上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：605098      证券简称：行动教育      公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为10,307,070股

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年4月21日

　　一、本次限售股上市类型

　　2021年1月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203号）核准，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,090,000股，并于2021年4月21日在上海证券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为84,341,857股，其中有限售条件流通股63,251,857股。

　　本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之日起12个月，涉及上海云效投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云效投资”）、北京国泰远景投资管理有限公司（以下简称“国泰远景”）、深圳市摩天之星企业管理有限公司（以下简称“摩天之星”）、新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号”）、烟台睿正天阔股权投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“睿正天阔”）、嘉兴远景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴远景”）、上海笙亚商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“笙亚商务”）、上海久般投资管理有限公司（以下简称“久般投资”）、上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、罗春萍、金凤霞、黄伟、沈文洪等股东，本次限售股上市流通数量为10,307,070股，占公司目前总股本的12.2206%，将于2022年4月21日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股份数量未发生变化。

　　经于2022年3月15日召开的第四届董事会第五次会议以及2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过的《2021年度利润分配方案》，公司决定以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至本公告披露之日，本次利润分配事项尚未完成，未对公司股份数量产生影响。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下：

　　（一） 关于股份锁定的承诺

　　1、公司股东云效投资承诺

　　1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

　　2) 本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

　　3) 股份锁定期届满后，本单位如减持本次发行并上市前已直接持有的发行人股份，则每年减持的股份数量将不超过本次发行并上市前本单位已直接持有的发行人股份总数的百分之二十五。如本单位减持前，因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本单位本次发行上市前已直接持有的发行人股份总数发生变化的，则本单位的减持数量相应调整。

　　4) 股份锁定期届满后，本单位如减持发行人股份的，将严格遵守法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式以及协议转让等合法交易方式，并按照法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

　　2、其他股东承诺

　　1) 公司其他股东需根据《公司法》第一百四十一条规定，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

　　2) 公司其他股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

　　（二） 承诺履行情况

　　截至本公告日，上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：行动教育本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章及股东承诺；行动教育关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为10,307,070股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年4月21日；

　　首发限售股上市流通明细清单

　　注：公司未确认持有人证券专用账户持有本次解除限售股份165,785股，为钱祥丰、姜国荣、叶钧、张界皿、于斌、李伟光、卢绍东、胡雪梅共8位股东。

　　六、股本变动结构表

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育        公告编号：2022-017

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@xdjy100.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月17日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月21日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月21日下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：李践先生

　　董事会秘书：杨林燕女士

　　财务总监：陈纪红女士

　　独立董事：张晓荣先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@xdjy100.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨林燕、孙莹虹

　　电话：18116219676

　　邮箱：dongban@xdjy100.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　2022年4月14日