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汕头东风印刷股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：601515 证券简称：东风股份公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日 14点30分

　　召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月15日披露的临2022-010号、临2022-011号公告；公司2021年年度股东大会会议资料已于2022年4月15日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、会议登记时间：

　　2022年4月28日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　2、会议登记地点：

　　广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月28日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　3、联系人：秋天、黄隆宇；

　　4、联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汕头东风印刷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601515 证券简称：东风股份公告编号：临2022-021

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　关于向子公司提供资金授信的公告

　　重要内容提示：

　　● 授信总金额：人民币3亿元；

　　● 授信对象：公司所属全资、控股子公司；

　　● 授信用途：用于补充“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略转型项下投资项目实施资金及日常运营资金；

　　● 授信期限：每笔授信资金期限原则上不超过12个月，并自公司与下属子公司签订授信相关文件之日起计，授信期限届满可以重新授信；

　　● 授信资金成本：授信年利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮6.72%向上取整数，并根据LPR波动情况予以调整，利息按授信资金实际占用期限计收；

　　一、授信事项概述；

　　为推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略转型的实施，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）充分利用自身资金和信用优势，积极赋能下属企业，拟向下属全资、控股子公司提供合计人民币3亿元的授信总金额，用于补充战略转型项下投资项目实施资金及日常运营资金，有效覆盖其资金需求，并进一步加速子公司加大科技创新投入、转型升级、技改投入、扩充产能。在合计人民币3亿元的授信额度内，每笔授信资金期限原则上不超过12个月，并自公司与下属子公司签订授信相关文件之日起计，授信期限届满可以重新授信。授信年利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上浮6.72%向上取整数，并根据LPR波动情况予以调整，利息按授信资金实际占用期限计收。

　　关于公司向所属全资、控股子公司提供授信的事项已经公司董事长决定通过，并授权集团财务总监在上述授信总金额的范围内决定具体授信事宜或根据子公司后续资金需求变化进行相应的调整。该事项不构成关联交易、亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、授信对象及金额；

　　授信对象为公司下属全资、控股子公司，覆盖烟标印刷、医药包装、新型材料等多个重点业务板块，在合计人民币3亿元的授信额度内，针对各个主体经营及投资的需求确定具体的授信金额，以服务“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略转型过程中的资金需求。

　　三、对公司的影响

　　1、2021年度公司实现营业收入人民币380,507.12万元、归属于上市公司股东的净利润人民币78,505.13万元、经营活动产生的现金流量净额人民币69,104.94万元，目前公司运营资金充足，上述授信的实施不会对公司日常经营管理造成影响；

　　2、上述授信对象均为公司之全资、控股子公司，公司依托集团化管理模式能够对上述授信对象进行有效的管控，并通过公司章程等内部管理文件的约定在其股东会、董事会、管理层等各个层级中行使权利等方式决定其重大经营决策，授信风险可控；

　　3、上述授信的实施，有利于子公司进一步充实运营资金，加快“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略转型项下投资项目的实施，进一步加速公司转型，预期将对公司未来整体经营产生积极影响；

　　4、上述授信的实施，有利于降低外部融资成本，在进一步提高资金使用效率的同时，能够降低上市公司的整体财务费用，预期将对公司经营业绩产生积极影响。

　　公司向全资、控股子公司提供授信预期将对其经营发展产生积极的影响，但下属子公司的经营及投资项目的实施，受到国家政策、行业变化、区域产业规划、产品趋势等其他多重因素的影响，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601515 证券简称：东风股份公告编号：临2022-011

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月13日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

　　经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　1、监事会对《公司2021年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、监事会认为《公司2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　3、监事会认为《公司2021年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2021年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2021年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。