TCL科技集团股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技       公告编号：2022-021

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　4、现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午2:30；

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日（星期五）上午9:15至2022年4月29日（星期五）下午3:00的任意时间；

　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2022年4月21日（星期四）；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；

　　9、出席对象：

　　（1）截止2022年4月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　2、以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

　　3、议案2.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2022年4月25日（星期一）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：518055

　　电话：0755-33311668

　　电子邮箱：ir@tcl.com

　　联系人：段心仪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月29日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（星期五）上午9:15至2022年4月29日（星期五）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-016

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于增持天津中环半导体股份有限公司

　　股份的自愿性公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公告为自愿性信息披露。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦科技产业发展，在半导体显示、半导体光伏和半导体材料的产业赛道已建立相对竞争优势。基于公司新能源和半导体产业的业务战略，以及对控股子公司天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环半导体”）增长前景的信心，公司全资子公司TCL科技集团（天津）有限公司于2022年1月11日至2022年4月12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持中环半导体股票35,026,677股，占中环半导体总股本的1.08%。增持完成后，公司合计持有中环半导体股票938,840,010股，占中环半导体总股本的29.05%。

　　中环半导体通过改制释放内生动力，围绕“半导体光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进高质量发展，已预计2021年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长269.14%，成为公司价值增长新引擎。公司将继续助力中环半导体核心业务发展壮大，未来将根据资本市场等情况判断是否继续增持中环半导体股票，届时公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-019

　　TCL科技集团股份有限公司关于

　　非执行董事辞职及增补非执行董事的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、非执行董事辞职情况

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非执行董事刘坤先生的辞职申请，刘坤先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会非执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　刘坤先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》等有关规定，刘坤先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告日，刘坤先生未持有公司股份。

　　公司董事会对刘坤先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、增补非执行董事情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东武汉光谷产业投资有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月13日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》，公司董事会同意增补林枫先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议。

　　本次非执行董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、独立董事关于增补第七届董事会非执行董事的独立意见

　　本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们同意提名林枫先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　附件：林枫先生简历

　　林枫先生：男，2011年毕业于中南财经政法大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2011年7月至2013年1月，就职于中国航天三江集团公司；2013年2月至2016年5月，任湖北省科技投资集团有限公司产业投资部项目主管、副部长；2016年5月至2018年5月，任武汉光谷产业投资有限公司副总经理；2018年5月至今，任武汉光谷产业投资有限公司总经理。

　　截至本公告日，林枫先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为失信被执行人情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-018

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年4月11日以邮件形式发出通知，并于2022年4月13日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

　　详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司监事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2022-017

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月11日以邮件形式发出通知，并于2022年4月13日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于非执行董事辞职及增补非执行董事的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年4月29日下午14:30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2022年第一次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1、关于增补第七届董事会非执行董事的议案；

　　2、关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案；

　　3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月13日