山西华阳集团新能股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告(下转D155版)

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份      公告编号：2022-017

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　债券代码：163398                   债券简称：20阳煤01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2022年4月13日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规定，公司关联董事翟红、武学刚和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.根据相关规定，本议案需要提交公司年度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

　　（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1. 采购商品/接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　（三）预计2022年度日常关联交易的基本情况

　　1.采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元

　　(下转D155版)