南宁化工股份有限公司 2021年第四季度经营数据公告

　　证券代码：600301         证券简称：*ST南化         编号：2022-15

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）现就2021年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主营业务分行业分产品情况

　　二、购销量情况分析表

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：600301            证券简称： *ST南化           编号：2022-13

　　南宁化工股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年4月1日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日上午以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本报告在股东大会上向股东报告。

　　四、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和资产核销。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

　　五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于司2021年度报告全文及摘要》。

　　七、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度母公司实现净利润54,253,970.15元，加上经追溯调整后的年初未分配利润-1,029,257,376.05元，期末未分配利润为-975,003,405.90元。

　　因公司2021年期末累计可分配利润为负，董事会拟2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　九、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《关于制定<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修订<子公司管理办法>等管理制度的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

　　十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司将召开2021年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：600301      证券简称：*ST南化     公告编号：2022-016

　　南宁化工股份有限公司关于2021年度

　　日常关联交易执行情况及2022年度

　　日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议；

　　●2021年度实际发生的日常关联交易和2022年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月11日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林已回避表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东南宁化工集团有限公司将在股东大会上对该事项回避表决。

　　2、2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　需要说明的是，2021年8月25日，公司完成对广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权的收购。从上表可知，2021年实际发生的日常关联交易金额主要是收购前广西八桂工程监理咨询有限公司的关联交易，系历史原因形成；上述交易大部分为广西八桂工程监理咨询有限公司通过公开招标发生的交易，部分为商务谈判发生的交易，相关交易定价按照市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2021年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，日常关联交易价格以市场化原则确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　3、2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、广西北部湾国际港务集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：李延强

　　注册资本：689721.720156万人民币

　　住所：南宁市良庆区体强路12号

　　经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、广西北港物业服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曹阳佳

　　注册资本：650.000000万人民币

　　住所：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦六楼

　　经营范围：物业管理服务，房屋建筑工程，工程项目管理，房地产经纪；园林绿化工程（以上凭资质证经营）；杀虫灭害服务；安防技术服务；市场经营管理；市场开发；清洁服务；餐饮企业管理，装卸服务，搬家服务（货物运输除外）；服装清洗；家庭服务（国家禁止或限制的服务除外）；土地租赁，摊位租赁，房屋租赁；停车场服务；销售：食品；餐饮服务，城市垃圾清运服务（以上三项具体以审批部门核定为准）；固体废物治理（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司的控股股东为南宁化工集团有限公司，南宁化工集团有限公司控股股东为广西北部湾国际港务集团有限公司，因此构成关联交易。

　　广西北港物业服务有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：600301         证券简称：*ST南化         编号：2022-017

　　南宁化工股份有限公司关于计提资产

　　减值准备和资产核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求，结合公司应收款项管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司2021年度对应收款项进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2021年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款、合同资产等计提资产减值准备，情况如下：

　　1、应收账款坏账准备

　　报告期末应收账款账面余额52,000,345.28元，按公司会计政策应计提坏账准备29,409,209.30元，期初应收账款账面余额61,111,757.78元，坏账准备期初余额35,518,295.97元，本期计提231,194.41元，转回739,410.26元,核销5,600,870.82元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　报告期末其他应收款账面余额41,130,819.53元，按公司会计政策应计提坏账准备14,020,197.63元，期初其他应收款账面余额185,066,434.31元，坏账准备期初余额150,023,396.53元，本期计提-550,029.21，转回15,166,247.35元，核销120,286,922.34元。

　　3、合同资产减值准备

　　报告期末合同资产账面余额67,940,465.62元，按公司会计政策应计提坏账准备2,515,680.34元，期初合同资产账面余额15,509,994.64元，坏账准备期初余额617,297.79元，本期计提1,898,382.55元。

　　2021年计提资产减值准备情况

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备1,579,547.75元，转回减值准备15,905,657.61元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额14,326,109.86元。

　　三、资产减值准备的核销

　　根据《企业会计准则》要求，结合公司应收款项管理制度的规定，经致同会计师事务所出具《资产损失财务核销情况的专项审核报告》,公司2021年度核销应收款项21笔（其中：母公司应收账款19笔、其他应收款1笔，子公司八桂监理应收账款1笔），对应核销应收款项账面余额125,887,793.16元、坏账准备金额125,887,793.16元，其中，因债务人营业执照已被吊销，款项难以收回核销19笔，核销金额共计5,554,121.50元；债务人破产清算，公司分配的受偿金额低于债权2笔，核销金额120,333,671.66元。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备和资产核销事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备和资产核销事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备和资产核销。

　　五、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和资产核销。

　　六、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和资产核销。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：600301           证券简称： *ST南化          编号：2022-014

　　南宁化工股份有限公司第八届

　　监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年4月1日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和资产核销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。

　　监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2021年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2021年度日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　南宁化工股份有限公司监事会

　　2022年4月13日

　　公司代码：600301                     公司简称：*ST南化

　　南宁化工股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节  重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配

　　第二节  公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年受新冠疫情持续影响，国内外经济面临严峻挑战,公司所处的贸易和监理两个行业均受到不同程度影响。

　　贸易行业随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，市场信息及资源渠道愈发透明，盈利空间逐步收缩，同时配套金融工具日益丰富，贸易行业已逐步从物资流通向融资贸易、供应链整合等衍生方向发展，盈利模式也从单纯的购销差价向资源整合、信息服务、资金融通等多种增值服务方式转变，风险表现形式日趋复杂。公司将积极应对行业发展中可能遇到的各类风险。通过向专业化、精深化发展来进一步面对目前消费升级及客户个性化需求发展趋势的需要。

　　监理业务属于工程技术服务，它与国家交通基础设施等固定资产投资规模变动息息相关，行业的周期性基本与固定资产投资变动相吻合。近年来，我国GDP增速有所下降，国内经济发展逐渐进入“新常态”，对公司进一步拓展业务市场和提升经营业绩有一定影响。同时，监理企业信用评价形势越来越严峻，市场竞争激烈，项目业主越来越多元化，监理管控风险增大，也对监理业务行业的质量和安全管理水平提出了更高要求。

　　报告期内，公司主要从事贸易业务和监理业务两个行业。

　　（一）贸易业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品包括煤炭、钢材等。根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供煤炭、钢材等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、先款后货等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，来实现收益。

　　公司从事的供应链贸易业务，以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现产品采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。

　　（二）监理业务主要从事公路、水运工程监理服务，具体涉及工程监理、招标代理、试验检测、设计咨询等业务。业务模式：主要通过参加招投标（包括公开招标和邀请招标）及与客户直接商务谈判两种方式开展相关业务（其中主要业务是通过参与招投标方式获取）。公司获取相关业务后根据具体的工程建设项目，业务种类以及客户的需求等因素组建项目部或项目组对客户进行服务；通过提供工程项目相关技术服务获取相关业务收入。在稳定区内市场基础上，通过持续延伸产业链在区外的整体布局，以监理业务为基础，拓展设计咨询、招标代理、试验检测等业务，推进板块业务经营协同，进一步提升公司发展质量、效益和规模，整体财务状况安全稳健。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　营业收入季度数据与已披露定期报告数据差异原因：报告期公司对在交易过程中不承担一般存货风险的贸易业务，采用净额法列报。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节  重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　在本报告期内，公司实现营业收入38,690.52万元 ,同比下降51,604.14万元，下降57.15%；营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为7,966.29万元；归属于上市公司股东的净利润5,425.40万元，同比增加2,179.09万元,增长67.13%；扣除非经常性损益的净利润1,134.39万元，上年同期为-921.96万元，同比增加2,056.35万元；经营活动产生的现金流量净额为-10,391.96万元，上年同期为19,323.90万元，同比下降29,715.86万元。报告期末公司资产总额44,895.87万元，同比减少7,394.12万元，下降14.14%；净资产32,033.85万元，同比下降10,573.24万元，下降24.82%；负债总额12,862.02万元，同比增加3,179.13万元，增长32.83%；资产负债率28.65%，归属于上市公司股东的权益为32,033.85万元，同比下降10,573.24万元，同比下降24.82%。

　　导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因：一是本期收到贵州省安龙华虹化工有限责任公司破产清算清偿债权款1,489.52万元，转回已计提的应收款项减值准备1,489.52万元；二是本期新收购的八桂监理公司加大业务拓展，加强收尾项目的结算，加强全面预算管理，加强成本控制，使利润总额和归母净利润增幅高于收入增长幅度。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600301       证券简称：*ST南化      公告编号：2022-018

　　南宁化工股份有限公司关于申请

　　撤销公司股票退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海证券交易所将在收到南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.1.11规定：“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”

　　●公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施风险警示的情况

　　1、其他风险警示

　　公司2016年实现归属于母公司股东的净利润为26,014,231.40元，2016年末净资产为263,846,725.94元。且公司不存在触及其他情形的退市风险警示条件，因此，公司认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件。但是由于公司目前的生产经营以从事贸易业务为主。预计在未来三个月内母公司无法恢复生产正常，仍存在《上海证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）第13.3.1条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的实施其他风险警示的情形。鉴于上述原因，公司已于2017年3月29日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示。公司股票于2017年4月10日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

　　2、退市风险警示

　　公司因2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后低于人民币1亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.3.2条规定的股票退市风险警示情形，在公司2020年年度报告披露后，公司股票于2021年4月28日起被实施退市风险警示。

　　二、公司运行情况及公司2021年度经审计的财务报告情况

　　1、公司2021年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告、《南宁化工股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》致同专字（2022）第450A006281号。经审计，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为32,033.85万元，2021年度实现营业收入38,690.52万元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为7,966.29万元；归属于上市公司股东的净利润为5,425.40万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,134.39万元。公司2021年年度报告全文及摘要已经2022年4月11日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，于2022年4月13日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、公司经营正常，营业收入稳步增长。2021年8月18日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》，2021年8月25日公司完成工商变更登记。八桂监理的成功收购，有利于优化公司业务布局，增强公司持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

　　三、公司申请撤销其他风险警示和退市风险警示情况

　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条和第9.8.1条情形进行了逐项排查，公司2021年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示的情形已消除和涉及的其他风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。

　　公司第八届第十四次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示。上海证券交易所将于收到公司申请后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.1.11规定：“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前，可以要求上市公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”

　　在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，公司将根据上述申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年4月13日