藏格矿业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2022年4月12日（星期二）14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年4月12日09:15～15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第八届董事会

　　6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生

　　因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董长肖瑶先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席的总体情况

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2021年度董事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（二）关于2021年度监事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（三）关于2021年年度报告全文及其摘要的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（四）关于2021年度财务决算报告的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（五）关于2022年度预算方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（六）关于2021年度利润分配的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（七）关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案

　　关联股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳、肖瑶回避表决。

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（八）关于续聘2022年度审计机构的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（九）关于未来五年（2022-2027年）发展战略规划的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（十）关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采取累计投票制，表决情况如下：

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、见证律师姓名：匡彦军、李 杨

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业   公告编号：2022-031

　　藏格矿业股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第八届董事会第三十次（临时）会议和第八届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为了合理利用闲置资金，实现资金的保值增值，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，包括：结构性存款、收益凭证等各类安全性高、流动性好的理财产品；在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理委托理财的具体事宜，授权期限自第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过之日12个月内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《藏格矿业股份有限公司委托理财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次购买理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，拟合计使用任一时点不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：在银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　（四）投资期限：自第八届董事会第三十次会议通过之日起12个月内。

　　（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。

　　（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（七）授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　（八）审议程序：本事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、风险：委托理财的产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将做好委托理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事有权对委托理财资金使用情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关工作人员须对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　三、对公司的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：公司本次使用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、其他

　　公司将持续关注本次使用闲置自有资金委托理财事宜的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2、第八届监事会第二十五次（临时）会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2022-032

　　藏格矿业股份有限公司第八届监事会

　　第二十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司第八届监事会第二十五次（临时）会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式通知了第八届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于2022年4月12日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司监事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2021-030

　　藏格矿业股份有限公司第八届董事会

　　第三十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知及会议议案材料于2022年4月8日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。会议采取现场结合通讯方式于2022年4月12日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由于出差及疫情管控原因，董事长肖 宁先生，董事钱 正先生、徐 磊先生，独立董事王作全先生、亓昭英女士采取通讯方式参加会议。会议由副董事长肖 瑶先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　选举徐 磊先生为战略委员会委员；

　　选举钱 正先生为审计委员会委员、内控委员会委员。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为了合理利用闲置资金，实现资金的保值增值，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过30亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款等。

　　董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理购买理财产品及结构性存款的具体事宜，授权期限自第八届董事会第三十次会议审议通过之日12个月内。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员

　　1、战略委员会（5人）

　　委    员：肖 宁、肖 瑶、徐 磊、王作全、亓昭英

　　主任委员：肖 宁

　　2、审计委员会（3人）

　　委    员：王迪迪、王作全、钱 正

　　主任委员：王迪迪（独立董事）

　　3、提名委员会（3人）

　　委    员：王作全、肖 瑶、王迪迪

　　主任委员：王作全（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会（3人）

　　委    员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪

　　主任委员：亓昭英（独立董事）

　　5、内控委员会（5人）

　　委    员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、钱 正

　　主任委员：肖 宁

　　四、备查文件

　　第八届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日