广州金逸影视传媒股份有限公司 监事会议事规则修正案

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-013

　　为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司于2022年4月13日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《监事会议事规则》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月 13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-015

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　独立董事工作细则修正案

　　为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司公司章程》的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《独立董事工作细则》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月 13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-016

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　独立董事年报工作制度修正案

　　为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《独立董事年报工作制度》其他条款均保持不变。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月 13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-017

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关联交易决策制度修正案

　　广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定及《公司章程》规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，现结合本公司的实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　除以上修订外，《关联交易决策制度》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-018

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　募集资金使用管理制度修正案

　　为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《募集资金使用管理制度》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月 13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-019

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　内幕信息知情人登记管理制度修正案

　　为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款均保持不变。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-020

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　信息披露制度修正案

　　为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》，现结合公司的实际情况，拟对现行的《广州金逸影视传媒股份有限公司信息披露制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《信息披露制度》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月 13 日