成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因       公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”、“上市公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司预计2022年度将代理福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）肿瘤相关产品和服务，预计发生此类关联交易总金额为1,000万元，2021年度同类交易实际发生额为2,676.63万元。

　　2、公司预计2022年度将销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务），预计发生此类关联交易总金额为6,000万元，2021年度同类交易实际发生额为7,130.50万元。

　　3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》经本次董事会审议批准后生效，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士需回避表决，独立董事需对该议案发表事前意见和独立意见。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）基本情况

　　关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司

　　法定代表人：周珺

　　注册资本：885.4044万元

　　主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼

　　最近一期财务数据（未审数）：

　　（二）与上市公司的关联关系

　　贝瑞基因董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生同时在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》规定的情形，ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生在董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。

　　（三）履约能力分析

　　2017年11月17日、2017年12月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）和《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告之补充公告》(公告编号：2017-085)，福建和瑞已获得知名风险投资机构的8亿元增资，并于2020年度进行了A+轮融资，于2021年度进行了B轮融资，引入具有复合产业背景的投资者，将可以凭借股东产业优势扩宽商业渠道，同时风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。

　　福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办的“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目（PreCar项目）” 形成的肝癌早筛产品“莱思宁”已商业化落地，同时积极推进“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”的注册产品申报。

　　福建和瑞在发展肿瘤业务中能够遵守合同约定，信用良好，经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要定价依据

　　1、公司代理福建和瑞肿瘤相关产品和服务的关联交易定价主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》（详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）。

　　2、公司销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂、测序服务及其他相关试剂）的关联交易定价，主要依据公司与福建和瑞签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，原则上确认书或服务协议有效期均为1年，双方以转账方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的确认书或服务协议为准，在相关确认书或服务协议正式签订和生效前，公司日常关联交易均按本公告原则执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、此次关联交易是贝瑞基因肿瘤基因检测业务发展的必要选择

　　公司基于肿瘤业务目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况，放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权。公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，将继续拥有未来购买福建和瑞被收购方股权的选择权，能够享受未来肿瘤业务发展红利。

　　2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司与福建和瑞的日常关联交易定价主要依据双方签署的《经销协议》或根据业务发展模式及需求、工作量等标准，参照市场价格签订相关确认书或服务协议，交易方案合理，交易定价公平公正，符合市场及业务发展需求，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

　　3、此次关联交易具有持续性，不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被控制）

　　根据《经销协议》，福建和瑞是公司在中国大陆范围内独家销售或许可他人销售、推广与肿瘤业务相关产品及服务的独家经销商，本次关联交易不会对发展肿瘤业务造成障碍，是日常经营所需，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）事前认可意见：

　　1、公司2022年度日常关联交易系前期业务的延续，是依据与福建和瑞签署的《经销协议》（详见公司2017年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080））和未来业务发展需求预计，符合公司日常经营所需。

　　2、上述2022年度日常关联交易预计不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。

　　3、独立董事同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议，与本议案有关联关系的董事已回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事对公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，认为公司预计 2021 年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次关联交易作为 2020 年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。

　　公司董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士已回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，独立董事同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因       公告编号：2022-026

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 股票于2022年4月13日、2022年4月14日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据相关规定的要求，公司及时进行了核查，并向公司控股股东和实际控制 人及一致行动人进行了问询，现对有关核实情况说明如下：

　　1、公司不存在需修正前期已披露的业绩预告的情况；公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。公司已披露的信息不存在可能对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大信息。

　　2、公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项，也不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的 重大事项。

　　3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对 公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

　　4、公司未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公 司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2022年修订）》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、相关风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因       公告编号：2022-016

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况：

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届董事会第十六次会议于2022年4月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月11日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况：

　　1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-019）。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成董事会换届。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

　　公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、汪思佳向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。董事会认为本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-020）。

　　8、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2021年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计工作报酬。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-021）。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司对2022年度日常关联交易的预计参考了前期同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。

　　董事会在审议上述议案时，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生、王 俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前 认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的 情形。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　9、审议通过《2021年度利润分配的预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　综合考虑公司经营与财务状况，并结合2022年发展规划，公司预计未来十二个月内将通过投资等方式扩展公司上下游业务线，继续完善公司内部管理架构（公司将根据相关事项重要性水平及时提交董事会或股东大会审议），公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-023）。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司董事会同意公司为北京贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-024）。

　　11、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：000710         证券简称：贝瑞基因        公告编号：2022-017

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况：

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届监事会第十一次会议于2022年4月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月11日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况：

　　1、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2021年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

　　公司《2021年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2022年第一季度报告》的审议及表决程序符合相关规定。

　　公司《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-019）。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2021年度财务决算报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成换届。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

　　公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2021年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意公司2021年度计提资产减值准备的议案。根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该议案的表决程序合法，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-020）。

　　6、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-021）。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2021年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对《2021年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二个月内将通过投资等方式扩展公司上下游业务线，继续完善公司内部管理架构（公司将根据相关事项重要性水平及时提交董事会或股东大会审议），公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-023）。

　　该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因       公告编号：2022-025

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

　　3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月27日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2021年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2021年度财务决算报告》

　　3、审议《2021年度董事会工作报告》

　　4、审议《2021年度监事会工作报告》

　　5、审议《2021年度内部控制自我评价报告》

　　6、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　7、审议《2021年度利润分配的预案》

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）、《2021年度财务决算报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年内部控制自我评价报告》、《关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）、《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

　　本次股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2022年5月9日8:30-15:30

　　信函或传真方式登记须在2022年5月9日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：艾雯露

　　联系电话：010-53259188

　　公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第九届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表          本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年      月      日

　　有限期限：截至    年    月     日股东大会结束之日