新疆天富能源股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2022-临047

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、公司2021年度利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日的会计年度，按照企业会计准则，归属于本公司股东的净利润分别为-44,830,683.16元。

　　经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十二条第二项规定，公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值；鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开及审议情况

　　公司于2022年4月14日召开第七届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

　　公司2021年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开及审议情况

　　公司于2022年4月14日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、相关风险提示

　　公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件目录

　　1、第七届董事会第十六次会议决议

　　2、第七届监事会第十五次会议决议

　　3、第七届事会第十六次会议独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2022年4月14日