西安铂力特增材技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特     公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年4月12日召开了第二届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本议案需提交股东大会审议。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：688333         证券简称：铂力特       公告编号：2022-005

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年3月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　（5）首席合伙人：谭小青先生

　　（6）截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　（7） 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

　　（8）2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人： 薛永东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任独立复核合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：苏波先生，2007年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度财务及内控审计费用为人民币70万元（含税）。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会于2022年4月12日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对信永中和的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在公司2021年度财务报告、内部控制报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，我们一致同意该议案。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年4月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决情况： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2022-006

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度不进行利润分配。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -53,305,544.89元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相关规定，公司尚不满足利润分配条件，经董事会决议，公司2021年度不进行利润分配。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月12日召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益。我们一致同意该议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-53,305,544.89元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　三、 相关风险提示

　　公司2021度利润分配方案不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2022年4月12日

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特         公告编号：2022-010

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022年04月25日(星期一)下午 14:00-15:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@xa-blt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月13日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月25日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月25日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：薛蕾先生

　　董事会秘书：崔静姝女士

　　副总经理兼财务总监：梁可晶女士

　　独立董事：郭随英女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月25日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@xa-blt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：029-88485673-8055

　　邮箱：IR@xa-blt.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内  容。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　2022年4月12日

　　证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2022-011

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月9日  15点00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日

　　至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2022年4月12日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。相关公告已于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《西安铂力特增材技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间： 2022年4月29日  9:00-17:00

　　（二）登记地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件1）和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函/传真应于2022年4月29日下午17:00前送达董事会办公室，以抵达公司的时间为准。在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件（出席会议时需携带原件），注明“股东大会”字样，并请来电确认登记状态，公司不接受电话方式办理登记；

　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

　　邮编：710000

　　联系电话： 029-88485673-8055

　　传真：029-88485409

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安铂力特增材技术股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特        公告编号：2022-008

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开，公司已于2022年4月1日通过电话及邮件的方式向公司全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，

　　积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《西安铂力特增材技术股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　根据2021年度公司运营情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》，2021年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2021年度财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现属于母公司所有者的净利润为-53,305,544.89元。经审议，根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2021年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。（公告编号：2022-006）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司在2021年持续健全完善了内部控制管理体系，内控制度

　　执行效果不断增强，公司编制的2021年度内部控制评价报告客观反映了内控体

　　系运行情况。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

　　募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《西安铂力特增材技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《西安铂力特增材技术股份有限公司监事会议事规则》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月12日