山西华阳集团新能股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份         公告编号：2022-022

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

　　除以上修改，《股东大会议事规则》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份      公告编号：2022-023

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于修订公司《关联交易决策制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

　　除以上修改，《关联交易决策制度》的其他内容不变，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份        公告编号：2022-015

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2022年4月2日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月13日（星期三）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 2021年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二) 2021年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(三) 2021年度财务决算报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(四) 2021年度优先股股息的派发预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021年度优先股股息的派发预案为：

　　以公司2021年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，合计派发现金股息48,000,000.00元（含税）。

　　(五) 2021年度利润分配预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度利润分配预案为：

　　1、公司拟以2021年12月31日总股本240,500万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计1,202,500,000.00 元。

　　2、2021年无资本公积金转增股本预案。

　　3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息48,000,000.00元），母公司2021年末累计未分配利润尚余9,770,642,117.28 元，结转下一年度。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(六) 2021年年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(七) 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-017号公告。

　　(八) 2021年度独立董事述职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(九) 2021年度董事会审计委员会履职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十) 2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十一) 2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十二)关于2021年度社会责任报告的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十三) 关于续聘2022年度审计机构的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-018号公告。

　　(十四) 关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-019号公告。

　　(十五) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-020号公告。

　　(十六)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-022号公告。

　　(十七)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(十八)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(十九)关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十一)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十二)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十三)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二十四)关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-023号公告。

　　(二十五) 关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-024号公告。

　　(二十六) 关于2021年度报废部分资产的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-025号公告。

　　(二十七)关于召开2021年年度股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司定于2022年5月20日（星期五）上午10:00召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2022-026号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份        公告编号：2022-016

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2022年4月2日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2022年4月13日（星期三）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2021年度监事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（二）2021年度财务决算报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（三）2021年度优先股股息的派发预案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2021年度应向优先股股东派发的现金股息为48,000,000.00元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2021年度优先股股息的派发预案为：

　　以公司2021年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，合计派发现金股息48,000,000.00元（含税）。

　　（四）2021年度利润分配预案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润2,873,976,347.52元，加上2020年末累计未分配利润9,524,382,006.42元，减去三供一业分离移交冲减未分配利润132,293,601.91元，减去提取的法定盈余公积287,397,634.75元，减去本年度实施分配 2020年度现金股利601,250,000.00元，减去本年度实施分配 2020年度优先股股息48,000,000.00元，减去计提的可续期公司债股利308,275,000.00元，公司2021年度可供分配的利润为11,021,142,117.28元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度利润分配预案为：

　　1、公司拟以2021年12月31日总股本240,500万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计1,202,500,000.00 元。

　　2、2021年无资本公积金转增股本预案。

　　3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息48,000,000.00元），母公司2021年末累计未分配利润尚余9,770,642,117.28 元，结转下一年度。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（五）2021年年度报告及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　公司2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）2021年度内部控制审计报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于续聘2022年度审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-018号公告。

　　（九）关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司2022-021号公告。

　　（十）关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-024号公告。

　　（十一）关于2021年度报废部分资产的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2022-025号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份      公告编号：2022-024

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》，按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对部分资源枯竭矿井存在减值迹象的资产进行了减值测试，并依据减值测试结果计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司所属全资子公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”）由于资源枯竭，原考虑划拨寺家庄矿井部分资源减亏增盈，2021年省属煤炭企业专业化重组后，已无法扩充资源。裕泰公司根据实际情况，已于2021年10月底实施矿井关闭，可回收利用资产已转让处置，剩余资产存在减值迹象。

　　公司全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称“兴裕公司”）由于资源濒临枯竭，剩余储量较少，服务年限较短，兴裕公司相关资产存在减值迹象。

　　为了真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和会计政策相关规定，对裕泰公司和兴裕公司存在减值迹象的资产进行全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括存货、固定资产、无形资产等，计提减值准备合计金额109,417.80万元。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提资产减值准备的方法

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提减值准备的具体情况

　　公司基于资源枯竭矿井具体情况对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据减值测试结果对裕泰公司固定资产计提减值准备62,171.85万元、无形资产计提减值准备24,868.03万元、存货计提跌价准备5.45万元，对兴裕公司固定资产计提减值准备22,372.47万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次所计提减值准备金额共计109,417.80万元全额计入公司 2021 年度经营业绩，减少公司 2021 年度利润总额109,417.80万元。

　　四、独立董事意见

　　本次对资源枯竭矿井计提资产减值准备事项，依据充分，符合会计准则等有关要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，董事会同意公司对资源枯竭矿井计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2022年4月15日