苏州华兴源创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创        公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策，毋需提交公司董事会、监事会和股东大会审议批准。

　　一、 概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　根据财政部于2017年7月5日修订印发的《企业会计准则第14号收入》，2018年12月7日颁布的新租赁准则以及2021年11月2日发布的的《企业会计准则实施问答》（以下简称《实施问答》）公司按照相关要求于2020年1月1日起执行新收入准则，于2021年1月1日起执行新租赁准则并变更相关会计政策。除以上会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　另2021年11月2日，财政部发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示。”

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号2中的《企业会计准则第14号——收入》和财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》（财会〔2006〕18号））中的《<企业会计准则第4号——收入>应用指南》（（以下简称“原收入准则”）），将产品销售发生的相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照新收入准则和《实施问答》的规定，将发生在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”重分类至“营业成本”项目列示。

　　（四）会计政策变更日期

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　二、 本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　（一） 主要内容

　　针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

　　（二） 对公司的影响

　　公司从2020年1月1日起执行新收入准则，将发生在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”重分类至“营业成本”项目列示，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的相关程序

　　本次系公司按照国家统一的会计制度的要求变更会计政策 ，毋需提交公司董事会 、监事会 和股东大会审议批准。

　　四、补充说明

　　公司已自2020年1月1日起执行新收入准则，但未单独披露会计政策变更公告。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的规定，现予以补充披露。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2022年04月15日

　　证券代码：688001          证券简称：华兴源创        公告编号：2022-014

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月22日(星期五)上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmiban@hyc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月22日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月22日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所路演中心

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理陈文源先生、董事会秘书朱辰先生、财务总监程忠先生、独立董事陈立虎先生。（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，会议召开前将做出相关说明）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月22日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　（二）投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@hyc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 朱辰

　　电话：0512-88168694

　　邮箱：dongmiban@hyc.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2022年4月15日

　　证券代码：688001            证券简称：华兴源创           公告编号：2022-011

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年4月2日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司2021年度经营管理情况进行了监督和检查，重点从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，2021年度公司实现营业收入202,020.60万元，同比增长20.43%，实现归属于上市公司股东的净利润31,397.17万元，同比增长18.43%。公司监事会一致认为公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2021年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不因担任监事职务而额外领取津贴。

　　表决结果：本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.15 元(含税)。截至2021年12月31日, 公司总股本439,386,523股, 以此计算合计拟派发现金红利94,468,102.00元（含税）。

　　监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。预案具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2021年年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审议，监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创： 2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的资产减值损失总额为4,933.11万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创         公告编号：2022-012

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.215元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币697,734,205.48元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案详情如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本439,386,523股，以此计算合计拟派发现金红利9,446.8102万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.09%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：

　　1、基于公司长远和可持续发展考虑，在综合分析行业发展情况、公司经营状况、融资成本和相关政策等因素的基础上，公司董事会充分考虑目前及未来的业务发展、盈利情况、投资资金需求、公司及子公司现金流等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2021年度利润分配预案；

　　2、公司2021年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例清晰明确，符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，监事会经审议认为本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，不存在损害中小股东利益情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688001         证券简称：华兴源创        公告编号：2022-016

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为4,933.11万元。

　　具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 3,181.41万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,751.70 万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2021 年度合并利润总额影响 4,933.11 万元（未计算所得税影响）。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、独立董事关于对公司计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为4,933.11万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日