重庆涪陵电力实业股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　股票简称：涪陵电力         股票代码：600452       公告编号：2022—009

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会全体监事任期届满，根据工作需要，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司应选举新一届监事会职工代表监事。公司于2022年4月12日召开职工代表大会，会议选举刘亚蓉女士担任公司第八届监事会职工代表监事。（个人简历附后）

　　刘亚蓉女士未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且尚未解除的情况，具备任职资格。

　　刘亚蓉女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二二年四月十三日

　　附：刘亚蓉个人简历

　　刘亚蓉  女，汉族，生于1971年11月，籍贯：重庆巴南，大学学历，政工师，中共党员。

　　1998年7月至2017年8月，历任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销部分工会主席、副主任。2017年8月至今，任重庆涪陵电实业股份有限公司办公室主任；2019年12月至今，任重庆涪陵电实业股份有限公司副总经济师、监事会职工代表监事。

　　证券代码：600452          证券简称：涪陵电力          公告编号：2022-010

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司第七届董事会董事长杨作祥先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事余兵先生因事不能亲自到会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席会议；

　　3、 董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第八届监事会监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的全部议案均以普通决议通过，获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、王应

　　2、 律师见证结论意见：

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2022年4月13日

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452            编号：2022—011

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开了第八届一次董事会会议。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事余兵先生和独立董事沈剑飞先生因事不能亲自到会，已分别委托董事周勇先生、独立董事刘斌先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议由董事会半数以上董事共同推举董事雷善春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　公司董事会换届选举已经顺利完成，第八届董事会人员组成已经全部确定，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举雷善春先生为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应聘任新一届总经理。同意聘任蔡彬先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需聘任公司新一届高级管理人员。经公司总经理提名，同意聘任周勇先生、常涛先生、林波先生、陈磊先生、刘瑜女士为公司副总经理；其中周勇先生兼任公司财务总监。以上人员任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2022-012号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　根据工作需要，公司需重新确定公司新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第八届董事会董事组成情况，经公司董事长提名，同意公司董事会各专门委员会由以下人员组成：

　　（一）公司董事会审计委员会组成人员

　　主任委员：刘斌           委员：蔡彬、曹兴权

　　（二）公司董事会提名委员会组成人员

　　主任委员：曹兴权         委员：雷善春、刘斌

　　（三）公司董事会薪酬委员会组成人员

　　主任委员：沈剑飞         委员：雷善春、曹兴权

　　（四）公司董事会战略决策委员会组成人员

　　主任委员：雷善春         委员：蔡彬、沈剑飞

　　上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。

　　上述人员中，雷善春、蔡彬、余兵、秦顺东、周勇、常涛、刘斌、曹兴权、沈剑飞的个人简历详见2022年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站2022-006号公告；林波、陈磊、刘瑜的个人简历附后；周勇、刘潇个人简历详见上海证券交易所公司2022-012号公告。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年四月十三日

　　附：林波、陈磊、刘瑜个人简历

　　林波  男，汉族，生于1968年3月，籍贯：重庆涪陵，大学文化，高级工程师，中共党员。

　　2003年4月至2005年7月，先后任重庆川东电力集团有限责任公司农电处处长、副总经理；2005年7月至2012年12月，先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇送变电工程公司执行董事、总经理；2012年12月至2018年5月，任国网重庆丰都县供电公司副总经理；2018年6月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　陈磊  男，汉族，生于1979年6月，籍贯：安徽合肥，硕士学历，高级工程师，中共党员。

　　2006年5月至2009年12月，任国网北京经济技术研究院电力市场研究所职员；2009年12月至2013年8月，任国网能源研究院经济与能源供需研究所所长助理；2013年8月至2019年8月，历任国网节能服务有限公司发展建设部副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室副主任；2019年8月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　刘瑜  女，汉族，生于1979年2月，籍贯河南台前，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党员。

　　2014年1月至2019年9月，任国网节能服务公司党群工作部工会管理、主任助理、副主任兼团委书记；2019年9月至2021年10月，历任国网综能服务集团市场营销中心副主任、交流合作中心副主任、交流合作中心主任；2021年10月至2022年4月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司节能事业部副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　股票简称：涪陵电力            股票代码：600452           编号：2022—012

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了公司第八届一次董事会会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任周勇先生为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。（个人简历附后）

　　本次聘任的公司董事会秘书周勇先生和证券事务代表刘潇女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年四月十三日

　　附：个人简历

　　周勇  男，汉族，生于1976年9月，籍贯：四川合江，大学本科，高级经济师，中共党员。

　　2006年6月至2009年9月,任重庆涪陵水资源开发有限责任公司财务部主任；2009年9月至2011年5月，在重庆电力科学试验研究院工作，先后任审计专责、财务部主任助理；2011年5月至2011年8月，任重庆市电力公司电力科学研究院财务资产部副主任；2011年8月至2012年8月；任重庆智帆科技有限公司总经理；2012年8月至2013年8月，任重庆渝电电力科技有限公司财务总监；2013年8月至2019年2月，任国网重庆电科院财务部主任；2019年2月至2020年6月，任国网重庆南川供电公司总经理助理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董秘。

　　刘潇  女，汉族，生于1981年11月，籍贯：重庆涪陵，大学本科。

　　2003年8月至2012年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部专责；2012年10月至2020年8月，先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任助理兼证券事务代表、证券事务代表；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部负责人、证券事务代表。

　　股票简称：涪陵电力           股票代码：600452            编号：2022—013

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第八届一次监事会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在公司会议室召开了第八届一次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会半数以上监事共同推举监事董建忠先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　公司监事会换届选举已经顺利完成，第八届监事会人员组成已经全部确定，按照《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司需重新选举新一届监事会主席。同意选举董建忠先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董建忠先生个人简历详见2022年3月26日公司刊登于上海证券交易所网站的2022-007号公告。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年四月十三日