江苏协和电子股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605258       证券简称：协和电子        公告编号： 2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月12日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月21日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月21日下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（ 网 址 ：

　　http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张南国

　　总经理：张南星

　　董事会秘书：孙荣发

　　财务总监：张 薇

　　独立董事：陈文化

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月21日(星期四)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sunrongfa@xiehepcb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孙荣发

　　电话：0519-88506113

　　邮箱：sunrongfa@xiehepcb.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　2022年4月14日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2022-029

　　江苏协和电子股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品

　　到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司常州经开区支行

　　● 本次委托理财金额：部分闲置募集资金人民币2,000.00万元

　　● 委托理财产品名称：七天通知存款、七天通知存款

　　● 委托理财期限： 7天到期自动滚存、7天到期自动滚存

　　● 履行的审议程序：江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2021年12月25日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

　　2022年1月12日，公司使用部分闲置募集资金购买江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，详见公告《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2022-005）。2022年4月12日，公司已赎回江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款理财产品，收回本金3,000万元,获得收益21.89万元。具体情况如下：

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下， 公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：部分闲置的募集资金。

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行2,200万股，发行价格为26.56元，募集资金总额584,320,000元，扣除相关发行费用66,772,659.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字〔2020〕ZL10496号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截止2020年12月31日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司2021年3月30日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2021-007）。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　单位：万元

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、2021年4月13日，公司使用部分闲置募集资金1000.00万元，与江苏银行股份有限公司常州经开区支行签署七天通知存款协议，本次协议主要条款如下：

　　2、2021年4月13日，公司使用部分闲置募集资金1000.00万元，与江苏银行股份有限公司常州经开区支行签署七天通知存款协议，本次协议主要条款如下：

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司购买的理财产品安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（三）风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方为江苏银行。江苏银行为优质的金融机构，为上海证券交易所上市的金融机构，股票代码为：600919。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　截至2021年12月31日，公司货币资金为250,408,847.45元，交易性金融资产为60,000,000.00元。本次购买的委托理财产品均为固定收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

　　五、风险提示

　　尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　公司于2021年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2021年12月25日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

　　七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日