山东益生种畜禽股份有限公司 2022年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　2022年04月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2022年04月08日通过通讯方式送达给持有人。会议应出席持有人637人，实际出席592人，代表公司2022年员工持股计划份额10,256,005份，占公司2022年员工持股计划总份额的91.65%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2022年员工持股计划管理办法》的规定。本次会议由公司董事会秘书林杰先生主持。

　　二、持有人会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设主任委员1名，委员任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意10,256,005份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　2、审议通过了《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　根据公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举林杰先生、郝文建先生、李玲女士为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　上述管理委员会委员中林杰先生、郝文建先生为公司高级管理人员，除此之外，上述委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意10,256,005份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　同日，公司2022年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，同意选举林杰先生为公司本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　3、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）办理员工持股计划份额认购事宜；

　　（4）代表全体持有人行使股东权力；

　　（5）负责与专业咨询机构的对接工作；

　　（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（7）管理员工持股计划权益分配；

　　（8）决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

　　（9）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（10）根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；

　　（11）决定员工持股计划闲置资金的投资事项；

　　（12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等方式融资时的参与及资金解决方案；

　　（13）持有人会议授权的其他职责。

　　本授权有效期自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意10,256,005份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、备查文件

　　2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月15日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-037

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于2022年员工持股计划实施进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、员工持股计划概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月21日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议和2022年04月06日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2022年员工持股计划（草案）及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年03月22日及2022年04月07日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、进展情况

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关要求，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　公司2022年员工持股计划证券专用账户已于2022年04月11日开立，证券账户名称：山东益生种畜禽股份有限公司-2022年员工持股计划；证券账户号码：0899327851。截至目前本次员工持股计划尚未购买公司股票。

　　公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月15日

　　证券代码：002458               证券简称：益生股份             公告编号：2022-038

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司公开发行可转债事宜，目前正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曹积生   主管会计工作负责人：林杰     会计机构负责人：陈小军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹积生   主管会计工作负责人：林杰    会计机构负责人：陈小军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月15日