浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度 及为子公司授信担保的公告

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

　　● 担保方：浙江和达科技股份有限公司司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

　　● 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）为公司持股60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”），为公司全资子公司。

　　● 本次担保金额预计不超过人民币2,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币2,000万元。

　　（一）综合授信情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的授信额度。

　　授信额度期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

　　授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币3亿元。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

　　为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯的经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币2,000万元。担保授权有效期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　（三）决策程序

　　公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：沈建鑫

　　成立日期：2016年8月29日

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路7号大楼三楼

　　经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务。

　　信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　公司主要财务数据：

　　单位：元

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　法定代表人：郭军

　　成立日期：2007年9月26日

　　注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢508室

　　经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

　　信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　公司主要财务数据：

　　单位：元

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）被担保人与上市公司的关联关系

　　被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股100.00%。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、 担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会认为和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、鸿道通讯经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事认真评估了公司及其子公司的经营状况、资信及偿债能力等，认为公司本次拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币3亿元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》，同意向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

　　七、 保荐机构核查意见

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交2021年年度股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。

　　八、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　2021年9月17日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》，公司为子公司绍兴和达提供授信担保，总额度不超过人民币1000万元。截至公告披露日，该笔担保发生额0元，除此之外，公司及其子公司不存任何提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技          公告编号：2022-007

　　浙江和达科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　二、 监事会会议召开情况

　　（一） 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2022-009

　　浙江和达科技股份有限公司关于

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.80元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司归属于母公司股东的净利润为人民币100,218,219.73元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币207,298,210.52元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本107,393,160股，以此计算合计拟派发现金红30,070,084.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.00%。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交至公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月12日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的持续、稳定、健康发展。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技          公告编号：2022-010

　　浙江和达科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　2.投资者保护能力。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行资格审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。因此一致同意该议案。

　　（三）董事会、监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2022-012

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。2022年4月12日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　二、薪酬方案具体内容

　　（一）董事薪酬方案

　　1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

　　2、公司独立董事在公司领取津贴5万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。

　　以上2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员2022年度薪酬考核方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技          公告编号：2022-013

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更不涉及对浙江和达科技股份有限公司（以下简“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此公司按照规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　3、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）新租赁准则

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）《企业会计准则解释第14号》

　　公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（三）《企业会计准则解释第15号》

　　公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事、监事会均同意公司本次变更会计政策，并认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296         证券简称：和达科技        公告编号：2022-014

　　浙江和达科技股份有限公司关于

　　调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、

　　内部结构、实施方式和实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● “安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、募集资金拟投入额：该项目总投资额由24,913.56万元调整为13,000.00万元；建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备，二次供水设备的研发及相关生产设备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入，农饮水设备相关业务拟通过投资、战略合作等形式由其他主体投入；计划投入募集资金由10,000.00万元调整为8,000.00万元，减少2,000.00万元。

　　● “度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集资金拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额10,819.00万元保持不变，计划投入募集资金由4,000.00万元调整为6,000.00万元，增加2,000.00万元；实施地点增加“成都、杭州、郑州”；实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”。

　　● “营销及服务网络强化项目”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：该项目总投资额由2,916.91万元调整为1,302.03万元，计划投入募集资金额不变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。

　　● 本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”)于2022年4月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，现将调整的相关情况公告如下：

　　一、 本次调整事项的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股。本次发行价格为每股人民币12.46元，募集资金总额为人民币为33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。公司于2021年8月13日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次调整事项的基本情况

　　1、具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　2、本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：

　　单位：万元

　　3、董事会、监事会审议情况

　　公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次调整事项的具体原因

　　根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中二次供水设备的研发及相关设备投入由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）进行投入，嘉源和达是公司2021年12月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（（以下简称“嘉源环境”）共同投资设立，和达科技持股49%，嘉源环境持股51%。嘉源和达主营业务为二次供水相关软件及设备的研发、生产、销售等，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司计划通过投资、战略合作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，农饮水相关设备的投入金额未来由其他主体投入，故进行调整。

　　为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入用于资金存在较大缺口的“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持和推进项目的进展，促进SaaS技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优势，增强公司的核心竞争力。

　　根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整，同时“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本提高募集资金使用效率。

　　三、 本次调整事项的具体情况

　　（一）安全供水系列产品研发及产业化项目

　　1、调整前项目计划投资情况

　　本项目拟投资24,913.56万元，其中募集资金拟投入10,000万元。用于新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安全供水系列产品约83,100套，其中智能遥测终端50,000套、噪声监测仪30,000套、农饮水设备600套、二次供水设备2,500套。项目实施完成后，公司将扩大安全供水系列产品的生产能力，优化现有产品的生产工艺，提升产品技术水平和生产的自动化、智能化水平，保障产品质量的稳定性，提升公司产品综合竞争力。

　　2、 调整后的项目计划投资情况

　　本项目拟投资13,000.00万元，其中募集资金拟投入8,000.00万元。用于新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安全供水系列产品约80,000套，其中智能遥测终端50,000套、噪声监测仪30,000套。

　　截至2021年12月31日，募集资金累计投入5,332.37万元。调整后项目募集资金的投入计划的具体情况如下表所示：

　　（二）度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目

　　1、调整前项目计划投资情况

　　本项目总投资10,819.00万元，其中募集资金拟投入4,000.00万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务SaaS平台以及数据中心。

　　2、调整后的项目计划投资情况

　　本项目总投资10,819.00万元，其中募集资金拟投入6,000.00万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务SaaS平台以及数据中心。

　　截至2021年12月31日，募集资金累计投入2,958.36万元。调整后项目募集资金的投入计划的具体情况如下表所示：

　　（三）营销及服务网络强化项目

　　1、 调整前项目计划投资情况

　　本项目总投资2,916.91万元，其中募集资金拟投入1,302.03万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建立营销总部及展厅，租赁办公服务场所用于在武汉、北京、深圳、西安、重庆、上海等地建立营销服务中心，对公司的营销及服务网络进行强化建设。

　　2、 调整后的项目计划投资情况

　　本项目总投资1,302.03万元，其中募集资金拟投入1,302.03万元。在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。

　　截至2021年12月31日，募集资金累计投入403.23万元。调整后项目募集资金的投入计划的具体情况如下表所示：

　　四、 本次调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示

　　（一）本次调整后募集资金投资项目的市场前景

　　本次调整不涉及增加新的募投项目，调整后募集资金投资项目与《首次公开发行股票招股说明书》中描述的市场前景无较大差异。

　　（二）相关风险提示

　　本次调整事项是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展的需要，经过市场考察、战略部署、综合论证而作出的审慎决定，调整后的募投项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。在项目实施过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

　　五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况

　　本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的专项审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次调整事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关规定，建立健全了募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，规范使用募集资金。本次调整事项系公司基于实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议及决策程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意本议案。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据经营管理情况做出的调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于本次调整事项提交股东大会审议的相关事宜

　　本次调整事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，该事项尚需公司股东大会审议。

　　八、上网公告附件

　　(一)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　(二)《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的核查意见》

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2022-008

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月9日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日

　　至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：绍兴市公用事业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年5月9日上午 09:00-12:00

　　（二）登记地点

　　浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：王亚平

　　联系电话：0573-82850903

　　邮箱地址：wangyaping@chinahddz.com

　　通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江和达科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。