上海柏楚电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688188           证券简称：柏楚电子           公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）于2022年4月14日召开第二届董事会第七次会议，以 7 票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体修订情况：

　　1、本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>议案》，公司依据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布<上市公司章程指引（2022年修订）>的公告》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况拟对《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

　　2、根据公司2019年限制性股票激励计划在报告期内完成了首次授予部分和预留授予部分的第一个归属期股票归属工作，即公司2019年限制性股票激励计划的第一个归属期股票全部归属完毕，依据归属期股票归属情况对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　3、根据公司发展规划及经营需要，公司住所拟由“上海市闵行区东川路555号乙楼1033室。邮政编码：200240。”变更为“上海市闵行区兰香湖南路1000号，邮政编码：200241”。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日