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证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-015
转债代码：127048 转债简称：中大转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）向银行申请的综合授信额度提供担保，担保金额不超过1亿元人民币。2022年4月13日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、2022年度担保额度预计情况
单位：万元
三、被担保人基本情况
1、公司名称：佛山中大力德驱动科技有限公司
2、成立日期：2021年10月09日
3、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
4、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明商务中心7楼05号
5、法定代表人：岑国建
6、注册资本：6,000.00万元人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业机器人销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人佛山中大为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
10、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保可有力保证佛山中大的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司全资子公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。同意公司为全资子公司进行预计担保事项。
六、独立董事意见
公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司为子公司提供担保有利于子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，不存在担保逾期的情形。
八、 备查文件
1、 宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-006
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以104000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
一、公司主要产品
公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。
自设立以来，公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等新产品，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，实现了产品结构升级。公司顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，在现有减速器与小型交流、微型交/直流电机搭配的减速电机基础上，不断拓展伺服电机、驱动器等运动控制一体化产品的研发，致力成为动力传动与运动控制领域核心基础零部件的集成供应商、服务商。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2021年10月发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为A+，维持“中大转债”的信用等级为A+，评级展望为稳定。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
不适用
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-007
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2022年3月29日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事岑国建、周国英、胡清、叶建荣、余丹丹现场出席会议，董事宋小明、殷铭、钟德刚以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持，公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事、监事及高级管理人员已对2021年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2021年年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业收入95,297,38万元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润8,136,05万元，同比增长15.85%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2021年度经营情况及经济形势的基础上，结合2022年度的市场状况和新增产能，确定2022年度实现营业收入125,000.00万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司2022年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润74,824,654.86元，提取法定盈余公积金7,482,465.49元，加上年初未分配利润250,661,172.45元，实际可供股东分配的利润为286,003,361.82元。
公司拟定2021年年度利润分配方案如下：拟以公司2021年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利3,120万元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增3,120万股，转增后公司总股份增加至13,520万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3元（含税）不变，每10股转增3股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司监事会、独立董事对该议案都发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
议案六审议通过了2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，公积金转增股本后公司总股份增加至135,200,000股，注册资本相应增加至人民币135,200,000元。同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司及全资子公司于2021年度股东大会召开日起至2022年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币14亿元的贷款、综合授信融资额度，其中公司及子公司（不包含佛山中大）申请授信额度6亿元，全资子公司佛山中大申请授信额度8亿元。在前述授信总额度内，公司及全资子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，且最终以相关银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案为关联交易，关联董事岑国建、周国英回避表决，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起1年内有效，并同意授权公司管理层负责具体组织实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
16、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司使用承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票
同意公司于2022年5月13日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的事先认可意见；
4、安信证券关于上述各审议事项的核查意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-017
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午13:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月13日9:15，结束时间为2022年5月13日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2022年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。本次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
二、 会议审议事项
1、提案编码
2、上述各项议案已经于2022年4月13日公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东大会上述职。
3、上述议案13为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，上述议案11为关联交易议案，关联股东将回避表决，上述议案13的表决生效前提为议案6的表决结果通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2022年5月11日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月11日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2021年度股东大会”字样。
（3）登记地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
（4） 现场会议联系方式：
联系人：伍旭君
电话：0574-63537088
传真：0574-63537088
电子邮箱：china@zd-motor.com
（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。
2. 填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月13日的交易时间：9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15，结束时间为2022年5月13日15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-008
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于2022年3月29日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由罗跃冲先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业收入95,297,38万元，同比增长25.30%；实现归属于上市公司股东的净利润8,136,05万元，同比增长15.85%。
监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司在总结2021年度经营情况及经济形势的基础上，结合2022年度的市场状况和新增产能，确定2022年度实现营业收入125,000.00万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司2022年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
监事会认为：公司在总结2021年度经营情况及经济形势的基础上，结合2022年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
拟以公司2021年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利3,120万元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增3,120万股，转增后公司总股份增加至13,520万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3元（含税）不变，每10股转增3股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发 展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司 募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行 各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集 资金管理办法》的规定。2021年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：在不影响公司日常经营活动的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
13、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司使用承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2022年4月15日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-011
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金27,000.00万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00万元后的募集资金为26,523.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后，公司本次募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2021年12月31日，募集资金使用和结余情况如下(单位：人民币万元)：
[注1]此处“募集资金总额”为扣除承销和保荐费用(不含税)后金额。
[注2]其中：置换预先投入募集项目的自筹资金金额为3,517.56万元，直接投入募集资金项目金额为4,232.34万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额为29.06万元，直接支付发行费用金额为68.30万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 )。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。
[注2]该账户已于2021年12月24日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,517.56万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金29.05万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2021年12月13日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7926号)。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构安信证券股份有限公司认为：中大力德2021年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，中大力德对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2022年4月13日
附件
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司单位：人民币万元
[注1]此处“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
[注2]由于公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况调整。
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-009
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》， 并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
1、公司2021年年度可分配利润情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润74,824,654.86元，提取法定盈余公积金7,482,465.49元，加上年初未分配利润250,661,172.45元，实际可供股东分配的利润为286,003,361.82元。
2、公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2021年年度利润分配方案如下：拟以公司2021年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利3,120万元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增3,120万股，转增后公司总股份增加至13,520万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利3元（含税）不变，每10股转增3股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发 展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害 公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
3、独立董事意见
2021年度的利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并提请公司2021年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2022-016
转债代码：127048 转债简称：中大转债
宁波中大力德智能传动股份有限公司关于
使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）公开发行可转换公司债券27,000万元（以下简称“本次发行”），期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行2,700,000张，每张的面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27元，实际募集资金净额为人民币263,866,037.73元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2021]7453号）。
二、募集资金项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位:人民币万元
三、使用银行承兑汇票、自有外汇资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形
1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备
（1）据海关的操作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户；（2）根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际需求。
2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，后续以募集资金等额置换。
对于发生的以银行承兑汇票、自有外汇资金等方式支付募投项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额划转至公司的一般账户。
四、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
（1）由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇或信用证等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
（2）根据募投项目实施进度，按照合同需要支付募投项目资金并可以使用承兑汇票、信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票（或背书转让）支付、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票（或背书转让）、信用证支付资金明细表，同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过承兑汇票、信用证等支付的募投项目建设对应款项等额资金从募集资金专户转入公司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据募投项目实施进度，由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种类及金额并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执行。
（2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付对应的人民币金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算），同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，财务部将通过自有外汇支付的募投项目建设对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
五、对公司的影响
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司使用承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，公司独立董事同意该事项。
七、监事会意见
2022年4月13日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：在公开发行可转债募集资金投资项目实施期间，公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
八、保荐机构意见
经核查，安信证券股份有限公司认为：公司本次使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司使用银行承兑汇票、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对本次公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
九、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2022年4月15日
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