江西奇信集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　证券代码：002781          证券简称：奇信股份         公告编号：2022-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事王晖先生的辞职报告。王晖先生因个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。王晖先生在公司担任监事期间恪尽职守，公司及监事会对王晖先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年4月12日召开2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和表决，同意选举裴欣女士和陈先祥先生为公司第四届监事会职工代表监事。裴欣女士和陈先祥先生将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　裴欣女士和陈先祥先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，他们的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，亦不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

　　裴欣女士和陈先祥先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　江西奇信集团股份有限公司监事会

　　2022年4月12日

　　附件：

　　陈先祥先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师；2010年2月至2013年10月任新余市龙华工程管理公司办公室主任；2013年11月至2021年10月任新余市投资控股集团项目负责人、业务主办；2021年11月至今任江西奇信建工工程有限公司工程管理部副部长。

　　截止目前，陈先祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　裴欣女士，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师；2011年5月至2015年5月任香港上市公司敏华控股集团审计总监；2015年6月至2016年6月任A股上市公司崇达技术集团审计总监；2018年4月至今任公司审计部总经理，2022年4月分管公司企业规划中心企业管理部。

　　截止目前，裴欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。