次授权使用暂时闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额为50,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的12.59%。公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。另外，公司对部分闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　四、委托理财投资风险及其控制措施

　　（一）委托理财投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵循审慎投资原则，严格筛选委托理财受托方，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的金融机构；

　　2、公司资金管理中心将及时跟踪分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2022年4月11日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，授权有效期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2022-034

　　江西九丰能源股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构。

　　● 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币100,000.00万元，占2021年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.43%。

　　● 现金管理投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　● 现金管理授权期限：自第二届董事会第十七次会议董事会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响公司正常经营以及募集资金项目建设的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　由于公司募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目实施进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

　　公司原募集资金投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元

　　2021年5月28日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意增加公司境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和谐船运”）为“购建2艘LNG运输船”项目的共同实施主体，即由全资子公司广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）与和谐船运各负责其中1艘 LNG运输船的购建，其他内容保持不变。

　　2021年8月20日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购建2艘LNG运输船”项目中由九丰集团负责的“购建1艘LNG运输船”项目（计划投资金额106,368.15万元），变更募集资金46,032.63万元投入“购建1艘LPG运输船”项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简称“前进者船运”），购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入，上述变更经于2021年9月10日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司变更后的募集资金投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）投资额度

　　在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币100,000.00万元。

　　（四）授权期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月。本次授权募集资金理财额度已经董事会审议通过，前次授权募集资金理财额度自动终止。

　　（五）现金管理的产品品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（六）实施方式

　　公司授权经营层负责行使该项现金管理决策权并签署相关文件，包括选择合格的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（八）现金管理收益分配

　　公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　二、受托方的情况

　　公司及子公司拟现金管理的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为100,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的25.18%。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

　　四、现金管理投资风险及其控制措施

　　公司拟投资购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，风险较低。

　　1、公司将遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构；

　　2、公司资金管理中心将及时跟踪分析现金管理产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2022年4月11日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。授权有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。

　　因此，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币100,000.00万元进行现金管理事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　七、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司出具的《关于江西九丰能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2022-036

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理

　　及变更公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月11日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，分别审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、关于聘任公司副总经理

　　因应公司经营发展和决策需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任蔡建斌先生为公司副总经理（简历详见附件1），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次公司聘任高级管理人员的提名、表决、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事同意聘任蔡建斌先生为公司副总经理。

　　二、关于公司变更证券事务代表

　　因工作分工调整，郑杰先生不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对郑杰先生在任职期间，特别是IPO上市阶段为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司证券事务工作需要，董事会聘任刘苹苹女士（简历详见附件2）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。鉴于刘苹苹女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其已承诺报名参加最近一期上海证券交易所举行的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

　　公司证券事务代表刘苹苹女士联系方式如下：

　　电话：020-38103095

　　传真：020-38103095

　　邮箱：jxjf@jovo.com.cn

　　地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　附件：

　　1、蔡建斌先生简历

　　蔡建斌先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院国际工商管理硕士。历任珠海九丰阿科能源有限公司IT部软件工程师；广东全丰石油气投资管理有限公司董事；东莞市九丰能源有限公司总经理等。现任江西九丰能源股份有限公司董事；广东九丰能源有限公司董事、高级副总裁；广东九丰燃气科技股份有限公司董事等。

　　截至本公告日，蔡建斌先生持有公司股票4,940,899股，与公司实际控制人之一、董事蔡丽红女士以及董事蔡丽萍女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　2、刘苹苹女士简历

　　刘苹苹女士，1984年出生，山东大学本科学历。2012年7月至2022年2月任职于汤臣倍健股份有限公司董秘办，期间担任公司监事、证券事务代表。2022年2月起任职于本公司董事会办公室，担任副总监职务。

　　截至本公告日，刘苹苹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。刘苹苹女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2022-035

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于未来12个月衍生品业务预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月11日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度衍生品业务预计的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、衍生品交易业务的目的和必要性

　　公司主营业务产品为LNG、LPG，属于大宗商品，采购主要来源于国际市场，呈现出单次采购金额大，采购价格波动频繁的特点，且多以美元计价。公司通过在衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。

　　此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展衍生品投资，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益。

　　二、衍生品交易预计情况

　　（一）衍生品交易预计额度

　　1、商品套期保值

　　公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内投入的保证金额度最高不超过10,000万美元（即在期限内任一时点不超过10,000万美元）。商品套期保值业务根据公司日常经营需要开展，遵循降低主营产品价格波动风险的原则，交易范围仅限于与公司LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的衍生品品种，主要包括Brent原油、JKM天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的衍生品交易品种。

　　2、外汇套期保值

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计单日最高余额不超过10,000万美元等值的交易额度。外汇套期保值业务根据公司日常经营需要开展，遵循降低境外采购所涉汇率波动风险的原则，交易范围包括但不限于美元和欧元的购汇、结汇、期权、掉期等。单笔业务交易期限不超过1年。

　　3、衍生品投资

　　公司及子公司拟开展衍生品投资业务，在授权有效期内投入的保证金额度最高不超过2,000万美元（即在期限内任一时点不超过2,000万美元）。公司将在不影响正常经营的前提下适度开展衍生品投资，交易范围主要包括Brent原油、WTI原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气、CP石油气、FEI石油气、LPG石油气、MA甲醇等价格指数或与之相关的衍生品交易品种。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司的自有或自筹资金。

　　（三）授权期限

　　自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。本次授权衍生品业务额度已经董事会审议通过，前次授权套期保值业务额度自动终止。

　　（四）实施方式

　　为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司授权经营层在董事会批准的额度范围内开展衍生品交易。

　　三、衍生品业务风险分析与风险控制

　　（一）风险分析

　　1、决策和市场风险

　　公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险。

　　2、操作风险

　　公司在开展衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

　　3、损失风险

　　但若未来国际原油价格等价格指数及汇率因突发事件发生超预期的波动或公司套期保值业务操作不当，公司可能面临衍生品投资业务出现损失的风险，进而影响公司的盈利能力和经营业绩。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制订《衍生品交易业务管理制度》《期货套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等做出明确规定，公司将严格按照内控制度开展衍生品业务。

　　2、公司衍生品业务管理中心负责衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

　　3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证。

　　4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险。

　　5、严格控制衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。

　　6、公司内部审计部门负责监督、核查衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。

　　四、公司对衍生品业务的会计政策和核算原则

　　公司将根据衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司衍生品交易进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟使用部分自有资金或银行授信额度开展衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，有利于提高资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，符合公司的经营发展需要，其中套期保值业务有利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公司已累积一定的衍生品交易业务经验，并对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。

　　全体独立董事同意《关于2022年度衍生品业务预计的议案》。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十二次会议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605090                         证券简称：九丰能源

　　江西九丰能源股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张建国、主管会计工作负责人杨影霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱颖，保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：股东Starr Financial(Barbados)I,Inc.（史带金融（巴巴多斯）一期）截至报告期末尚未完成证券账户开立相关手续，史带金融持有的本公司股份暂时登记于账户“江西九丰能源股份有限公司未确认持有人证券专用账户”。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司启动实施重大交易：拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份；同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　（一）报告期内，本次交易的主要进展情况如下

　　1、2022年1月4日，公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：九丰能源，证券代码：605090）于当日开市起停牌。

　　2、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于2022年1月18日开市起复牌。

　　3、2022年1月28日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对江西九丰能源股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0082号）（以下简称“《问询函》”）。

　　4、2022年2月11日，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，预计延期不超过5个交易日。

　　5、2022年2月17日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

　　6、2022年2月19日，公司完成《问询函》回复工作，并对本次交易预案进行了相应的修订和补充。

　　7、2022年3月19日，公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。

　　以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）本次交易的后续工作安排

　　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作，并与交易对方就相关交易细节进行论证。待相关工作完成后公司将再次召开董事会，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国        主管会计工作负责人：杨影霞       会计机构负责人：朱颖

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张建国        主管会计工作负责人：杨影霞       会计机构负责人：朱颖

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江西九丰能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建国       主管会计工作负责人：杨影霞         会计机构负责人：朱颖

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源        公告编号：2022-029

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2022年4月13日（星期三）至4月19日

　　（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱jxjf@jovo.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月13日发布公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、现金流量等情况，公司计划于2022年4月20日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月20日下午16:00-17:00

　　（二）网络互动平台地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张建国先生

　　董事、总经理：吉艳女士

　　董事、副总经理、财务总监：杨影霞女士

　　独立董事：王建民先生

　　副总经理、董事会秘书：黄博先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月20日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月13日（星期三)至4月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jxjf@jovo.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：020-38103095

　　联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2022年4月12日