四川西昌电力股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600505                                                  公司简称：西昌电力

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利12,759,862.50元（含税）。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情等多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控，国民经济持续恢复发展。全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。

　　2021年，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及9-10月部分地区电力供应紧张。全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。全国发电设备利用小时3817小时，同比提高60小时。其中，水电设备利用小时3622小时，同比降低203小时。并网风电2232小时，同比提高154小时。并网太阳能发电1281小时，与上年总体持平。（以上数据摘自中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》）

　　（一）业务情况：

　　业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

　　经营模式：

　　发供电业务：公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司为凉山州唯一一家A股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机70.63万千瓦，其中公司自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司累计完成售电量25.38亿千瓦时，同比上升2.93%；发电量6.35亿千瓦时，同比下降14.45%（其中塘泥湾光伏电站发电量6155.0601万千瓦时）；综合线损率6.09%，同比下降0.24个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

　　报告期内公司实现营业收入1,081,472,929.68元，比上年同期增加12.43%；实现营业利润60,791,685.77元，比上年同期增加18.84%；实现利润总额62,809,762.66元，比上年同期增加16.63%；实现净利润46,033,077.86元，比上年同期增加13.17%；实现归属于母公司股东的净利润42,528,503.11元，比上年同期增加24.55%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,786,205.78元，比上年同期减少4.00%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2022-009

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际参与表决董事10人，部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长牟昊主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2021年度董事会工作报告

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　三、2021年度独立董事述职报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　四、2021年度审计委员会履职报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　五、2021年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、2021年度财务决算报告

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、2022年度预算报告

　　公司2022年度主要经营预算指标：自发电量（含光伏）12.45亿千瓦时；售电量（含光伏）26.36亿千瓦时；综合线损率控制在7.10%以内；应收电费余额控制在600万元以内（含旧欠）。公司2022年度主要财务预算指标：营业总收入约12.06亿元，营业总成本约11.93亿元，归属于上市公司股东的净利润0.07亿元。资产总额47.92亿元，所有者权益14.52亿元，资产负债率69.69%。

　　上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、2021年度利润分配预案

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：临2022-011号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、 关于高级管理人员2021年度薪酬考核的议案

　　关联董事牟昊回避了该议案的表决。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十、2021年度社会责任报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十一、2022年度固定资产投资计划

　　2022年固定资产投资计划总额为33387.30万元（不含木里固增水电站建设）。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十二、关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-012号）。

　　本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司5名关联董事牟昊、张敏、王戈、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、关于2021年度资产核销报废处置的议案

　　根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2021年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司废旧物资技术鉴定小组鉴定或相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收帐款、固定资产等不良资产在2021年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值4,113,622.87元，账面价值1,685,475.32元，处置收入2,403.64元，影响当期归属于母公司所有者的净利润1,343,651.57元。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十四、关于续聘2022年度审计机构的议案

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-013号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、2021年度内部控制评价报告

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十六、2021年度内部控制审计报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　十七、关于新建《四川西昌电力股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十八、关于补选第八届董事会独立董事的议案

　　公司董事会独立董事李辉先生因任期届满，已于2021年3月辞去公司独立董事职务；公司董事会独立董事范自力先生、吉利女士即将任期届满六年，根据规定不能继续担任公司独立董事。为保证公司独立董事人数满足法定要求，公司拟补选穆良平先生、何云先生、何真女士为公司第八届董事会独立董事。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十九、关于召开2021年度股东大会通知的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（编号：临2022-014号）。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二十、关于向工行凉山分行申请丰光公司股权项目并购借款授信及借款的议案

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2022-010

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十二次会议的通知和会议资料，会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际参与表决监事4人。会议由监事会主席罗睿主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、2021年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2021年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、2021年度财务决算报告

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、2022年度预算报告

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、2021年度利润分配预案

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年利润分配预案的公告》（编号：临2022-011号）。

　　监事会认为，公司2021年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2021年度利润分配预案。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的公告》（编号：临2022-012号）

　　监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、关于2021年度资产核销报废处置的议案

　　监事会认为，公司按照《企业会计制度》的相关规定进行资产核销和报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、2021年度内部控制评价报告

　　监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2021年度内部控制审计报告

　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2022-011

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司留存收益及利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2021年母公司实现净利润为68,201,212.17元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积6,820,121.22元，加上未分配利润年初余额667,948,512.98元，扣除年内已实施的2020年度现金分红10,937,025.00元后，2021年期末可供分配的利润为718,392,578.93元。

　　经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2021年度的利润分配预案为：以2021年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利12,759,862.50元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。

　　2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2021年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、监事会意见

　　监事会认为，公司2021年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2021年度利润分配预案。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第三十二次会议决议；

　　3、关于第八届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2022-012

　　四川西昌电力股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易的执行情况并

　　预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

　　●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》，参加表决的5名非关联董事全部同意本项议案，5名关联董事牟昊、张敏、王戈、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.公司向关联方采购的货物为电力

　　单位：元

　　采购计划数与实际数形成差异的说明：2021年公司实际向关联方采购金额较计划数减少，主要是2021年实际向关联方采购电量较计划采购电量减少所致。

　　2.公司向关联方销售的货物为电力

　　单位：元

　　销售计划数与实际数形成差异的说明：2021年公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是实际向关联方销售电量较计划销售电量减少所致。

　　3.子公司向关联方销售的货物

　　单位：元

　　2021年塘泥湾光伏电站销售实际数较计划数减少，主要是受天气变化影响所致。

　　4.公司与关联方的其他关联交易

　　单位：元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.公司向关联方采购的货物为电力

　　单位：元

　　2022年公司计划向关联方采购金额较2021年实际数增加，主要是计划向关联方采购电量较2021年实际采购电量增加所致。

　　2.公司向关联方销售的货物为电力

　　单位：元

　　2022年公司计划向关联方销售金额较2021年实际数增加，主要是计划向关联方销售电量较2021年实际销售电量增加所致，其中公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司下属的固增电站计划本年6月投产发电，计划向国网四川省电力公司销售。

　　3.子公司向关联方销售的货物为电力

　　单位：元

　　公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。根据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》【川发改价格函（2015）1269号】和四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进2020年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》【川发改价格（2020）976号】的文件精神，2021年交易结算结果，1月至5月、11月至12月上网含税含补贴电价为0.95元/千瓦时，6-10月上网含税含补贴电价为0.7588元/千瓦时。

　　预计2022年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期一致。

　　4.公司与关联方的其他关联交易（租赁）

　　单位：元

　　二、 关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：4,822,172.91万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

　　2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

　　3.四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688万元；经济性质：全民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。

　　4.盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：王军；注册资本：10,723.8万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司90%的股权。

　　5.木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人为古强；注册资本：43,218 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有该公司73.38%的股权。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电分公司、国网四川省电力公司检修公司的分公司（2022年更名为国网四川省电力公司特高压直流中心）是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

　　2.四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

　　3.本公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司90%的股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　4.履约能力分析

　　公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）2021年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2020）629号】文中的单一制综合趸售电价执行；售电价格依据四川省发展和改革委员会【川发改价格（2011）1666号】、川发改价格函（2021）697号】文规定执行；（2）其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会【凉发改价格（2019）482号】、【凉发改价格（2019）483号】、【凉发改价格（2019）484号】、凉发改价格【2021】341号等执行。

　　2022年关联方之间的购销电力均按川发改价格﹝2022﹞36号、川发改价格﹝2022﹞49号和川发改价格﹝2022﹞90号文等执行。

　　（二）公司与关联方的其他交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第三十二次会议决议；

　　3.独立董事对《关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》的事前认可意见；

　　4.关于第八届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力         编号：临2022-013

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。首席合伙人：谭小青。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　2020年度，信永中和经审计业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

　　2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2. 投资者能力保护

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

　　（二） 项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人杨建强先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　签字注册会计师宋晋平先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过3家。

　　质量控制复核合伙人庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　2. 诚信记录

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　3. 独立性

　　项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　经双方协商，拟定2022年审计费用为62万元（含税）（其中：财务报告审计费用47万元，内部控制审计费用15万元）。上年审计费用为62万元（含税）。

　　二、拟续聘会计师师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构与内控审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第八届董事会第三十七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：600505    证券简称：西昌电力    公告编号：2022-014

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   9点 30分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2022年4月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月18日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会食宿、交通费用自理。

　　2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。

　　联系电话：（0834）3830156、3830167

　　传真：（0834）3830169

　　邮编：615000

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。