京投发展股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为328,623,564.48元，扣除永续债利息203,849,277.76元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为124,774,286.72元。2021年度母公司实现净利润为283,327,945.91元，扣除提取法定盈余公积金28,332,794.59元，扣除永续债利息203,849,277.76元，扣除已于2021年向股东分配的2020年度利润分配现金股利185,194,399.25元，加上年初未分配利润余额803,075,161.33元，2021年度可供股东分配利润为669,026,635.64元。

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利96,301,087.61元，本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的77.18%）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月11日，公司十一届十二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：1、公司2021年度利润分配预案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；

　　2、我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和公司《章程》等相关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

　　因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月11日，公司十一届七次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

　　监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及公司《章程》等有关规定，本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2022年4月11日

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2022-006

　　京投发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2022年4月11日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：迟尚芸，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计160万元（其中：年报审计费用130万元、内控审计费用30万元）。较上一期审计费用增加15万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　1、董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　2、经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议《关于续聘会计师事务所的议案》的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2021年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立的审计原则，客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月11日召开第十一届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、董事会十一届十二次会议决议；

　　2、关于将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　4、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月11日