广州金逸影视传媒股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度修正案

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-014

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对现有的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上修订外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》其他条款均保持不变。

　　本次修订尚需股东大会审议。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13 日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视     公告编号：2022-007

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

　　2.投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。

　　3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司2021年年度股东大会审议通过之日起2022年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。    （四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）决议有效期

　　自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日内有效。

　　（六）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、审议程序

　　公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项还需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、市场风险

　　虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险

　　委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。    3、法律风险

　　在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法律部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务管理中心组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2022-002

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月13日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2022年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2021年度述职报告》，并将分别在 2021年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2021年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -355,949,382.35  元，截至 2021 年 12 月 31日，公司合并未分配利润为-572,089,316.68元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-005）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

　　公司董事会一致认为：2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2022 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效 率，同意公司申请的2022年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2022年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2022年度拟投资新建影城15家，计划投资不超3亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2022年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-009）及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2021年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2021年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2022-010）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商备案登记事宜。

　　16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则修正案》（公告编号：2022-011）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则修正案》（公告编号：2022-012。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修正案》（公告编号：2022-014）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　19、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度修正案》（公告编号：2022-015）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　20、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事年报工作制度修正案》（公告编号：2022-016）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　21、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度修正案》（公告编号：2022-017）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　22、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理制度修正案》（公告编号：2022-018）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　23、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度修正案》（公告编号：2022-019）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　24、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广州金逸影视传媒股份有限公司信息披露制度》进行修订。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露制度修正案》（公告编号：2022-020）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　25、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年5月17日在广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室召开2021年年度股东大会，审议第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2022年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-021）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　3. 《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-006

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、接受物业服务、采购商品等，预计2022年度拟与关联方发生总金额不超过2,438.00万元的关联交易。公司2021年与关联方预计发生关联交易合计为3,218.50万元，实际发生金额为1,727.61万元，未超出公司预计金额。

　　公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2022年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2022年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年预计关联交易类别和金额

　　2022年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元（人民币）

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　注：

　　1、接受公司电影放映服务、技术服务、销售物品、租赁的关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

　　2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务、物业管理服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，故统一列示。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）五洲电影发行有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：五洲电影发行有限公司

　　法定代表人：曾茂军

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产224,681,301.86元，净资产128,009,871.64元。2021年度实现营业收入163,520,665.75元，净利润30,234,251.88元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　（二）广州市礼顿酒店有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：3300万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三

　　经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

　　截止2021年12月31日，广州礼顿酒店有限公司总资产106,722,371.44元，净资产40,774,348.78元。2021年度实现营业收入30,261,388.03元，净利润505,532.30元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州礼顿酒店为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

　　（三）广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：1.5亿元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）

　　经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

　　截止2021年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司总资产5,944,667,598.48元，净资产2,757,557,293.48元。2021年度实现营业收入182,058,760.43元，净利润-82,134,867.00元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。

　　（四）广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　法定代表人：袁嘉利

　　注册资本：6300万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西188号

　　经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。

　　截止2021年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产108,083,639.55元，净资产94,225,913.44元。2021年度实现营业收入64,460,105.42元，净利润6,014,321.79元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。

　　（五）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号

　　经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。

　　截止2021年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产215,434,131.69元，净资产9,550,512.56元。2021年度实现营业收入81,831,908.51元，净利润3,280,157.97元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　太阳城物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。

　　（六）成都嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

　　截止2021年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司总资产4,222,873,373.08元，净资产297,286,523.14元。2021年度实现营业收入1,338,188,341.21元，净利润294,558,390.22元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任成都嘉裕总经理，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

　　（七）广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　法定代表人：黄瑞宁

　　注册资本：500万元

　　公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号

　　经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。

　　截止2021年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司总资产23,427,574.00元，净资产18,088,735.11元。2021年度实现营业收入19,240,843.25元，净利润1,679,544.65元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　礼顿酒店物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，公司董事黄瑞宁先生担任礼顿酒店物业执行董事、总经理，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

　　（八）广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　1、基本情况

　　公司名称：广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　公司类型： 其他有限责任公司分公司

　　住所： 广州市天河区天河路621-625号天娱广场裙楼及西塔4-7楼

　　经营范围：电影放映；零售：预包装食品、散装食品；工艺品、玩具、服饰零售；场地出租。

　　截止2021年12月31日，广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城总资产18,513,864.74元，净资产666,646.17元。2021年度实现营业收入19,108,492.86元，净利润1,144,798.96元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城为广东珠江电影院线有限公司的分公司，广东珠江电影院线有限公司为公司参股子公司，持股比例 18%，公司董事易海先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事，公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事、总经理，因此公司与广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城构成关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、采购商品。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、租赁合同

　　（1）已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行，如合同履行过程中，发生情势变更，双方可根据实际情况适时调整。

　　（2）公司、广州金逸珠江电影院线有限公司与广州礼顿酒店有限公司签署的《租赁合同》都将于 2022 年9月到期；公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署新的租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（3）公司实际控制人及其关联人控制的企业拟租赁公司位于杭州的房产作为经常场所，公司将在本次关联交易事项审批通过后，根据实际情况与关联方签署租赁合同，双方将参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　2、其他关联交易

　　公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、销售物品、接受电影发行、接受酒店服务，双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司事前就2022年度日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　（二）关于2022年度日常关联交易预计的独立意见

　　经审核，公司预计2022年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视        公告编号：2022-005

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2022年4月13日分别召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2021年度审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -355,949,382.35  元，截至 2021 年 12 月 31日，公司合并未分配利润为-572,089,316.68元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2021年度拟不进行利润分配的原因

　　2021年，虽然得益于国内疫情防控形势不断向好，电影市场逐步复苏，营业收入较上年大幅增长，但整体市场相比疫情前的 2019 年仍受供片特别是受进口影片供应的影响，加上多地局部疫情反复，公司经营业绩依旧亏损。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2021年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

　　综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

　　今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日