成都天箭科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润111,351,443.00元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2021年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,135,144.30元。截至2021年12月31日，可供分配利润285,132,589.44元。

　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，提议以公司总股本71,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-014

　　成都天箭科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并上市的不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行1790万股，不进行网下询价和配售。发行价格为每股29.98元，募集资金总额536,642,000.00元，扣除相关发行费用56,642,000.00元，公司实际募集资金净额480,000,000.00元。本次发行募集资金已于2020年3月11日全部到账，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（立信中联验字[2020]D-0003号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司首次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金285,730,061.31元，募集资金余额为208,864,161.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、募集资金闲置情况

　　公司募集资金投资项目为微波前端产业化基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设的实际情况导致分期逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资额度及期限

　　为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（二）现金管理的投资产品品种及安全性

　　为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款、结构性存款及其他产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）实施方式和授权

　　公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中，披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

　　五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款、结构性存款及其他产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　七、相关审核、审批程序

　　2022年4月14日公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12月的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用首次公开发行股票并上市的不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为人民币6,300万元，未超过2021年3月31日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过的3亿元的现金管理额度范围。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第六次会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-015

　　成都天箭科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。上述额度的有效期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　现就相关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。

　　（二）投资产品品种及安全性

　　公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等。

　　（三）有效期

　　投资期限为自公司第二届董事会第六次会议通过之日起12个月内。

　　（四）投资额度

　　公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　（五）资金来源

　　进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（六）实施方式

　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部负责组织实施。

　　（七）关联关系

　　公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。

　　（八）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、相关审核、审批程序

　　2022年4月14日公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第六次会议决议；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-016

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月14日，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2021年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。

　　公司拟续聘立信中联为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙会计师事务所

　　（3）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　（5）历史沿革：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）由原立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立而成，注册地在天津市。经过数十年的发展，立信中联会计师事务所在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步，在中国注册会计师协会发布的《2020年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第30位。截至2020年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有14家分所。

　　（6）业务性质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务经历，已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。

　　2、人员信息

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至2021年末，合伙人43人，注册会计师255人，较2020年末注册会计师人数减少72人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

　　3、业务规模

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度经审计的收入总额32,425.91万元，审计业务收入25,697.21万元，证券业务收入12,016.77万元。2021年度上市公司审计客户29家，年报审计收费总额3,059.00万元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　4、投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员12人，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：东松

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1998年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务12年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：黄小蓉

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，2005年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务3年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（3）质量控制复核人员：杨铭姝

　　杨铭姝，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　2、项目组成员诚信记录情况

　　项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师和质量控制复核人员近三年受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政监管措施和自律监管措施0次；拟签字项目合伙人近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况。具体情况详见下表：

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信中联提供审计服务的经验与能力进行了充分了解，认为其具有证券、期货从业资格，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、公正地为公司提供审计服务，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘立信中联为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在以往为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘立信中联有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意关于续聘2022年度审计机构的事项，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在以往为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘立信中联有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘立信中联为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2022年4月14日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　公司于2022年4月14日召开第二届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　3、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　6、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-011

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午13:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月10日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月29日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　(二) 提案的披露情况

　　以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(三) 特别强调事项

　　独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案7下的子议案需逐项表决，且为关联交易，出席会议的关联股东需回避相关子议案的表决。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：①现场登记时间：2022年5月9日9:30至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2022年5月9日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：成都市高新区孵化园9号楼B座成都天箭科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东（即委托人）有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年5月10日（星期二）下午12:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　（5）注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

　　5、会议联系方式

　　联系人：王艳

　　电话：028-85331008   传真：028-85331009

　　电子邮箱：irm@cdtjkj.com

　　6、其他注意事项：

　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362977

　　2、投票简称：天箭投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日9：15至9：25、9:30至11:30 、13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月10日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　注：1、请用正楷字填写。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、截止本次股权登记日2022年4月29日下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　成都天箭科技股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公司于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

　　附注：

　　1、对于每个非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其它符号视为无效。

　　2、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章、法定代表人签字。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　4、请用正楷字填写。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

　　特此确认！

　　（以下为委托人填下）

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托单位法定代表人签字（若适用）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐号：

　　（以下为受托人填写）

　　受托人姓名（受托人本人签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：     年    月     日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-009

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月2日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：公司2021年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司监事会

　　2022年4月15日