人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002336                证券简称：人人乐           公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元。

　　2022年4月15日，公司召开第五届第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

　　说明：1、以上数据均为不含税数据

　　2、预计支付浩明公司2022年租金增加的主要原因是2021年疫情减租131.54万元。

　　（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

　　备注：实际发生额占同类业务比例的计算基数：

　　① 采购业务为年度采购不含税总额；

　　②  公司出租业务为收取的租金总额，公司承租业务为年度物业合同约定的租金总额。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

　　企业名称：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）

　　成立时间：2006年12月25日

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：宋琦

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城200-201栋200

　　经营范围：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资、兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

　　财务状况：截止2021年12月31日，浩明公司2021年度营业收入436.46万元，净利润-2,155.71万元，期末总资产73,091.91万元，净资产74,309.91万元（以上数据未经审计）。

　　股权结构：何金明持股98%，宋琦持股2%。

　　关联关系说明：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）是公司持股5%以上股东。

　　履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

　　企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司

　　成立时间：2015年7月25日

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：何发全

　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层

　　经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。

　　财务状况：截止2021年12月31日，中澳美通公司2021年营业收入6,455.21万元；净利润83.96万元；期末总资产3,077.29万元，净资产699.97万元（以上数据未经审计）。

　　股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股100%。

　　关联关系说明：深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的全资子公司。

　　履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　3、人人乐投资（深圳）有限公司

　　企业名称：人人乐投资（深圳）有限公司

　　成立时间：2015年8月12日

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：黄进

　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

　　经营范围：厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售；化妆品、卫生用品的销售、护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。

　　财务状况：截止2021年12月31日，人人乐投资（深圳）有限公司2021年营业收入9,500.37万元；净利润133.81万元；期末总资产18,994.79万元，净资产3,344.06万元（以上数据未经审计）。

　　股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股80%，深圳市人人乐咨询服务有限公司持股20%。

　　关联关系说明：人人乐投资（深圳）有限公司是公司持股5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的控股子公司。

　　履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　4、广州市人人乐商品配销有限公司

　　企业名称：广州市人人乐商品配销有限公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心A区、B区)、(生鲜配送中心)

　　法定代表人：王强

　　注册资本：人民币32,000万元

　　统一社会信用代码：91440183668119423T

　　经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品;鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；房屋租赁;道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；糕点、面包制造（不含现场制售）。

　　财务状况：截止2021年12月31日，广州市人人乐商品配销有限公司总资产22,153.85万元，净资产21,682.53万元，2021年营业收入2,251.82万元，净利润989.38万元（以上数据未经审计）。

　　股权结构：西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%。

　　关联关系：广州市人人乐商品配销有限公司是公司控股股东控制的子公司。

　　履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

　　日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道，有利于降低成本，优化商品品类结构，优化供应链系统，满足消费者多元化需求，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见：2022年度的关联交易预计符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要，交易以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002336             证券简称：人人乐                 公告编号：2022-018

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于举行2021年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司将于2022年5月11日（星期三）下午15:00至17:00时在“人人乐投资者关系”小程序上举行2021年度业绩网上说明会。出席本次网上说明会的人员有：公司董事长何浩先生；副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生；副总裁兼财务总监石勇先生；独立董事张宝柱先生。

　　本次网上说明会将采用线上文字交流的方式举行，投资者可登陆“人人乐投资者关系”小程序参与互动交流。参与方式如下：

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“人人乐投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“人人乐投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于业绩说明会召开前访问“人人乐投资者关系”小程序进行会前提问。公司将在2021年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，敬请广大投资者积极参与。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002336              证券简称：人人乐             公告编号：2022-014

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

　　2、资金来源

　　本次投资的资金来源为公司自有资金。

　　3、投资额度

　　公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

　　4、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

　　5、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　6、实施方式

　　投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会经股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品)。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、审批程序

　　2022年4月13日，公司第五届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会经审议认为：在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月15日