山东弘宇农机股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002890                           证券简称：弘宇股份                  公告编号：2022-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以93,338,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素：

　　公司的主营业务是农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，主要产品包括大、中马力提升器及其配件，提升器产品作为农用拖拉机的工作装置系统，主要发挥着连接农具、控制农具并保证拖拉机能够实现多种田间作业的功能，其与发动机、底盘、变速箱等同属于农用拖拉机的核心组成部件。作为农用拖拉机主机厂商的配套企业，公司采取了研发、生产和销售一体化的经营模式，具体为：研发方面，公司拥有自己的研发技术团队，主要负责适配于各拖拉机类型所需要产品的开发和技术改进，经过长期积累沉淀以及对国外先进技术的消化吸收和再创新，公司多年来持续保持着产品领先和技术领先，并拥有多项发明专利；生产方面，公司采取了自主生产和委外加工相结合的模式，对于产品的核心部件，公司绝对掌握其生产加工的技术和能力并进行自主生产，对于部分非核心部件以零星标准件，公司委托部分优质配套厂商予以加工或直接采购；销售方面，作为拖拉机主机厂商配套单位，公司采取直接向下游拖拉机主机厂销售的模式。

　　提高农业规模经营水平，转变农业经营方式、提高农业生产效益是提升我国农业竞争力的必经之路，也是大功率、高生产效率拖拉机等农机设备发展的根本驱动因素，更是包括提升器在内的各拖拉机配套器件的关键业绩驱动因素。近些年来，中央按年度发布的一号文件多次强调转变农业经营方式转变的重要性，转变农业经营方式是提高中国农业竞争力、增加农民收入、优化中国经济结构的必经之路。其中，提高农业规模经营水平是转变农业经营方式的关键，随着农业规模化经营的推进，我国拖拉机将加快向大功率、四驱产品方向发展，拖拉机用户需求将继续保持刚性需求。

　　（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位：

　　公司作为农用拖拉机主机生产组装厂商的配套企业，其业绩及发展与下游拖拉机主机的市场及发展状况高度相关；尤其是公司作为提升器细分市场的龙头企业，公司的业务拓展及发展与下游拖拉机主机的市场及发展状况有着更高的相关度。 今年，国内拖拉机市场发展需求旺盛，骨干企业（以拖拉机和收获机为主的企业）也在进行积极的应对生产发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年9月13日，公司控股股东、实际控制人于晓卿的监护人任焕巧女士与辛军先生签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，将公司控制权转让给辛军；于晓卿将分三次将其所持的公司股份转让给辛军，三次转让的股份数分别为6,670,816股（占公司总股本的7.15%）、5,003,112股（占公司总股本的5.36%）及15,009,337股（占公司总股本的16.08%）；同时，将通过表决权委托的方式将剩余对应的表决权委托给辛军，本次权益变动完成后将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。2021年9月30日，公司收到辛军先生通知并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询确认，第一次协议转让涉及的股份6,670,816股（占公司总股本的7.15%）已完成过户登记手续。

　　董事长：柳秋杰

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　二0二二年四月十二日

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2022-007

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议召开情况

　　（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2022年4月1日向各位董事发出。

　　（2）本次会议于2022年4月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（3）本次会议应到董事7名，实到董事7名。

　　（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。

　　（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成

　　通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵

　　监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

　　高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

　　公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2021年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2022年度公司的经营计划进行了报告。

　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　《2021年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》；

　　经审议，董事会编制和审核的《2021年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2021年年度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　独立董事还发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》，具体内容详见同日相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，2021年度公司实现净利润人民币24,744,964.45元，截至2021年12月31日，累计母公司可供分配利润253,404,280.16元。公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利9,333,800.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分派比例进行调整。

　　《关于2021年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关审核报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　此议案兼任高管的董事柳秋杰、刘志鸿、王铁成回避表决。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》；

　　为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请授权公司总经理就前述短期借款在2022年7月至2023年6月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。

　　并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请授权公司总经理在2022年7月至2023年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。

　　《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》；

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2022年5月9日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2021年度股东大会。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002890             证券简称：弘宇股份             公告编号：2022-014

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：董事会。

　　第三届董事会第十三次会议审议通过于2022年5月9日（星期一）召开公司2021年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月9日14：00开始

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日9：15-15：00期间任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年4月28日

　　7、 出席对象：

　　（1）于2022年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表:

　　2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　3、上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月13日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

　　4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。本次股东大会审议的议案均为普通表决通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：登记时间：2022年4月29日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点：山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

　　4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

　　会议联系人：高晓宁

　　联系电话：0535-2232378

　　联系传真：0535-2232378

　　联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com

　　联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。

　　四、网络投票具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362890”，投票简称为“弘宇投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年5月9日召开的山东弘宇农机股份有限公司2021年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：        委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自委托之日起至本次会议结束之日止。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2022-008

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议召开情况

　　（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2022年4月1日向各位监事发出。

　　（2）本次会议于2022年4月12日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　（3）本次会议应到监事5名，实到监事5名。

　　（4）公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

　　（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　现场出席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿

　　现场列席会议董事会秘书：刘志鸿

　　现场列席会议证券事务代表：高晓宁

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司依据有关法律、法规要求，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司业务的正常运营，维护了公司整体利益，保障全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。山东弘宇农机股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，2021年度公司实现净利润人民币24,744,964.45元，截至2021年12月31日，累计母公司可供分配利润253,404,280.16元。公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利9,333,800.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分派比例进行调整。

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，监事会同意本次利润分配方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营运转，并有效控制风险的前提下实施的，通过购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：同意公司继续使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品。上述额度在决议有效期内可循环使用。购买理财产品的实施期限自审议通过之日起的12个月内有效。

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002890              证券简称：弘宇股份               公告编号：2022-011

　　山东弘宇农机股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股（每股发行价格为人民币12.76元），募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除各项发行费用人民币4,025.86万元，实际募集资金净额为人民币17,245.06万元，已于2017年7月28日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第3-00030号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　二、募集资金存放及管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

　　根据《募集资金管理办法》要求，2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行莱州分行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱州支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　鉴于公司在中国工商银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行及中国建设银行股份有限公司莱州支行所开设募集资金专户中的募集资金与期间产生的利息已全部存放于平安银行股份有限公司烟台分行，上述三个募集资金账户将不再使用。公司已于2021年10月27日、2021年11月2日及2021年12月13日分别办理完毕中国工商银行股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行及中国建设银行股份有限公司莱州支行募集资金账户注销手续，对应的相关监管协议也随之终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、使用闲置募集资金投资产品情况

　　根据公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2021年度实现投资收益372.54万元，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为12,000.00万元。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理及披露的情形。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002890               证券简称：弘宇股份            公告编号：2022-010

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将该分配方案的基本情况公告如下：

　　一、2021年利润分配方案基本情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》，2021年度公司实现净利润人民币24,744,964.45元，提取法定盈余公积金2,512,376.51元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润253,404,280.16元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日的股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利9,333,800.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分派比例进行调整。

　　以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次利润分配方案。

　　3、独立董事意见

　　公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，利润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意本次董事会提议的2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2、在本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

　　四、备查文件

　　1、《山东弘宇农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《山东弘宇农机股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002890               证券简称：弘宇股份            公告编号：2022-015

　　山东弘宇农机股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月12日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自审议通过之日起的12个月内有效，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资产品品种：公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）理财产品。暂时闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响公司正常生产经营；(3)短期，不超过12个月。

　　2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金购买理财。上述额度在决议有效期内，可循环使用。

　　3、决议有效期：本次公司继续使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的实施期限为自审议通过之日起的 12 个月内有效。

　　4、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、风险控制措施：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　二、 使用部分闲置自有资金购买理财产品对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　三、 独立董事、监事会出具的意见

　　1、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品是在确保不影响正常生产经营正常运转，并有效控制风险的前提下实施。通过购买理财产品可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。因此 我们同意公司使用额度不超过人民币 5,000万元自有资金购买理财产品。

　　2、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：同意公司使用额度不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品。上述额度在决议有效期内可循环使用。购买理财产品的实施期限自审议通过之日起的12个月内有效。

　　四、 备查文件

　　1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002890               证券简称：弘宇股份            公告编号：2022-012

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月12日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自审议通过之日起的12月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1243号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.76元，募集资金总额为人民币21,270.92万元，扣除发行费用人民币4,025.86万元，累计收益及利息收入扣除手续费支出后的净额1,211.25万元，至2021年12月31日募集资金期末余额19,386.24万元。

　　根据公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年度股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2021年度实现投资收益372.54万元，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期金额为12,000.00万元。

　　公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目并暂缓实施的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司认真对募集资金投资项目的实施进行了研究和论证，尽管农机行业的长期发展仍有诸多的有利基础，但新冠疫情在全球范围内的持续蔓延和反复，增加了农机行业发展环境的不确定性，尤其是给公司募集资金投资项目产品所面临的国际出口市场环境带来的不确定性风险较大，农机产品出口受到影响，且短期内难以根本好转。公司本次暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目是对当前经济和行业发展环境不确定性加剧的应对，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将根据有关规定加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理的投资产品品种：公司拟继续投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）短期,不超过12个月。

　　2、现金管理额度：公司拟继续使用额度不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可循环使用。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　3、决议有效期：本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自审议通过之日起的12个月内有效。

　　4、具体实施方式：上述事项授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、风险控制措施：（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　四、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　　2、 监事会意见

　　同意公司继续使用额度不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可循环使用。进行现金管理的实施期限自审议通过之日起的12个月内有效。

　　3、 保荐机构意见

　　保荐机构认为：山东弘宇农机股份有限公司2021年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日

　　证券代码：002890               证券简称：弘宇股份            公告编号：2022-013

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　关于银行贷款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于短期借款频繁发生，于2022年4月12日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》。为保证公司能够及时延期/续贷该等借款，避免公司运营资金短缺，特此提请授权公司总经理就前述短期借款在2022年7月至2023年6月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。

　　并且，鉴于公司目前的资金需求，特此提请授权公司总经理在2022年7月至2023年6月期间，就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款抵押、质押事宜行使决定权。

　　特此公告。

　　山东弘宇农机股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月12日