合力泰科技股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰       公告编号：2022-025

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事辞职的情况

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司书面通知，拟推荐倪芸女士任公司董事，林伟杰先生不再任公司董事。

　　2022年4月14日，公司收到林伟杰先生的书面辞职报告。因工作安排原因，林伟杰先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，林伟杰不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林伟杰先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。截至本公告日，林伟杰先生未持有公司股份。

　　林伟杰先生在担任公司董事及审计委员会委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对林伟杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补公司董事的情况

　　经控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核。2022年4月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意增补倪芸女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次增补完成后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　倪芸女士的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见附件。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二○二二年四月十五日

　　附件：

　　倪芸女士，1968年出生，中国国籍，学士学位，经济师。历任福建日立电视机有限公司办公室职员、工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科科长兼工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部经办、主办；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部主办兼集团机关工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任，办公室副主任兼集团机关工会副主席，人力资源部副部长、副部长（主持工作）、部长、部长兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理（集团中层正职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

　　倪芸女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰       公告编号：2022-023

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，公司2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并通过委托外部专业评估及审计机构等方式，对公司及下属子公司2021年末应收款项、存货、商誉等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元，详情如下表：

　　单位：万元

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、 存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

　　2021年度公司共计提存货减值准备为10,321.98万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　2、 商誉减值准备的确认标准及计提方法

　　2021年度公司共计提商誉减值准备 916.33万元，公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为公允价值减处置费用法，其中：公允价值采用收益法计算。具体过程如下：

　　商誉属于不可辨认无形资产，因此对于商誉的减值测试评估需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现，通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

　　按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

　　本次评估，采用资产的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两种方法。

　　（一） 公允价值减去处置费用后的净额

　　（1）公允价值测算方法

　　公允价值测算是假设资产组在最佳用途前提下为实现其经济利益最大化的价值。公允价值的测算方法包括市场法、收益法和成本法三种。

　　1. 市场法

　　上市公司比较法的基本步骤具体如下：

　　首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值。

　　选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如EBIT，EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系---即比率乘数。

　　对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异。

　　将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的公允价值。

　　2. 收益法

　　当不存在相关活跃市场或缺乏相关市场信息时，资产评估专业人员可以根据企业以市场参与者的身份，对资产组的运营作出合理性决策，并适当地考虑相关资产组内资产的有效配置、改良或重置的前提下提交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路和方法，分析及计算资产组的公允价值。

　　3. 成本法

　　在运用成本法的过程中，通常采用成本法来估算资产组中各单项资产的价值。

　　重置成本法是通过估算一个假定的购买者在评估基准日重新购置或建造与被评估资产功能相似的资产所花费的成本来确定被评估资产的价值。通常，资产组中各单项资产的价值可由下列公式确定：

　　资产组中各单项资产的价值=重置全价-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

　　资产组价值=资产组中各单项资产的价值

　　（2）本报告资产组的公允价值确定

　　根据以上取值思路，本报告根据所能采集信息的可靠性和合理性，确定采用成本法测算公允价值。

　　（3）处置费用评估说明

　　处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。设备类固定资产假设原地处置，故不考虑搬运费；本次评估主要考虑处置设备类固定资产时发生的相关税费及产权交易费用。

　　相关税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）的规定：销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税。2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人，销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产，按照4%征收率减半征收增值税。本次评估设备适用13%增值税率，7%城市维护建设税率、3%教育费附加税率和2%地方教育费附加税率。

　　对于产权交易费用，参照产权交易市场公示的基础交易费用（北京产权交易所国有资产交易业务收费办法），取交易标的价值的千分之0.5。

　　（二） 预计未来现金流量的现值

　　预计未来现金流量采用收益途径方法进行测算，即按照目前状态及管理水平使用与商誉相关的资产组组合可以获取的收益。

　　（1）关于现金流口径

　　本次预计未来现金流量采用的现金流口径为税前自由现金流量，计算公式为：

　　自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

　　EBITDA为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用+折旧摊销

　　（2）关于折现率

　　按照现金流与折现率口径一致的原则，本次折现率选取（所得税前）加权平均资本成本（WACC）。

　　首先计算WACC，计算公式为：

　　式中：E：为股东权益价值；

　　D：为债务资本价值；

　　Re：为股东权益资本成本；

　　Rd：为债务资本成本。

　　其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算确定，计算公式为：

　　式中：Rf：无风险报酬率；

　　βe：企业风险系数；

　　Rm：市场期望收益率；

　　α：企业特定风险调整系数。

　　其次将WACC转换为WACC税前，计算公式为：

　　WACC税前=WACC/（1-T）

　　（3）关于收益期

　　本次与商誉相关的资产组组合可以通过简单维护更新资产组组合内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为收益期。其中第一阶段为2021年1月1日至2025年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026年1月1日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。

　　（4）预计未来现金流量的现值评估计算公式

　　本次采用的预计未来现金流量的现值评估计算公式为：

　　式中：P：资产组组合的预计未来现金流量的现值；

　　Ai：收益变动期的第i年的息税前年企业自由现金流量；

　　A：收益稳定期的息税前年企业自由现金流量；

　　R：税前折现率；

　　n：资产组组合收益变动期预测年限。

　　3、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

　　2021年度公司计提应收款项坏账准备48,310.00万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

　　（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外，公司按行业将应收账款划分为不同组合。

　　应收账款组合1：化工行业

　　应收账款组合2：电子行业

　　其中：电子行业

　　电子行业:信用客户A

　　电子行业:信用客户B

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（2）对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1：押金和保证金

　　其他应收款组合2：政府机关款项

　　其他应收款组合3：借款

　　其他应收款组合4：单位往来款

　　其他应收款组合5：其他款项

　　其他应收款组合6：关联方往来款

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2021年度利润总额59,548.30万元。

　　四、 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审批。

　　五、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定， 2021年度计提各项资产减值准备共计59,548.30万元。董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　六、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2021年度资产减值准备。

　　七、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2021年资产减值准备。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-024

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订，主要修订情况如下：

　　本次修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权工商经办人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰        公告编号：2022-027

　　债券代码：149047        债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司关于举行

　　2021年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日披露《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2021年度业绩说明会，具体安排如下：

　　公司定于2022年4月22日（星期五）下午15:00-17:00，在全景网举办2021年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总裁郑澍先生，独立董事林立永先生，财务负责人陈迎先生，董事会秘书狄旸女士。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题。投资者可于会前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二○二二年四月十五日

　　证券代码：002217            证券简称：合力泰        公告编号：2022-014

　　合力泰科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要产品包含新型显示产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）、光电传感产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。   1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G材料等部件，获得了国内外一流客户的认可。   2、成立智能穿戴事业部，拥有研产销专业团队，较早进入智能穿戴领域，持续关注智能穿戴行业发展，迄今已多次获得优秀服务商称号。   3、聚焦零售数字化，促进线上线下智慧连接， 为客户提供电子标签、信息看板等产品，帮助用户快速实现商品变价管理，给大众带来便捷购物新体验。   4、通过了IATF16949汽车行业质量管理体系，为汽车领域客户提供多种产品，包括触摸显示屏、柔性线路板、摄像头等。   5、专注工控领域，产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月25日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，20合力01发行主体信用等级为AA+，评级展望调至负面，债项信用等级为AAA。

　　本次评级展望调至负面主要考量因素为：下游市场波动风险、净利润出现较大亏损、财务杠杆比率上升，债务规模较大、内控治理改善效果有待关注等。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节”重要事项“。

　　合力泰科技股份有限公司

　　2022年4月15日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-012

　　债券代码：149047      债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第二十二次会议

　　2、 会议通知时间：2022年4月4日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2022年4月14日

　　5、 会议召开方式：现场结合通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　与会董事认真听取了公司总裁郑澍先生所作的2021年度工作报告，董事会认为该报告客观地反映了公司2021年度的生产经营情况。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、 审议通过《2021年度社会责任报告》

　　公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了《2021年度社会责任报告》，报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2022年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于2022年度综合授信申请额度的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过140亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。上述授权自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　10、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　11、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　12、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

　　关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

　　经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　13、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

　　关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

　　经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　14、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决。

　　经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　15、 审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度

　　日常关联交易额度预计的议案》

　　因公司日常经营需要，公司拟向5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　16、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对存货、商誉、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及相关法规最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订。议案内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　18、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　19、 审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》

　　鉴于林伟杰先生因工作安排原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，公司补选李震先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员有：严晖（主任委员）、李震、李璐。除此之外，其他董事会专门委员会成员不变。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　20、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年5月6日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2022-026

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2022年5月6日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月6日下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2022年5月6日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年5月6日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月26日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，其中提案 9、10、11、12有利害关系股东将回避表决；提案7、8、13为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。此外，公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年4月27日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室，合力泰证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李谨、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9：15，结束时间为2022年5月6日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　证券代码：002217     证券简称：合力泰     公告编号：2022-017

　　债券代码：149047     债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财业务，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、 投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。

　　2、 投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。

　　3、 投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

　　4、 投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

　　5、 资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

　　6、 审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。

　　7、 决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　8、 实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　9、 关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

　　10、 信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次使用闲置自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的稳健型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4亿元自有闲置资金进行委托理财业务。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日