辽宁成大生物股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688739        证券简称：成大生物           公告编号：2022- 017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司于2022年4月13日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号相应调整，最终市场监督管理局核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　修订后的《辽宁成大生物股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　辽宁成大生物股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日