浙江洁美电子科技股份有限公司 关于与江西省抚州市宜黄县人民政府 签署“年产17.5万吨片式电子元器件 薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目 投资合作合同”的公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技           公告编号：2022-017

　　债券代码：128137            债券简称：洁美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、重大风险提示：

　　（1）本次签订的仅为意向性协议，协议约定内容在实施过程中存在较大变动的可能性，未来能否达到预期，存在重大不确定性的风险。

　　（2）本协议相关的正式协议的签署及实施尚须根据《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序，同时本协议有关条款的落实尚须获得相关政府部门批准。

　　（3）由于该项目土地使用权的取得要通过招拍挂公开方式进行，所以土地使用权是否竞得、土地使用权的成交价格及取得时间尚不能确定。

　　（4）协议中的项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，能否实现存在较大的不确定性，项目建设过程中可能会面临各种不确定性。本项目具体生产的产品类别以公司编制可行性研究报告并提交董事会、股东大会审批时的内容为准。

　　（5）协议中关于乙方产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。

　　一、协议签署概况

　　近日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美”）与抚州市宜黄县人民政府签署了《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》。为了加强城市建设，根据宜黄县的总体规划要求，江西洁美被列入“退城入园”实施范围，征收标的包括：江西洁美位于六里铺工业区的共计103.38亩国有建设用地土地使用权，座落在上述土地的厂房、仓库、办公楼等建筑物，无法进行搬迁的原纸生产线及附属设备以及厂区内的相关配套设施等。后续宜黄县人民政府与江西洁美将根据征收标的的评估价格商洽确定补偿金额并签署退城入园协议，江西洁美将在新厂区具备正式生产条件时进行厂区搬迁。

　　为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，同时进一步优化公司产业布局，提升公司载带类产品产能规模和产品品质，2022年4月12日，公司与抚州市宜黄县人民政府签订了《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》，拟将在江西洁美电子信息材料有限公司整体搬迁的基础上实施年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目，现将协议内容予以公告。

　　二、协议主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：抚州市宜黄县人民政府

　　乙方：浙江洁美电子科技股份有限公司

　　（二）协议主要内容：

　　第一条 项目建设内容及投资规模

　　1.1 项目名称：年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目（以下简称“本项目”）。

　　1.2 投资主体：乙方已在抚州市宜黄县注册的具有独立法人资格、独立核算的全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司代表乙方作为投资建设及运营主体。

　　1.3 项目投资额：本项目总投资人民币200,000万元，分两期投入，一期投资150,000万元，二期投资50,000万元。其中，固定资产投资180,000万元（包括设备投资150,000万元）。本项目投资所需资金全部由乙方自行筹措解决。

　　1.4 项目规模及建设内容：分两期建设，一期建5条电子薄型载带用纸生产线及对应配套后加工设备、水处理相关设施、符合项目要求的现代化多层标准厂房、办公及生活用房、综合研发用房和物流中心；二期建2条电子薄型载带用纸生产线及对应配套后加工设备、部分塑料载带设备及相对应现代化厂房和仓储用房。项目建设标准、节能环保等按现行相关文件规定和约定条款执行。

　　1.5 项目建设期限：乙方承诺自甲方净地交付乙方之日且乙方取得开工所需各项资质证书、指标后，24个月内完成一期5条纸机生产线安装投产；二期建设在一期投入使用后进行，自乙方取得相应国有建设用地使用权以及开工所需各项资质证书、指标后12个月完成二期生产线安装投产。

　　第二条 项目用地情况

　　2.1 项目用地位置：

　　建设年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目，拟选址在江西省抚州市宜黄县凤冈镇谭坊工业地块区开发用地。

　　2.2 土地面积：项目规划总面积约600亩，分为两期供地，第一期供地面积约300亩（视土地报批情况），第二期供地面积约300亩（具体面积待定，最终以国有土地使用权出让合同确定面积为准）。

　　2.3 土地性质、规划要点：项目用地为工业用地（以该宗土地出让公告为准）。

　　2.4 土地使用权年限：50年（自取得土地使用权之日起计算）。

　　2.5 土地取得及出让价格：项目用地将按国家土地政策规定以招标拍卖或挂牌方式取得，并以最终成交价为准。

　　2.6 土地交付标准：通水、通电、通路、通讯、排水、通天然气、地块上高压线路移除、平整土地，供地标高按行业主管部门技术规范标准执行，原则上不高于市政道路标高2米。

　　2.7 项目建设的厂房项目容积率1.0以上。

　　三、资金来源

　　公司将视实际情况采用自有资金或融资方式投资，同时将履行相应的决策审批手续。

　　四、对上市公司的影响

　　江西洁美是公司重要的生产基地之一。为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的稳定生产与供货，也为了完善塑料载带产品的区域布局，增加江西基地的塑料载带生产能力并实现向客户就近供货，公司拟实施“年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”。

　　本项目计划引进高端电子专用原纸生产线及塑料载带生产线，生产高品质纸质载带和适用于半导体封测所需的塑料载带等产品。该项目的实施，有助于公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的品质，不断提高后端高附加值产品的比重，实现公司纸质载带的升级换代，持续扩大公司在纸质载带领域的规模优势；有助于提高江西基地生产线的生产效率，提高公司对客户个性化需求的响应速率；有助于进一步优化和完善公司的生产基地战略布局，加强公司在电子信息材料领域的深耕细作，增强公司的综合竞争力。

　　预计该项目对公司本年度经营成果无重大影响。如果项目按预期实施，对未来几年公司的资产总额、资产净额以及营业收入、净利润可能会产生一定的影响，届时将根据实际情况予以充分披露。

　　该协议履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会因履行该协议而对协议对方形成依赖。公司将根据有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，对项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》；

　　2、《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》；

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日