海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2022年04月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年04月08日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司成都康信医药开发有限公司。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于注销全资子公司的公告》。

　　二、审议通过了《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　为整合公司资源、提高运营效率，同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司吸收合并其全资子公司四川红庆智地科技有限公司。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年04月14日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2022-021

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司成都康信医药开发有限公司（以下简称“成都康信”）。

　　公司于2022年04月13日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：成都康信医药开发有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、公司住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号8栋406号

　　4、成立日期：2000年7月18日

　　5、法定代表人：王俊民

　　6、注册资本：450万人民币

　　7、经营范围：中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布各类广告（气球广告除外）。

　　8、股权结构：公司持有成都康信100%的股权。

　　9、财务状况：

　　单位：元

　　三、子公司注销的原因及对公司的影响

　　基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司成都康信。

　　本次注销事宜完成后，成都康信将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　四、 备查文件

　　第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2022年04月14日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2022-022

　　海思科医药集团股份有限公司关于全资

　　子公司吸收合并其全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）根据经营管理的需要，为整合公司资源、提高运营效率，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意由公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）吸收合并其全资子公司四川红庆智地科技有限公司（以下简称“红庆智地”）。吸收合并完成后，四川海思科存续经营，红庆智地依法予以注销登记。

　　本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 吸收合并双方的基本情况

　　（一）合并方：四川海思科制药有限公司

　　1、类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：张海军

　　3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号

　　4、注册资本：壹拾叁亿元

　　5、成立日期：2003年9月29日

　　6、经营期限：2003年9月29日至2033年9月28日

　　7、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%）

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　（二） 被合并方：四川红庆智地科技有限公司

　　1、类型：有限责任公司

　　2、法定代表人：梁援

　　3、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路76号

　　4、注册资本：贰仟肆佰柒拾伍万柒仟捌佰元整

　　5、成立日期：2019年7月12日

　　6、经营期限：2019年7月12日至长期

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、股东情况：四川海思科制药有限公司（持股100%）

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、四川海思科通过整体吸收合并的方式合并红庆智地的全部资产、负债、业务及人员，吸收合并完成后，四川海思科作为合并方存续经营，红庆智地独立法人资格将被注销。

　　2、合并基准日为2022年05月31日。合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由四川海思科承担。

　　3、本次吸收合并交割日为完成本次吸收合并的工商变更之日；自交割日起，红庆智地的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务由四川海思科享有和承担。

　　4、红庆智地全体管理人员及职工，于吸收合并后成为四川海思科管理人员及职工，其工作年限、工资福利待遇及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

　　5、合并双方履行各自审批程序，公司履行董事会审议程序后，合并双方将签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。

　　6、合并双方积极合作，共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　三、本次吸收合并对公司的影响

　　1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率，实现整体效益最大化。

　　2、四川海思科、红庆智地分别为公司全资子公司及全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月14日